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科顺防水科技有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员确保公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带法律责任。
一、会议召开情况
科顺防水技术有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年12月26日在公司会议室举行，会议通知于2024年12月24日发布。7名董事应出席会议，7名董事实际出席并参加表决。会议由董事长陈伟忠主持，公司监事等高级管理人员出席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经董事审议，依法表决，本次会议审议通过了下列议案：
(一)审议通过《关于制定公司的》〈市值管理体系〉的议案》
议案内容：
为加强公司市值管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引》、《科顺防水科技有限公司章程》等法律法规，有效提升公司投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件目录
1、第四届董事会第十一次会议决议
2、深圳证券交易所要求的其他文件
科顺防水科技有限公司
董 事 会
2024年12月26日
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