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四方科技集团股份有限公司有关参与2023年报沪市主板高端制造业团体业绩说明会的通知
本董事会、全体董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 会议内容：2023年报沪市主板高端制造业团体业绩说明会
● 召开时长：2024年4月9日(星期二)在下午14:30-17:00
● 召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 召开方法：上证路演中心视频音频网络互动
● 投资者可于2024年4月3日(星期三)16:00根据单位邮箱zqb@ntsquare.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
四方科技集团股份有限公司（下称“企业”）已经在2024年3月28日公布企业2023年年报，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2023年本年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年4月9日参与2023年报沪市主板高端制造业团体业绩说明会，会议时间在下午14:30-17:00，大会上凑合投资人关注的问题相互交流。
一、 答疑会种类
这次投资人答疑会通过视频和网络互动形式召开，企业将对于2023年本年度经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、 答疑会举行的时长、地址
（一） 召开时长：2024年4月9日(星期二)在下午14:30-17:00
（二） 召开地址：上海交易所上证路演中心（网站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 召开方法：上证路演中心视频音频网络互动
三、 参与人员
企业参加此次答疑会工作的人员：老总/总经理黄杰先生，执行董事/副总楼晓华老先生，执行董事/财务经理黄华女性，独董傅倩倩老先生。
四、 投资人参与方法
（一）投资者可在2024年4月9日在下午14:30-17:00，通过网络登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年4月3日(星期三)16:00前通过单位邮箱zqb@ntsquare.com进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
手机联系人：黄鑫颖
手机：0513-81658162
电子邮箱：zqb@ntsquare.com
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司股东会
2024年3月30日
证券代码：603339 股票简称：四方科技 公示序号：2024-029
四方科技集团股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会工作的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2024年4月19日
● 本次股东大会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2023年年度股东大会
(二) 股东会召集人：股东会
(三) 投票方式：本次股东大会所使用的表决方式是现场投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2024年4月19日 13点30分
举办地址：四方科技集团股份有限公司会议厅
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2024年4月19日
至2024年4月19日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程账户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务相关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、 会议审议事宜
本次股东大会决议提案及网络投票股东类型
1、 各提案已披露时间和公布新闻媒体
提案公布时长：2024年3月28日
公布新闻媒体：上海交易所网址（www.sse.com.cn）的通知及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》
2、 特别决议提案：提案15
3、 对中小股东独立记票的议案：提案6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案12
应回避表决的相关性股东名称：黄杰、朱建新、杨燕萍、黄华、黄灿
5、 涉及到优先股参加决议的议案：无
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 本股东根据上海交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网技术微信投票进行投票的，投资者需要进行公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权量是其名下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，通过多个股东账户重复进行决议的，其全部股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的表决建议，分别由各类别和种类个股的第一次网络投票结果为准。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行决议的，以第一次网络投票结果为准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
(一) 除权日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东有权利出席股东大会（详细情况详见下表），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是股东。
(二) 董事、监事和高级管理人员。
(三) 企业聘请的侓师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
为确保本次股东大会的圆满召开，参加本次股东大会的股东及股东代表应提前备案确定。具体事宜如下所示：
1、备案方法：法人股东持身份证和股东帐户卡；授权委托人须持授权书（详见附件）、受托人身份证扫描件及个人身份证、委托人的公司股东帐户卡；公司股东由企业法人持加盖公章的营业执照副本复印件、法人代表股东账户卡和个人身份证；委托代理人持法人代表签订的授权书和身份证扫描件、加盖公章的营业执照副本复印件、法人代表股东账户卡和个人身份证。
2、备案方法：股东或委托代理人可以直接到企业办理相关手续，还可以通过发传真或信件形式进行备案（以2024年4月12日16:00前公司收到发传真或信函为标准），列席会议时需提交正本。
3、登记时间：2024年4月12日早上8:30-11:30，在下午13:00-16:00。
4、备案地址：江苏南通市通州区兴仁镇金通道路3888号四方科技集团股份有限公司证券事务部公司办公室。
六、 其他事宜
1、大会联系电话
通信地址：江苏南通市通州区兴仁镇金通道路3888号
邮政编码：226371
手机：0513-81658162
发传真：0513-86221280:8001
电子邮件：zqb@ntsquare.com
手机联系人：黄鑫颖
2、出席会议的公司股东请在召开前半小时至会议地点，并持身份证明、股东账户卡、授权书等正本，便于认证进场。
3、参加者吃住及交通费用自理。
特此公告。
四方科技集团股份有限公司股东会
2024年3月30日
配件1：授权书
● 上报文档
建议举办本次股东大会的股东会决议
配件1：授权书
授权书
四方科技集团股份有限公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2024年4月19日举行的贵司2023年年度股东大会，并委托行使表决权。
受托人持一般股票数：
受托人持优先选择股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：
受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。
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