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湖北省广济药业股份有限公司关于投资开设控股子公司的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、境外投资简述
根据湖北省广济药业股份有限公司（下称“广济药业”或“企业”）“原辅料+中药制剂+大健康产业”发展规划及“内部式扩展+服务化发展趋势+强链补链企业并购”的发展理念，为推进企业中药材、保健产品等健康产业提升，广济药业通过建立控股子公司湖北省广济健康科技有限责任公司，将其作为发展趋势中药材、保健产品等健康产业媒介。经市场调研及谨慎分辨，公司拟注资1,000万余元创立控股子公司。
此次项目投资事宜在受权范围之内，不必提交公司股东会决议。
此次项目投资不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、开设控股子公司的相关情况
近日，控股子公司湖北省广济健康科技有限责任公司已经完成工商注册，并获得武汉市市市场监督管理局下发的企业营业执照，实际登记信息如下所示：
1、公司名字：湖北省广济健康科技有限责任公司
2、统一社会信用代码：91420100MACLHP7465
3、法人代表：王永宝
4、企业类型：有限公司（自然人投资或控股法人独资企业）
5、注册资金：贰仟万圆rmb
6、创立日期：2023-05-30
7、公司注册地址：湖北武汉东湖新技术开发区凌家山南路1号武汉江夏企业天地2栋楼/模块2层
8、业务范围：一般项目：医学临床研究和试验发展，技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用，保健品（预包装食品）市场销售，婴幼儿配方乳粉及其它幼儿配方奶粉食品经营，特别医药学主要用途配方食品市场销售，日用品和一次性使用医用品市场销售，食品进出口，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，食用添加剂市场销售，彩妆批发，化妆品零售，包装制品及制品市场销售，消毒液市场销售（没有危化品），日用百货商店市场销售，农副产品销售，工程及关键技术研究和试验发展，中草药种植，广告投放，网络销售（除市场销售必须批准的产品），企业管理服务，信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）。（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）
许可经营项目：保健品生产制造，食品加工，食品经营，幼儿配方奶粉食品加工，特别医药学主要用途配方食品生产制造，奶制品生产制造，食用添加剂生产制造，化妆品加工，日用品和一次性使用医用品生产制造，食品类网络销售，互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）
9、股权关系：广济药业拥有湖北省广济健康科技有限责任公司100%股份。
三、对外开放投资的目的、存有的风险性及其对企业的危害
1、对外开放投资的目的
此次项目投资开设控股子公司是为了加快建设企业中药材及保健产品业务流程，拓展训练公司业务架构、发展机会，进一步增强人才吸引力，推动企业未来健康发展。
2、存有的风险性
控股子公司开设后，不久的将来具体经营中，将面临宏观经济政策、国家宏观政策、行业竞争、运营管理方面的不可控因素危害，存有市场拓展难以实现预期效果及投资无法达到预期收益率风险。企业将逐步完善控股子公司的质量管理体系和内控制度，积极主动预防和解决各种风险性。烦请广大投资者慎重管理决策，注意投资风险。
3、对企业的危害
此次投入的资金来源为企业自筹资金，不会对公司会计及经营情况造成不利影响。此次境外投资符合公司的发展战略规划和业务发展必须，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
四、备查簿文档
1、湖北省广济健康科技有限责任公司《营业执照》。
特此公告。
湖北省广济药业股份有限公司股东会
2023年6月2日
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