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我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司第二届董事会第二十次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司（下称企业）第二届董事会第二十次大会于2024年3月26日于北京以现场同时结合通信方式举办，会议报告已经在2024年3月20日以邮件方法传出。此次会议应参加执行董事7名，当场及视频出席会议执行董事7名；公司部分公司监事、高管人员等出席了大会。大会的召集召开合乎《公司法》《公司章程》的相关规定，大会真实有效。会议由赵华执行董事组织，以记名投票方法决议，产生决定如下所示：
一、表决通过《关于公司〈2023-2025年改革深化提升工作方案〉的议案》
本议案经战略与可持续发展委员会表决通过。
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
二、表决通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
三、表决通过《关于修订公司〈董事会审计与风险管理委员会议事规则〉的议案》
表决结果：允许7票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
我国三峡新能源（集团公司）有限责任公司
股东会
2024年3月26日
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