公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易的基本情况

　　(一)日常关联交易概述

　　2024年12月23日，山东豪迈机械科技有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于2025年日常相关交易预期的议案》。单、张伟、徐德辉、刘海涛等相关董事回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果获得批准。

　　上述提案仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。相关股东张恭运先生、刘胜军先生、单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生将避免表决。

　　公司的日常关联交易主要是从关联方那里购买原材料和产品，从关联方那里提供服务，接受关联方提供的服务，向关联方销售产品和商品，山东豪迈机械制造有限公司(以下简称“豪迈制造”)预计将于2025年与公司进行关联交易。、山东豪迈物流有限公司(以下简称“豪迈物流”)、山东同创精密科技有限公司(以下简称“同创精密”)、高密豪迈医院有限公司(以下简称“豪迈医院”)、山东豪泉软件技术有限公司(以下简称“豪泉技术”)、山东豪迈精锻科技有限公司(以下简称“精锻科技”)、山东豪迈气门嘴有限公司(以下简称“豪迈气门嘴”)、山东友泉新材料有限公司(以下简称“友泉新材料”)、山东豪钢机械科技有限公司(以下简称豪钢机械)、山东豪迈国际贸易有限公司(以下简称“豪迈国际贸易”)、山东豪迈职业培训学校有限公司(以下简称“豪迈职业培训学校”)、高密豪迈餐饮服务有限公司(以下简称豪迈餐饮)、山东豪迈精密机械有限公司(以下简称“精密机械”)、山东荣泰感应科技有限公司(以下简称荣泰科技)、山东豪迈意画设计有限公司(以下简称“豪迈意画设计”)，预计每日关联交易总额不得超过227,250.00万元，2024年1-11月同类交易实际总额为153,956.49万元。

　　(二)2025年日常关联交易的预期类别和金额

　　单位：人民币万元

　　(三)2024年1月至11月日常关联交易的实际情况

　　单位：人民币万元

　　注：1. 未经审计，“2024年1月至11月已发生金额”为初步统计数据。

　　2. 豪迈集团股份有限公司其他控股子公司，是指除表中单独列出的豪迈集团股份有限公司持股比例超过50%的子公司；豪迈集团股份有限公司其他影响较大的公司，是指除表中单独列出的豪迈集团股份有限公司持股比例不超过50%但对其影响较大的公司。

　　3. 由于与公司日常相关交易的相关人数较多，公司将单独列出与单个相关人的交易金额超过300万元，达到公司上一年度审计净资产的0.5%；根据实际情况，公司与其他相关人的交易将部分相对较小的交易以同一实际控制人的口径合并列出。

　　4. 披露日期及索引“2024年预计金额”：

　　2023年12月28日，2024年8月17日，2024年10月29日，（www.cninfo.com.cn）《关于2024年日常关联交易预期的公告》(公告号:2023-056)、《关于增加2024年日常关联交易预期额度的公告》(公告号:2024-018)、《关于2024年日常关联交易增加预期金额的公告》(公告号:2024-038)。

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一） 基本情况

　　1. 山东豪迈机械制造有限公司

　　法定代表人：闫俊吉

　　注册资本：20000.00万元人民币

　　主营业务:许可项目:特种设备制造；特种设备设计；特种设备的安装、改造和维修。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准。一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造)；炼油化工生产专用设备制造；炼油化工生产专用设备销售；深海石油钻井设备制造；深海石油钻井设备销售；石油钻井专用设备制造；石油钻井专用设备销售；专用设备制造（不含许可专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备；特种设备销售；汽轮机和辅助机械制造；汽轮机和辅助机械销售；气体、液体分离和纯设备制造；气体、液体分离和纯设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品维修；一般设备维修；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程设备制造；海洋工程平台设备制造；水下系统和工作设备制造；金属结构制造；锻造和粉末冶金制品制造；锻造和粉末冶金制造；；租赁服务(不含许可租赁服务)；货物进出口；金属材料销售；钢压延加工。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

　　住所:山东省潍坊市高密市经济开发区康成街5655号 豪迈产业园

　　截至2023年12月31日，豪迈制造总资产为932、992.40万元，净资产为373、468.68万元，2023年主营业务收入为595、039.44万元，净利润为11、559.72万元。

　　截至2024年9月30日，豪迈制造总资产为1090、554.82万元，净资产为458、554.84万元(上述数据未经审计)。

　　2. 山东豪迈物流有限公司

　　法定代表人：张宁

　　注册资本：300.00万元人民币

　　主营业务:货物专用运输(集装箱)、普通货物运输、大型货物运输（不含危险品运输）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所:山东省潍坊市朝阳街花园街1399号

　　截至2023年12月31日，豪迈物流总资产为149.45万元，净资产为871.24万元，2023年主营业务收入为1.528.55万元，净利润为413.76万元。

　　截至2024年9月30日，豪迈物流总资产为186.87万元，净资产为1002.50万元(上述数据未经审计)。

　　3. 高密豪迈医院有限公司

　　法定代表人：薛宗东

　　注册资本：500.00万元人民币

　　主营业务：许可项目：第三类医疗器械经营；消毒器械销售；医疗服务；依托实体医院互联网医院服务；医疗美容服务；母婴保健技术服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；销售卫生用品和一次性医疗用品；养老服务；护理机构服务(不含医疗服务)；健康咨询服务(不含诊疗服务)；以自有资金从事投资活动；医院管理。(除依法需要批准的项目外，依法凭营业执照独立开展经营活动)

　　住所:山东省潍坊市高密度经济开发区康成街5655号豪迈工业园D区

　　截至2023年12月31日，豪迈医院总资产1704.16万元，净资产1.289.30万元，2023年主营业务收入3.387.88万元，净利润65.76万元。

　　截至2024年9月30日，豪迈医院总资产1576.27万元，净资产199.84万元(以上数据未经审计)。

　　4. 山东豪泉软件技术有限公司

　　法定代表人：王晓东

　　注册资本：500.00万元人民币

　　主营业务:一般项目:软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售(销售需要许可的商品除外)；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通信设备销售；办公设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务。（除依法需要批准的项目外，营业执照）许可项目：第二类增值电信业务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

　　住所:潍坊市高密度市密水街朝阳街1号

　　截至2023年12月31日，豪泉科技总资产为320.53万元，净资产为659.02万元，2023年主营业务收入为212.05万元，净利润为223.57万元。

　　截至2024年9月30日，豪泉技术总资产3718.36万元，净资产97.91万元(上述数据未经审计)。

　　5. 山东豪迈国际贸易有限公司

　　法定代表人：闫俊吉

　　注册资本：300.00万元人民币

　　主营业务：一般项目：货物进出口、机械零部件销售、机械设备销售。（除依法需要批准的项目外，应当凭营业执照独立开展经营活动）

　　住所:山东省潍坊市朝阳街康成街5655号

　　截至2023年12月31日，豪迈国际贸易总资产为1008.34万元，净资产为100.30万元，2023年主营业务收入为20.09万元，净利润为0.30万元。

　　截至2024年9月30日，豪迈国际贸易总资产为1758.34万元，净资产为248.29万元(上述数据未经审计)。

　　6. 山东友泉新材料有限公司

　　法定代表人：焦玉坤

　　注册资本：15000.00万元人民币

　　主营业务:一般项目:涂料制造(不含危险化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；销售防腐材料；喷涂加工；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可化学品制造)；销售专用化学品(不含危险化学品)；合成材料销售；喷枪及类似器具销售；化工产品销售(不含许可化工产品)；制造专用化学品(不含危险化学品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、国内贸易代理、销售代理、工程塑料及合成树脂销售、新催化材料及添加剂销售、新材料技术推广服务、合成材料制造（不含危险化学品）；销售表面功能材料；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(除依法需要批准的项目外，经营活动应当凭营业执照独立开展)许可项目:危险化学品生产。(依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准)

　　住所:山东省潍坊市江庄镇旗台路3088号

　　截至2023年12月31日，友泉新材料总资产为32、123.66万元，净资产为10、185.73万元，2023年主营业务收入为8、858.48万元，净利润为10、185.73万元。-1.453.47万元(上述数据未经审计)。

　　截至2024年9月30日，友泉新材料总资产338.73万元，净资产8.941.74万元(以上数据未经审核)。

　　7. 山东豪迈精锻科技有限公司

　　法定代表人：邱宪路

　　注册资本：1000.00万元人民币

　　主营业务：精密锻造、智能锻造设备的研发、制造和销售；机械工程配套安装；有色金属及合金锻造压力；机械加工；热处理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

　　住所:山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号

　　截至2023年12月31日，精锻科技总资产4215.06万元，净资产29.83万元，2023年主营业务收入3406.00万元，净利润-504.42万元。

　　截至2024年9月30日，精锻科技总资产6.938.85万元，净资产313.19万元(上述数据未经审计)。

　　8. 山东同创精密科技有限公司

　　法定代表人：李健

　　注册资本：3500.00万元人民币

　　主营业务:生产销售气门口、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油(以上不含食用品)；机械加工；与企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。

　　住所:凤凰街(西)山东省潍坊市高密市李泉街

　　截至2023年12月31日，同创精密总资产12,245.29万元，净资产8,607.33万元，2023年主营业务收入11,976.75万元，净利润1,070.73万元(上述数据未经审计)。

　　截至2024年9月30日，同创精密总资产1372.59万元，净资产9877.32万元(未经审计)。

　　9. 山东豪迈气门口有限公司

　　法定代表人：王玲

　　注册资本:7000.00万元人民币

　　主营业务：生产销售阀门、阀芯、橡胶制品、加工制造与阀门、阀芯产品相关的机械设备；企业产品进出口业务。上述经营范围依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动。

　　住所:山东省潍坊市高密市豪迈路3008号(密水科技工业园)

　　截至2023年12月31日，豪迈气门嘴总资产为1879.32万元，净资产为12、278.84万元，2023年主营业务收入为21、366.14万元，净利润为1、212.02万元。

　　截至2024年9月30日，豪迈气门嘴总资产19070.71万元，净资产13400.18万元(上述数据未经审计)。

　　10. 山东豪钢机械科技有限公司

　　法定代表人：冯立强

　　注册资本：5000.00万元人民币

　　主营业务：许可项目：特种设备制造。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）一般项目：一般设备制造（不包括特种设备制造）；数控机床制造、高速精密齿轮传动装置销售、金属结构制造、电子设备制造、电子元件制造、金属成型机床制造、有色金属铸造、密封制造、阀门、旋塞研发、金属结构销售、普通阀门、旋塞制造（不包括特种设备制造）；轴承、齿轮、传动部件制造、船舶配套设备制造、黑色金属铸造、金属链等金属制品制造、机械设备研发、阀门、旋塞销售、机械设备销售、高速精密重轴承销售、特种设备销售、轴承、齿轮、传动部件销售、优质特种钢材销售、数控机床销售、钢铁冶炼、喷涂加工、货物进出口。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

　　住所:山东省潍坊市高密市姜庄镇府街145号

　　截至2023年12月31日，豪钢机械总资产8.427.03万元，净资产2.544.1万元，2023年主营业务收入9.368.38万元，净利润-737.29万元。

　　截至2024年9月30日，豪钢机械总资产830.18万元，净资产2.257.02万元(上述数据未经审计)。

　　11. 山东豪迈职业培训学校有限公司

　　法定代表人：李厚禄

　　注册资本：300万元人民币

　　主营业务：许可项目：营利性私营职业技能培训机构；特种设备安装、改造、维修；特种设备制造；特种设备检验检测。一般项目：金属切割焊接设备制造、金属切割焊接设备销售、智能基础制造设备制造、增材制造、增材制造、增材制造、业务培训（不含教育培训、职业技能培训等许可培训）；特种作业人员安全技术培训；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；教育咨询服务（不包括许可证批准的教育培训活动）；工业机器人制造、金属切割机床制造、绘图、计算和测量仪器制造、人工智能公共数据平台、信息技术咨询服务、特种劳动防护用品销售、劳动服务（不包括劳动派遣）。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)

　　住所:凤凰街6637号，山东省潍坊市高密市经济开发区

　　截至2023年12月31日，豪迈职业培训学校总资产为1070.68万元，净资产为1018.05万元，2023年主营业务收入为540.20万元，净利润为237.98万元。

　　截至2024年9月30日，豪迈职业培训学校总资产1.176.37万元，净资产1.120.11万元(以上数据未经审核)。

　　12. 高密豪迈餐饮服务有限公司

　　法定代表人：李伟

　　注册资本：200万元人民币

　　主营业务：一般项目：餐饮管理、鲜肉零售、农副产品销售、酒店管理、食用农产品零售、日用品销售、日用品销售、专业清洁、清洁、消毒服务、新鲜蔬菜批发、新鲜水果零售、外卖服务、新鲜水果批发、食品管理（仅销售预包装食品）；水产品零售；单位物流管理服务。（除依法需要批准的项目外，还应当凭营业执照独立开展经营活动）许可项目：葡萄酒经营、餐饮服务、食品经营、食品生产、食品经营（销售散装食品）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）

　　住所:山东省潍坊市密水街豪迈路3008号

　　截至2023年12月31日，豪迈餐饮总资产为1789.37万元，净资产为540.65万元，2023年主营业务收入为5.543.64万元，净利润为221.63万元。

　　截至2024年9月30日，豪迈餐饮总资产为1869.45万元，净资产为417.26万元(上述数据未经审核)。

　　13. 山东豪迈精密机械有限公司

　　法定代表人：邱宪路

　　注册资本：1000万元人民币

　　主营业务：齿轮、电机、变速箱、机械零部件加工、生产、制造、销售、售后服务；企业所需的机械设备、零部件、原材料、技术进口业务（国家有限公司经营或禁止进出口的商品、技术除外）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所:山东省潍坊市坊子区潍胶路17517号(正泰路与潍胶路交叉口西)

　　截至2023年12月31日，精密机械总资产为21005.11万元，净资产为3.764.10万元，2023年主营业务收入为5.647.85万元，净利润为599.62万元。

　　截至2024年9月30日，精密机械总资产为23547.30万元，净资产为4.298.66万元(上述数据未经审计)。

　　14. 山东荣泰感应科技有限公司

　　法定代表人：邱宪路

　　注册资本：1500万元人民币

　　主营业务：工业电热设备及其成套设备、冶金通用机械设备及其成套设备、节能环保设备及其成套设备、感应加热成套设备、工业电炉、电气自动化设备、热处理设备及配件、检测仪器仪表、机械零部件的研发、设计、制造、安装、销售；工程承包；工程设备监督调试；技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物和技术进出口业务（国家禁止或行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

　　住所:山东省潍坊市坊子区凤翔街1872号

　　截至2023年12月31日，荣泰科技总资产17130.17万元，净资产7923.73万元，2023年主营业务收入13082.37万元，净利润2.647.87万元。

　　截至2024年9月30日，荣泰科技总资产为23680.44万元，净资产为9571.02万元(未经审计)。

　　15. 山东豪迈意画设计有限公司

　　法定代表人：王晓东

　　注册资本：500万元人民币

　　主要业务：一般项目：平面设计、工业设计服务、工程管理服务、住宅水电安装维护服务、专业设计服务、建筑装饰材料销售、金属门窗工程施工、规划设计管理、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；园林绿化工程建设；土方工程建设；招标代理服务；外包工程；建筑装饰、水暖管道部件等建筑金属制品的制造。（除依法需要批准的项目外，依法独立开展营业执照经营活动）许可项目：建筑工程设计；住宅室内装饰。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准的文件或许可证为准）

　　住所:潍坊高密市经济开发区康成街5655号(豪迈工业园)

　　截至2023年12月31日，豪迈意画设计总资产为210.76万元，净资产为98.68万元，2023年主营业务收入为480.90万元，净利润为-17.27万元。

　　截至2024年9月30日，豪迈意绘设计总资产204.59万元，净资产194.31万元(上述数据未经审计)。

　　(二)与公司的关系:

　　1. 张恭运先生持有豪迈集团有限公司(以下简称“豪迈集团”)83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权，张恭运先生是豪迈制造的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈制造与公司有关。

　　2. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈物流100.00%的股权。张恭运先生是豪迈物流的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈物流与公司有关。

　　3. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈医院100.00%的股权。张恭运先生是豪迈医院的实际控制人。根据深圳证券交易豪迈医院根据《股票上市规则》的相关规定，与公司有关。

　　4. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪泉技术100.00%的股权。张恭运先生是豪泉技术的实际控制人。豪泉技术由公司同一实际控制人控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，豪泉技术与公司有关。

　　5. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈国际贸易100.00%的股权。张恭运先生是豪迈国际贸易的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈国际贸易与公司有关。

　　6. 张恭云先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有山东豪迈化工有限公司100%的股权，山东豪迈化工有限公司持有友泉新材料100.0%的股权。张恭云先生是友泉新材料的实际控制人。友泉新材料由公司同一实际控制人控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，友泉新材料与公司有关。

　　7. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有荣泰科技46.67%的股权（最大股东），荣泰科技持有精锻科技100.00%的股权，张恭运先生是精锻科技的实际控制人。精锻科技由公司同一实际控制人控制。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，精锻科技与公司有关。

　　8. 张恭云先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有同创精密32.03%的股权，对同创精密产生重大影响。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同创精密与公司有关。

　　9. 张恭云先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈气门口32.44%的股权，对豪迈气门口影响很大。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈气门口与公司有关。

　　10. 公司董事徐德辉先生也是豪钢机械的董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，豪钢机械与公司有关。

　　11. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈职业培训学校100.00%的股权，张恭运先生是豪迈职业培训学校的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈职业培训学校与公司有关。

　　12. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈餐饮100.00%的股权。张恭运先生是豪迈餐饮的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈餐饮与公司有关。

　　13. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有精密机械100.00%的股权。张恭运先生是精密机械的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，精密机械与公司有关。

　　14. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有荣泰科技46.67%的股权（最大股东），张恭运先生是荣泰科技的实际控制人。荣泰科技与公司属于同一实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，荣泰科技与公司有关。

　　15. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈意图设计100.00%的股权。张恭运先生是豪迈意图设计的实际控制人。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈意图设计与公司有关。

　　(3)绩效能力分析:

　　上述关联方依法生存，生产经营正常，财务状况和历史绩效记录良好。根据经验和合理判断，其未来也具有良好的绩效能力。

　　三、关联交易的主要内容

　　(一)关联交易的定价政策和定价依据

　　上述关联交易遵循公平合理的定价原则，具体采用以下定价方式：关联方交易价格参照市场价格，无市场价格，以可比独立第三方市场价格或成本加成定价为参考标准，双方按照自愿、平等、互利原则签订交易框架协议，确保产品价格不偏离第三方价格；交易价格按约定价格和实际交易数量计算，支付安排和结算方式按行业公认标准或合同执行。公司将遵循开放、公平、公正的原则，并按照自愿、平等、互利的原则与关联方进行交易。

　　(二)签署关联交易协议

　　《关于2025年日常关联交易预期的议案》经股东大会审议批准后，公司将于2025年与相关关联方签订日常关联交易相关协议，自双方盖章之日起生效，有效期至2025年12月31日。

　　四、关联交易的目的及其对公司的影响

　　公司根据日常生产经营需要与关联方进行交易，交易价格根据协议价格或市场条件公平合理确定，不损害公司和全体股东的利益；上述关联交易满足公司的实际经营和发展需要，有利于公司资源的有效利用，为客户提供更好的产品和服务，实现公司的可持续发展。上述关联交易不影响公司的独立性，公司的业务不会依赖或控制关联方。

　　五、独立董事专项会议审议意见

　　在董事会审议《关于2025年日常关联交易预期的议案》之前，该议案已由独立董事专门会议审议并全票通过。全体独立董事认为，公司2025年拟与关联方进行的日常关联交易，是基于双方业务特点和生产经营需要进行的正常合法的交易行为，遵循公平、公正、合理的原则，不影响公司经营的独立性。上述关联交易可以充分利用各方的资源和优势，有利于公司的可持续发展，符合公司的整体利益，不损害公司和股东的利益。我们同意公司的关联交易，并同意将该议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1. 第六届董事会第十二次会议决议；

　　2. 第六届监事会第十二次会议决议；

　　3. 独立董事专题会议审议意见。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月二十三日

　　证券代码：002595 简称证券:豪迈科技 公告编号：2024-043

　　山东豪迈机械科技有限公司

　　关于利用闲置资金进行现金管理的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月23日召开第六届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，公司计划在保证资金安全、经营合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，及时使用不超过20亿元的自有资金进行现金管理，选择机会购买安全性高、流动性强的短期理财产品，期限自董事会审议通过之日起一年内有效。可在额度范围内回收，期限内任何时点的交易金额(含上述投资收益再投资的相关金额)不得超过上述额度。

　　上述提案不需要提交股东大会审议。

　　一、现金管理概况

　　1. 投资目的：提高闲置自有资金的利用效率和收益。

　　2. 投资金额：投资金额不得超过20亿元，可在金额范围内回收。期限内任何时间点的交易金额（包括上述投资收益的相关再投资金额）不得超过上述金额。

　　3. 投资期限：自董事会批准之日起一年内有效。

　　4. 投资品种：主要用于购买安全性高、流动性好的低风险金融产品，银行、证券公司或其他金融机构。不用于其他证券投资，不得购买以股票、衍生品和无担保债券为投资目标的产品。

　　5. 实施方法：授权公司董事长在上述限额范围内签署相关文件，财务部门负责具体组织实施。

　　6. 资金来源：暂时闲置的自有资金。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　(一)投资风险

　　公司将有选择地投资于安全性高、流动性好的金融产品。作为一种可以提高公司整体收入的投资和金融活动，不排除投资收入会受到市场波动的影响，然后存在一定的系统性风险；虽然这些金融产品是由正式和合法的金融机构发行的，但理论上也存在一定的违约风险和流动性风险。

　　(二)风险控制措施

　　1. 谨慎选择投资对象。公司将严格遵守谨慎投资的原则，选择低风险投资品种。投资目标不得用于其他证券投资，也不得购买股票、衍生品和无担保债券。

　　2. 加强投资后管理。公司财务部将及时跟进金融产品的运营和进展，关注金融产品发行人的经营状况、财务状况和发展趋势，与相关业务机构保持密切联系，加强风险控制和监督，确保金融资金的安全。

　　3. 内部审计监督。公司审计部对财务资金的使用和损益进行日常监督检查，督促财务部门认真开展财务活动，规范会计处理和信息披露。及时向审计委员会和董事会报告异常情况。

　　4. 治理监督。公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司计划在保证日常经营正常所需的营运资金的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金的正常周转需求，也不影响公司主营业务的正常发展。同时，通过适度的短期财务管理，及时管理暂时闲置的自有资金，可以获得一定的投资收入，有利于进一步提高公司的整体收入。

　　四、审议程序的履行

　　公司2024年12月23日召开的第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。该议案不需要提交股东大会审议，也不涉及相关交易。

　　五、备查资料

　　1. 第六届董事会第十二次会议决议；

　　2. 第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月二十三日

　　证券代码：002595 简称证券:豪迈科技 公告编号：2024-044

　　山东豪迈机械科技有限公司

　　2025年第一次临时召开

　　通知股东大会

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东豪迈机械科技有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，公司决定于2025年1月8日（周三）召开2025年第一次临时股东大会，现通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会次:2025年第一次临时股东大会

　　2. 会议召集人：第六届董事会

　　3. 会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4. 会议的日期和时间间：

　　(1)现场会议时间:2025年1月8日(周三)下午14日:30。

　　(2)网上投票时间:2025年1月8日。

　　2025年1月8日上午9日，深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15一9:25、9:30一11:30 和下午13:00一15:00；

　　2025年1月8日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至下午15:00期间的任何时间。

　　5. 会议：股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为所有股东提供一个在线投票平台，股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。公司股东只能在现场投票和在线投票中选择一种投票方式。同一投票权重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

　　6. 股权登记日期：2024年12月31日

　　7. 出席对象：

　　（1）2024年12月31日（周二）下午结算公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板见附件2）。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　8. 会议地点：山东省高密市密水科技产业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表1：股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《巨潮信息网》2024年12月24日。（www.cninfo.com.cn）上述披露的相关内容。

　　上述提案均为股东大会的一般决议，必须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持有的表决权的一半以上批准。

　　提案1涉及的相关股东应避免表决。

　　公司将对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)公司董事、监事、高级管理人员;(2)单独或共持有公司5%以上股份的股东)表决单独计票，并在股东大会决议公告时公开披露单独计票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式:直接登记，异地股东可以通过书面信函、邮件或传真登记，请通过电话与公司确认(2025年1月3日下午16日书面信函、邮件或传真):30前到公司有效登记)。公司不接受电话登记。

　　自然人股东：自然人股东出席的，应当持有股东账户卡、身份证原件、复印件登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人应当持有身份证原件、身份证、授权委托书（见附件）、证券账户卡登记。

　　法定股东：法定股东的法定代表人出席的，应当持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证原件和复印件登记；委托代理人出席的，应当持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡原件和复印件登记，委托书（见附件）和出席人身份证原件和复印件。

　　2. 注册时间:2025年1月3日(上午8日):30至11:30，下午13:30至16:30）

　　3. 登记地点：山东豪迈机械科技有限公司 证券部

　　4. 联系人： 李静 赵倩倩

　　联系电话：0536-2361002 传真：0536-2361536

　　邮箱：himile_zqb@himile.com

　　联系地址：山东省高密市密水科技产业园豪迈路2069号

　　邮政编码：261500

　　5. 与会股东自行承担住宿和交通费用。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http)举行股东大会://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1. 第六届董事会第十二次会议决议；

　　2. 第六届监事会第十二次会议决议。

　　山东豪迈机械科技有限公司

　　董 事 会

　　二〇二四年十二月二十三日

　　附件一：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1. 投票代码：362595。

　　2. 投票简称:豪迈投票。

　　3. 填写表决意见。

　　本次股东大会的所有提案均为非累积投票提案，填写表决意见、同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。

　　当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2025年1月8日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　2. 股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的程序

　　1. 2025年1月8日上午9日，互联网投票系统开始投票:2025年1月8日下午15日结束:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3. 根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托 2025年1月8日召开的山东豪迈机械科技有限公司第一次临时股东大会，先生/女士代表本人(本公司)出席，并按下列指示在本次股东大会上投票。如果客户没有作出具体指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人名称： 持股数： 股

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　委托人(签名)： 委托人身份证号：

　　委托人对下列议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划）√”）：

　　本授权委托书的有效期为自本授权委托书签署之日起至股东大会结束之日。

　　委托人签字(法人股东加盖公章)：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：002595 简称证券:豪迈科技 公告编号：2024-042

　　山东豪迈机械科技有限公司

　　关于向银行申请综合信用额度的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月23日召开第六届董事会第十二次会议。会议审议通过了《关于向银行申请综合信用额度的议案》，同意公司根据实际经营情况向相关银行申请不超过50亿元的综合信用额度。信用银行、信用额度、信用方式以公司与相关银行签订的协议为准。请股东大会授权管理层办理上述信用事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述综合信用额度内签署相关文件。

　　向银行申请综合信用额度，经董事会审议后，应当提交股东大会审议批准。银行综合信用额度申请的授权期限自董事会审议批准之日起一年内有效。

　　上述信用额度不等于公司的实际融资金额。具体融资金额将根据公司的实际经营需要确定。不超过信用额度的，不需要逐项提交董事会和股东大会审批。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月二十三日

　　证券代码：002595 简称证券:豪迈科技 公告编号：2024-040

　　山东豪迈机械科技有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议的公告

　　公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知已于2024年12月11日通过电子邮件、微信等方式送达监事。会议于2024年12月23日在公司会议室举行。会议应由公司监事会主席唐立兴先生主持。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

　　1.会议审议通过了《关于2025年日常关联交易预期的议案》，结果为2票同意、0票反对、0票弃权。

　　《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》发布了《关于2025年日常关联交易预期的公告》（www.cninfo.com.cn），此事仍需提交2025年第一次临时股东大会审议。关联监事唐立星先生回避表决。

　　二、会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果。

　　《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网发布了《关于向银行申请综合信用额度的公告》（www.cninfo.com.cn），2025年首次临时股东大会审议仍需提交本事项。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

　　公司使用自有资金进行现金管理，在保证资金安全、经营合法合规、正常生产经营不受影响的前提下，可以有效提高公司资金使用效率，不损害公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用不超过20亿元的自有资金及时进行现金管理。

　　《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》发布了《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技有限公司

　　监事会

　　二〇二四年十二月二十三日

　　证券代码：002595 简称证券:豪迈科技 公告编号：2024-039

　　山东豪迈机械科技有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知已于2024年12月11日通过电子邮件、微信等方式送达董事。会议于2024年12月23日在公司会议室举行。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。所有高管和监事都出席了会议。会议由公司董事长单先生主持。本次会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　1.会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年日常关联交易预期的议案》

　　公司合理预测2025年与关联方计划的日常关联交易，2025年日常关联交易总额不超过227、250.00万元。

　　公司2024年1月至11月日常关联交易实际金额与2024年预期金额不同，主要原因是：（1）公司预期日常关联交易金额为公司与关联方可能签订合同上限，实际金额根据业务发展、实际需要和具体实施进度确定，实际金额与预期金额不同；（2）实际金额为2024年1月至11月，2024年12月实际金额不统计，实际情况与预期不同。以上情况正常，不会对公司的日常经营和业绩产生重大影响。

　　《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》发布了《关于2025年日常关联交易预期的公告》（www.cninfo.com.cn），关联董事单既强先生、张伟先生、徐德辉先生、刘海涛先生进行了回避表决。此事仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

　　在董事会审议《关于2025年日常关联交易预期的议案》之前，独立董事专题会议已经审议通过。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请综合信用额度的议案》

　　为确保公司融资业务的顺利发展，简化审批程序，提高经营效率，公司拟向各金融机构申请银行综合信贷额度，自董事会审议通过之日起一年内有效，提交股东大会审议批准。

　　《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网发布了《关于向银行申请综合信用额度的公告》（www.cninfo.com.cn），2025年首次临时股东大会审议仍需提交本事项。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

　　为提高资金使用效率，根据公司业务发展计划和资本状况，在确保资金安全、合法合规经营、确保正常生产经营不受影响的前提下，同意公司使用不超过20亿元的自有资金及时进行现金管理，选择购买安全性高、流动性强的短期金融产品，自董事会批准之日起一年内有效。

　　《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《巨潮信息网》发布了《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年1月8日召开2025年第一次临时股东大会。《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》发表在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技有限公司

　　董事会

　　二〇十二月二十三日十二四年十二月二十三日