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盛屯矿业集团有限公司2023本年度利润分配方案更正公告
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
盛屯矿业集团有限公司（下称“盛屯矿业”或“企业”）于2024年4月23日公布了《盛屯矿业集团股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。因管理人员粗心大意，在公告的重要环节提醒里将“每一股比例”填写错误，现就相关知识更改如下所示：
1、核心内容提醒
更改前：
每一股比例：每一股派发现金红利rmb0.257元（价税合计）。
更改后：
每一股比例：每一股派发现金红利rmb0.0257元（价税合计）。
除了上述更改内容外，原公示其他内容不会改变。企业对于该更改为投资者造成的不便表示歉意，敬请广大投资者原谅。
特此公告。
盛屯矿业集团有限公司
股东会
2024年4月23日
证券代码：600711 股票简称：盛屯矿业 公示序号：2024-042
盛屯矿业集团有限公司
2023本年度利润分配方案公示（更改后）
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒：
● 每一股比例：每一股派发现金红利rmb0.0257元（价税合计）。
● 此次股东分红以实施权益分派除权日注册登记的总市值扣减拟回购注销的限制性股票及复购专用型证劵账户中的A股股权之后的总股本为基准分配股利，具体时间将于权益分派执行声明中确立。
● 在执行权益分派的除权日以前公司总股本发生变动的，拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。
一、利润分配方案具体内容
经信永中和会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，截止2023年12月31日，企业期终可供分配利润金额为905,854,997.54元，归属于上市公司股东的净利润为264,694,255.50元。
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《盛屯矿业集团股份有限公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》及《公司章程》相关的规定，充分考虑公司战略规划、生产经营情况等多种因素，为确保企业长期稳定运营，平稳促进未来的发展，更好地维护公司股东的整体利益，并依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司回购专用型证劵账户中的A股股权不享有股东分红的权力，2023本年度支付现金复购A股股权额度视作股票分红，企业2023年年度拟以执行权益分派除权日注册登记的总市值扣减拟回购注销的限制性股票及复购专用型证劵账户中的A股股权之后的总股本为基准分配股利。
此次利润分配方案如下所示：
截止2023年12月31日，公司总股本3,131,641,380股，扣减拟回购注销的限制性股票8,972,100股，扣减公司回购专用型股票账户中A股股权32,057,729股，可分配股利的股权值为3,090,611,551股，为此为基准向股东每10股派发现金红利0.257元（价税合计），不派股不因公积金转增总股本，总计拟派发现金红利79,428,716.86（价税合计），占公司总2023年归属于上市公司股东净利润的30.01%。
2023本年度，公司也复购A股股份支付资金总额金额为149,991,657.44元（没有交易手续费），与拟派发现金红利总共总金额rmb229,420,374.30元，占2023年归属于上市公司股东的净利润的86.67%。
如在公告披露日起至执行权益分派除权日期内，因可转债转股/回购股份/股权激励计划授于股权回购注销/资产重组股权回购注销等导致公司总股本发生变动的，公司拟保持每一股比例不会改变，适当调整分派总金额。如后面总市值产生变化，将另行公告实际调整情况。
二、企业履行决策制定
（一）股东会会议的召开、决议和表决状况
2024年4月21日，公司召开第十一届股东会第九次会议审议通过了《公司2023年度利润分配方案》，此次利润分配方案合乎《公司章程》所规定的利润分配政策，董事会同意此次利润分配方案并同意将这个计划方案递交我们公司2023年年度股东大会决议。表决结果：7票允许、0票反对、0票放弃。
（二）职工监事建议
2024年4月21日，公司召开第十一届职工监事第七次会议，会议审议通过了《公司2023年度利润分配方案》，监事会认为公司本次利润分配预案符合规定法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑到公司运营持续发展的长期稳定和今后运营融资需求等状况，计划方案合乎公司章程规定的利润分配政策，更好地维护公司股东特别是中小股东的利益。表决结果：3票允许、0票反对、0票放弃。
三、有关风险防范
此次利润分配方案融合了企业的发展状况及持续盈利，不会对公司的现金流量产生不利影响、也不会影响企业的正常生产经营。
此次利润分配方案尚要递交企业2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
盛屯矿业集团有限公司
股东会
2024年4月23日
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。
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