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鹏鑫环球资源有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：600490 证券简称:鹏欣资源 公告号：2023-031
鹏鑫环球资源有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
鹏鑫环球资源有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2023年6月2日（星期五）召开。会议应当有9名董事，9名董事，有效投票8票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长王晋定先生主持。经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过以下决议：
(一)审议通过《关于终止公司第二期员工持股计划实施的议案》
自第二阶段员工持股计划完成相关审查程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施，并多次与员工代表沟通员工持股计划的具体实施情况。综合考虑二级市场环境及相关政策，结合公司实际经营情况，如果员工持股计划继续实施，将难以达到预期的激励目的和效果，违背持股计划的初衷，不利于提高员工的积极性。经过仔细考虑，公司决定终止第二阶段员工持股计划的实施。
投票结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王晋定回避表决。
详见同日发布的《关于终止公司第二期员工持股计划实施的公告》。
特此公告。
鹏鑫环球资源有限公司董事会
2023年6月6日
证券代码：600490 证券简称:鹏欣资源 公告号：2023-030
鹏鑫环球资源有限公司
第二期员工持股计划第二次持有人会议决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月2日上午9日，鹏欣环球资源有限公司(以下简称“公司”)第二期员工持股计划第二次持有人会议：30在公司以现场通讯的形式举行。会议由公司第二期员工持股计划管理委员会主席王金定先生主持。本次会议持有人42人，实际持有人40人，代表公司第二期员工持股计划份额1274.62万份，占公司第二期员工持股计划总份额(不含预留部分)的96.23%。本次会议的召开、召开和表决程序符合公司第二阶段员工持股计划的有关规定。会议以记名投票的形式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于终止公司第二期员工持股计划实施的议案》
公司于2022年1月30日、2022年2月23日召开公司第七届董事会第十九次会议和2022年第一次临时股东大会。〈第二阶段员工持股计划(草案)〉及其总结的议案等相关议案。
自员工持股计划完成相关审查程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施，并多次与员工代表沟通员工持股计划的具体实施情况。综合考虑二级市场环境及相关政策，结合公司实际经营情况，如果员工持股计划继续实施，将难以达到预期的激励目的和效果，违背持股计划的初衷，不利于提高员工的积极性。因此，为了更好地维护公司、股东和员工的利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》、经慎重考虑，公司《二期员工持股计划管理办法》等相关规定拟终止公司二期员工持股计划，具体如下：
1、会议审议通过后，持有人将提交公司董事会审议。
2、经董事会批准后，公司将与持有人签订股份收回协议，管理委员会将在三个月内出售第二阶段员工持股计划持有的所有股份。
3、股份出售后，公司将根据持有人的出资金额、银行同期存款利息和出售金额返还持有人，剩余资金（如有）属于公司。其中，“银行同期存款利息”按中国人民银行人民币一年期存款基准利率1.5%计算；利息起始日期为持有人认购协议付款日；利息计算截止日期为公司第二期员工持股计划所持股份出售之日（股份出售期限为董事会审议通过《关于终止公司第二期员工持股计划实施的议案》之日起三个月内；完成之日为公司第二期员工持股计划管理委员会出售股份的交易日）。
投票结果：同意1,274.62万份，占出席持有人会议的持有人总份额的100.0%，反对0份，弃权0份。
特此公告。
鹏鑫环球资源有限公司董事会
2023年6月6日
证券代码：600490 证券简称:鹏欣资源 公告号：临2023-032
鹏鑫环球资源有限公司
第七届监事会第二十四次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、监事会会议召开情况
鹏鑫环球资源有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十四次会议于2023年6月2日(星期五)通讯召开。会议应当有3名监事，3名监事，3张有效表决票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议由监事会主席严东明先生主持。经与会监事认真审议，以书面表决形式审议通过以下决议：
(一)审议通过《关于终止公司第二期员工持股计划实施的议案》
自第二阶段员工持股计划完成相关审查程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施，并多次与员工代表沟通员工持股计划的具体实施情况。综合考虑二级市场环境及相关政策，结合公司实际经营情况，如果员工持股计划继续实施，将难以达到预期的激励目的和效果，违背持股计划的初衷，不利于提高员工的积极性。经过仔细考虑，公司决定终止第二阶段员工持股计划的实施。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日发布的《关于终止公司第二期员工持股计划实施的公告》。
特此公告。
鹏鑫环球资源有限公司监事会
2023年6月6日
证券代码：600490 证券简称:鹏欣资源 公告号：临2023-033
鹏鑫环球资源有限公司
关于终止公司第二期员工持股计划的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
鹏鑫环球资源有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月2日召开第七届董事会第31次会议和第七届监事会第24次会议。会议审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划实施的议案》。具体情况公告如下:
第一，员工持股计划第二阶段的基本情况
2022年1月30日，公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过〈第二阶段员工持股计划(草案)〉2022年2月23日，第一次临时股东大会召开，审议通过上述议案，同意实施公司第二期员工持股计划。
2022年2月24日，公司召开第二阶段员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立第二阶段员工持股计划管理委员会的议案》等相关议案。选举王晋定先生、张瑾女士、于胜汉先生为公司第二阶段员工持股计划管理委员会委员，任期与第二阶段员工持股计划存续期一致。同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举王金定先生为第二期员工持股计划管理委员会主任。
2022年3月3日，公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《转让登记确认书》。2022年3月2日，公司回购专用证券账户持有的16、546、200股股票以非交易转让的形式转让至公司第二期员工持股计划专用账户，转让价格为2元/股。到目前为止，公司第二阶段的员工持股计划已经完成了股票非交易转让。
具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
第一次认购后，公司第二期员工持股计划如下：
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二、二期员工持股计划进展情况
2022年6月15日，公司召开第二届员工持股计划管理委员会第二次会议，审议通过彭鑫环球资源有限公司第二期员工持股计划第一次分配，同意扩大员工持股计划激励对象，第二期员工持股计划第一次分配，第一次分配21人，认购股份280.00万份，占公司第二期员工持股计划总股份的16.92%，占原预留股份的54.37%。预留股份分配后剩余235.00万份。
2022年7月18日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第三次会议，审议通过了《关于确认第二期员工持股计划变更人员名单及处置方式的议案》，同意取消一名离职人员参加第二期员工持股计划的资格，强制收回其持股计划未分配权益并转入预留份额。
2022年10月18日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第四次会议，审议通过了《关于确认第二期员工持股计划变更人员名单及处置方式的议案》，同意取消一名离职人员参加第二期员工持股计划的资格，强制收回其持股计划未分配权益并转入预留份额。
2022年12月19日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第五次会议，审议通过了《关于确认第二期员工持股计划变更人员名单及处置方式的议案》，同意取消两名离职人员参加第二期员工持股计划的资格，强制收回其持股计划未分配权益并转入预留份额。
处置上述权益变动后，公司第二期员工持股计划如下：
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三、二期员工持股计划终止实施的原因
自员工持股计划完成相关审查程序以来，公司管理层一直积极推进持股计划的实施，并多次与员工代表沟通员工持股计划的具体实施情况。综合考虑二级市场环境及相关政策，结合公司实际经营情况，如果员工持股计划继续实施，将难以达到预期的激励目的和效果，违背持股计划的初衷，不利于提高员工的积极性。因此，为了更好地维护公司、股东和员工的利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》、经慎重考虑，公司《二期员工持股计划管理办法》等相关规定决定终止公司二期员工持股计划的实施。
四、二期员工持股计划的终止对公司的影响
公司终止员工持股计划的实施，不会影响公司的发展战略和业务规划，也不会影响公司的财务状况和业务成果。公司将根据发展需要、监管政策、市场环境变化、公司实际情况和员工意愿，选择合适的方式建立长期有效的激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造力，有效结合股东、公司和员工的个人利益，实现公司和员工的共同发展。
五、终止第二期员工持股计划审批程序
根据公司2022年第一次临时股东大会批准的《关于提交股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划的议案》，公司董事会已获得股东大会授权办理终止员工持股计划。因此，终止员工持股计划的相关事项由董事会审议，无需提交股东大会审议。
2023年6月2日上午9日:30召开第二期员工持股计划第二次持有人会议，审议通过了《关于终止公司第二期员工持股计划实施的议案》。同日，公司召开了第七届董事会第31次会议和第七届监事会第24次会议，审议通过了该议案，其中相关董事避免表决该议案。
六、独立董事意见
公司终止实第二阶段，员工持股计划履行了相关决策程序。董事会审议相关议案时，相关董事已避免表决，符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》等法律、法规和规范性文件的规定；终止第二阶段员工持股计划的实施不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会损害公司和全体股东的利益。我们同意终止公司员工持股计划。
七、监事会意见
员工持股计划的终止符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司员工持股计划试点实施的指导意见》等法律、行政法规、规范性文件、公司章程和《第二阶段员工持股计划管理办法》的规定。终止本计划不会损害公司及全体股东的利益，也不会对公司的发展战略和经营规划产生不利影响，也不会影响公司的财务状况和经营成果。
特此公告。
鹏鑫环球资源有限公司董事会
2023年6月6日
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