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福建永安林业（集团公司）有限责任公司关于召开2024年第二次股东大会决议的提示性公告
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建永安林业（集团公司）有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2024年3月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场决议与网上投票相结合的举办。为了保护投资者合法权益，便捷诸位公司股东履行股东会投票权，现就举办本次股东大会有关事项提示性公告如下所示：
一、召开工作会议基本概况
（一）股东会届次：此次会议为公司发展2024年第二次股东大会决议
（二）股东会的召集人：福建永安林业（集团公司）有限责任公司股东会
2024年3月29日举行的企业第十届股东会第六次会议以6票允许，0票反对，0票放弃，0票回避的表决结果已通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。
（三）召开的合法、合规：董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和公司章程等要求。
（四）召开日期、时长
现场会议时长：2024年4月15日在下午15:00
网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为2024年4月15日早上9:15一9:25, 9:30一11:30和下午13:00一15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为2024年4月15日早上9:15至中午15:00阶段的任意时间。
（五）会议的召开方法：本次股东大会采用现场决议与网上投票相结合的举办。
（六）大会的除权日：2023年4月8日
（七）参加目标
1.在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于除权日在下午收盘的时候在我国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
2.董事、监事和高级管理人员。
3.企业聘请的侓师。
4.依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
（八）会议地点：福建省永安市南坑路638号煤矿商务大厦公司会议室。
二、会议审议事宜
（一）决议事宜
表一 本次股东大会提议编号实例表
（二）公布状况
以上提交股东大会审议提案已经公司第十届股东会第六次会议，相关公告刊登于2024年3月30日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）记票方法
本次会议审议的议案将会对中小股东的表决进行单独记票。
三、大会登记事项
（一）备案方式：法人股东凭本人身份证原件、股东账户卡正本；委托代理人凭受托人身份证扫描件和股东账户卡影印件、授权书（附后）原件和委托代理人本人身份证原件；公司股东持法人代表股东账户卡影印件、公司法人授权书、营业执照副本复印件、出席人本人身份证办理登记手续；外地公司股东可以用信件或传真方法备案。
（二）备案地址：福建省永安市南坑路638号煤矿商务大厦企业十一楼股东会学术部。
（三）登记时间：2023年4月10日-12日早上9:00～11:00，在下午3:00～5:00。
（四）大会联系电话：
手机联系人：杨延冬
通讯地址：福建省永安市南坑路638号煤矿商务大厦企业十一楼股东会学术部
邮政编码：366000
联系方式：(0598)3600083
发传真：(0598)3633415
电子邮件：stock@yonglin.com
（五）大会花费：列席会议者吃住、交通出行费用自理
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1。
五、备查簿文档
1.企业第十届股东会第六次会议决定；
特此公告。
配件：1.参与网上投票的具体操作步骤
2.授权书
福建永安林业（集团公司）有限责任公司股东会
2024年4月11日
配件 1
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
（一）网络投票编码：360663
网络投票通称：在永安网络投票
（二）填写决议建议
1.填写决议建议：允许、抵制、放弃。
2.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
（一）网络投票时长：2024年4月15日的股票交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
（二）公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
（一）互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年4月15日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2024年4月15日（当场股东会完毕当天）在下午15:00。
（二）公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
（三）公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2
授权书
兹委托__________________老先生/女性意味着自己（我们公司）参加福建永安林业（集团公司）有限责任公司2024年第二次股东大会决议，并代替履行所有提案的投票权。自己（我们公司）对该次会议审议事宜未做实际指示的，授权委托人 有权利□ 没有权利□ 按照自己的意愿决议。
受托人（签名/盖公章）： 受托人持股数：
受委托人（签名）： 身份证号：
授权委托时间： 年 月 日
本授权书有效期：自受托人签定日起至本次股东大会完毕止。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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