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五矿资本有限责任公司第九届董事会第八次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
五矿资本有限责任公司（下称“五矿资本”或“企业”）第九届董事会第八次会议报告于2024年3月18日由专人送达、电子邮箱及发传真的形式传出，大会于2024年3月25日早上9:30在北京东城区朝阳门北大街3号五矿城市广场C1119会议厅以现场会议及视频会议系统的形式举办。大会需到执行董事8人，实到股东8人；监事以及部分管理层出席了大会。会议由董事会集结，由董事长朱可炳老先生组织。此次会议的召开合乎《公司法》及其它相关法律法规、政策法规及其《公司章程》的相关规定，是合法、高效的。经与会董事决议，表决通过如下所示决定：
一、表决通过《关于公司2024年度捐赠预算计划的议案》；
允许企业2024本年度捐助预算方案，五矿资本总部及各隶属企业捐赠费用预算为1,520万余元，不包括用以消费帮扶的工会会费。
该项提案的表决结果是：八票允许，零票反对，零票放弃，反对票占股东会合理表决权的100%。
二、表决通过《关于制订〈五矿资本股份有限公司金融投资和金融衍生业务风险管理办法〉的议案》；
允许企业制定《五矿资本股份有限公司金融投资和金融衍生业务风险管理办法》，该制度自施行之日起施行。
该项提案的表决结果是：八票允许，零票反对，零票放弃，反对票占股东会合理表决权的100%。
特此公告。
五矿资本有限责任公司股东会
2024年3月26日
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