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中煤新集能源股份有限公司关于修订公司相关整治规章制度的通知
（里接B22版）
除了上述条文外，《公司章程》别的条文不会改变，以上变动最后以工商登记机关批准的内容为准。修订后的《中煤新集能源股份有限公司章程》全篇同日公布于上交所网址 （http://www.sse.com.cn）。
本事宜有待提交公司股东大会审议。董事会已提请股东大会授权股东会，并由董事会进一步受权企业经营管理层在此次《公司章程》改动结束后全权负责办理工商备案申请等事项（包含但是不限于根据我国政府相关部门或监管部门的标准进行文字性改动）。
特此公告。
中煤新集能源股份有限公司股东会
2024年3月21日
证券代码:601918 股票简称:新集能源 序号:2024-014
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
2024年3月19日，中煤新集能源股份有限公司（下称“企业”）十届十四次董事会审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》；同日，企业十届八次职工监事表决通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。之上提案有待提交公司股东大会审议。实际修定条文如下所示：
一、《股东大会议事规则》改动条文
二 、《董事会议事规则》改动条文
三 、《监事会议事规则》改动条文
四 、《独立董事制度》改动条文
（下转B24版）
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