我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、此次股东会无否定提议的现象。
2、此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
(一)会议召开状况
现场会议举行的时长:2023年6月2日在下午3:30起
网上投票的时间也:2023年6月2日
在其中,利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月2日早上9:15至9:25,9:30至11:30,在下午13:00至15:00;
根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票,起始时间为2023年6月2日早上9:15至在下午15:00。
2、现场会议举办地址:安徽合肥市肥西县桃花镇繁华大道与文山路交叉口,合肥市亿帆生物医药有限责任公司 会议厅
3、召集人:董事会
4、会议形式:此次会议采用当场网络投票和网上投票相结合的
5、会议主持:老总程先峰老先生
6、此次股东会的举行合乎《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、政策法规、行政规章和公司规章制度的相关规定。
(二)大会参加状况
参加此次股东会决议股东及股东代表总共25人,意味着有投票权的股权值为505,666,919股,占公司有投票权股权总量的41.49%。
1、企业当场参加股东会股东及股东代表总共12人,意味着有投票权的股权值为499,783,921股,占公司有投票权股权总量的41.01%。
2、根据网上投票股东及股东代表总共13人,意味着有投票权的股权值为5,882,998股,占公司有投票权股权总量的0.48%。
3、加入网络投票的中小投资者(除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东)状况:
此次股东会参与网络投票的中小股东及公司股东委托意味着总共18人(在其中参与当场网络投票的5人,参与网上投票的13人),意味着有投票权的股权值为6,012,512股,占公司有投票权股权总量的0.49%。
企业整体执行董事、公司监事、高管人员,及印证侓师等出席了此次会议。
二、提议决议表决状况
此次会议采用当场网络投票和网上投票紧密结合及记名投票决议的形式,审议通过了如下所示提案:
(一)审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》,实际决议结论如下所示:
决议结论:允许505,449,219股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.96%;抵制89,200股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.02%;放弃128,500股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.03%。
在其中中小股东(除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东)的决议情况如下:允许5,794,812股,占列席会议的中小投资者持有股份的96.38%;抵制89,200股,占列席会议的中小投资者持有股份的1.48%;放弃128,500股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的2.14%。
(二)审议通过了《公司2022年监事会工作报告》,实际决议结论如下所示:
决议结论:允许505,449,219股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.96%;抵制89,200股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.02%;放弃128,500股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.03%。
在其中中小股东(除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东)的决议情况如下:允许5,794,812股,占列席会议的中小投资者持有股份的96.38%;抵制89,200股,占列席会议的中小投资者持有股份的1.48%;放弃128,500股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的2.14%。
(三)审议通过了《公司2022年度财务决算报告》,实际决议结论如下所示:
决议结论:允许505,449,219股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.96%;抵制89,200股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.02%;放弃128,500股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.03%。
在其中中小股东(除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东)的决议情况如下:允许5,794,812股,占列席会议的中小投资者持有股份的96.38%;抵制89,200股,占列席会议的中小投资者持有股份的1.48%;放弃128,500股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的2.14%。
(四)审议通过了《公司2022年年度报告》,实际决议结论如下所示:
决议结论:允许505,449,219股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.96%;抵制89,200股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.02%;放弃128,500股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.03%。
在其中中小股东(除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东)的决议情况如下:允许5,794,812股,占列席会议的中小投资者持有股份的96.38%;抵制89,200股,占列席会议的中小投资者持有股份的1.48%;放弃128,500股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的2.14%。
(五)审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,实际决议结论如下所示:
决议结论:允许505,577,719股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.98%;抵制89,200股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.02%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0%。
在其中中小股东(除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东)的决议情况如下:允许5,923,312股,占列席会议的中小投资者持有股份的98.52%;抵制89,200股,占列席会议的中小投资者持有股份的1.48%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的0%。
(六)审议通过了《关于公司及控股公司向金融机构申请授信额度及公司合并报表范围内担保额度的议案》,此项提案得到合理投票权股权总量的2/3左右根据,实际决议结论如下所示:
决议结论:允许499,944,221股,占列席会议全部公司股东持有股份的98.87%;抵制5,722,698股,占列席会议全部公司股东持有股份的1.13%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0%。
在其中中小股东(除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东)的决议情况如下:允许289,814股,占列席会议的中小投资者持有股份的4.82%;抵制5,722,698股,占列席会议的中小投资者持有股份的95.18%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的0%。
(七)审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》,实际决议结论如下所示:
决议结论:允许505,449,219股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.96%;抵制89,200股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.02%;放弃128,500股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.03%。
在其中中小股东(除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东)的决议情况如下:允许5,794,812股,占列席会议的中小投资者持有股份的96.38%;抵制89,200股,占列席会议的中小投资者持有股份的1.48%;放弃128,500股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的2.14%。
(八)审议通过了《关于2022年募集资金存放与使用情况的专项报告》,实际决议结论如下所示:
决议结论:允许505,449,219股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.96%;抵制89,200股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.02%;放弃128,500股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0.03%。
在其中中小股东(除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东)的决议情况如下:允许5,794,812股,占列席会议的中小投资者持有股份的96.38%;抵制89,200股,占列席会议的中小投资者持有股份的1.48%;放弃128,500股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的2.14%。
(九)审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》,实际决议结论如下所示:
决议结论:允许505,577,719股,占列席会议全部公司股东持有股份的99.98%;抵制89,200股,占列席会议全部公司股东持有股份的0.02%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议全部公司股东持有股份的0%。
在其中中小股东(除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东)的决议情况如下:允许5,923,312股,占列席会议的中小投资者持有股份的98.52%;抵制89,200股,占列席会议的中小投资者持有股份的1.48%;放弃0股(在其中,因未网络投票默认设置放弃0股),占列席会议的中小投资者持有股份的0%。
三、侓师开具的法律意见
此次股东会经安徽省天禾法律事务所史山时侓师、洪嘉玉侓师当场印证,并提交了法律意见书,觉得:亿帆医药有限责任公司此次股东会的招集程序流程、举办程序流程、列席会议人员和召集人资质、此次股东会的决议程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》要求;此次股东会所申请的决定合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、《亿帆医药股份有限公司2022年年度股东大会决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于亿帆医药股份有限公司2022年年度股东大会之法律意见书》
特此公告。
亿帆医药有限责任公司股东会
2023年6月3日
证券代码:002019 证券简称:亿帆医药 公示序号:2023-039
亿帆医药有限责任公司有关
大股东一部分股权撤押的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亿帆医药有限责任公司(下称“企业”)于2023年6月2日接到公司控股股东程先峰老先生工作的通知,获知程先峰老先生将其持有的公司股权一部分办了撤押业务流程,具体事宜如下所示:
一、 此次撤押基本概况
二、 公司股东股权总计质押贷款基本概况
截止到本公告公布日,程先峰老先生及其一致行动人持有股份质押情况如下:
三、风险防范
截止到本公告公布日,程先峰老先生及其一致行动人质押贷款的股权不会有平仓风险或者被强制过户风险性,企业将持续关注其质押贷款情况和质押贷款风险性状况,按照有关规定及时做好有关信息公开工作中,烦请投资人注意投资风险。
四、上报文档
1、撤押证明材料
2、董监高每天持仓转变清单
特此公告。
亿帆医药有限责任公司
股东会
2023年6月3日
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