本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
物产中大集团股份有限公司(以下简称“公司”)十届二十一次董事会会议通知于2024年9月14日以书面、传真和电子邮件方式发出,会议于2024年9月19日以通讯方式召开。应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过如下议案:
关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。(同意票10票,反对票0票,弃权票0票)
[详见当日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的“物产中大关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告”]
特此公告。
物产中大集团股份有限公司
董事会
2024年9月20日
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