证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2023-018
安徽古井贡酒有限公司
关于召开2022年股东大会的通知
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会次数:本次股东大会为安徽古井贡酒有限公司(以下简称“公司”)2022年度股东大会。
(二)会议召集人:公司董事会。
(3)会议的合法性和合规性:公司第九届董事会第十六次会议审议通过了召开公司2022年股东大会的议案;股东大会的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定。
(4)会议的日期和时间
1.2023年6月29日上午,现场会议的日期和时间:30;
2.网上投票日期及时间:2023年6月29日9日,通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;2023年6月29日,深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为::15-15:00期间的任何时间。
(5)会议召开方式:股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为所有股东提供在线投票平台,股东可以在在在线投票时间内通过上述系统行使投票权。同一投票权只能选择一种现场或在线投票方式。
(六)股权登记日:2023年6月19日。
B股股东应在2023年6月19日(即B股股东可以参加会议的最后一个交易日)或更早购买公司股票后参加会议。
(七)出席会议的对象
1.截至2023年6月19日下午收盘时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司股东;
2.董事、监事、高级管理人员;
3.公司聘请的见证律师;
4.出席股东大会的其他人员,应当依照有关法律法规进行。
(八)会议地点:亳州宾馆宴会中心一楼,安徽省亳州市桥城区药都大道1599号。
二、会议审议事项
(一)审议事项
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(二)披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第十六次会议、第九届监事会第十一次会议和第十二次会议审议通过。具体内容见《中国证券报》和《上海证券报》、香港大公报和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关文件。
(三)其他说明
1.公司独立董事将在本次年度股东大会上报告工作;
2.本次会议审议的议案应当对中小投资者(指持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高管以外的其他股东)进行单独计票和披露。
三、会议登记方式
(一)登记方式:现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真登记。公司不接受电话登记。
拟出席会议的股东也可以通过股东大会注册系统在线注册,在微信上搜索“古井贡酒投资者关系”微信小程序或扫描以下二维码,进入“股东大会”栏,并根据提示进行注册。
■
(二)登记时间:2023年6月26日上午9日:00-下午5:00。
(三)登记地点:公司董事会秘书处。
(4)现场股东大会会议登记方法
1.法定股东登记。法定代表人出席会议的,应当持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人证明和法人身份证登记手续; 委托代理人出席会议的,应当持有股东账户卡、营业执照复印件(加盖公司公章)、法定代表人证明、法人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证登记手续;
2.个人股东登记。个人股东需持身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应当持委托人身份证复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记手续;
3.异地股东可以通过信函或电子邮件登记上述相关证件。信函或电子邮件以到达公司的时间为准。请在电子邮件登记后通过电话确认。
(五)出席会议的股东和股东代理人应当携带有关证件原件出席会议。
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项
(一)会议联系方式
地 地址:安徽省亳州市古井镇
邮政编码:236820
联系电话:0558-5358615
传真号码:0558-5710099
电子邮件:gjzqb@gujing.com.cn
(二)会议费用:现场参会股东自行承担食宿和交通费用。
六、备查文件
1.第九届董事会第十五次会议决议;
二、第九届董事会第十六次会议决议;
三、第九届监事会第十一次会议决议;
四、第九届监事会第十二次会议决议;
5.独立董事的相关独立意见。
特此通知。
附件1:参与网上投票的具体操作流程
附件2:2022年股东大会授权委托书
安徽古井贡酒有限公司
董 事 会
二〇二三年六月七日
附件1:
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.投票代码:360596
2.投票简称:古井投票
3.填写表决意见或选举票数
填写表决意见,同意、反对、弃权非累积投票议案。
对于采用累计投票制度的提案,在“委托数量”项下填写候选人的选举票数,股东应限制选举票数,可以集中选举一人,也可以分散选举人数,但股东累计投票不得超过总投票数,每个投票股东的候选人数不得超过候选人数。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的,不视为对该议案投票的有效投票。
在累积投票制度下投给候选人的选举票数对应于“委托数量”清单
■
各议案股东拥有的选举投票数如下:
①选举非独立董事(如议案9,有6名候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×6
股东可以将票数平均分配给6名非独立董事候选人或6名非独立董事候选人,但总数不得超过其选举票数。
②选举独立董事(如议案10,有3名候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3
股东可以将票数平均分配给三名独立董事候选人或三名独立董事候选人,但总数不得超过他们的选举票数。
③选举监事(如议案11,有3名候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×3
股东可以将票数平均分配给三名监事候选人,也可以任意分配给三名监事候选人,但总数不得超过他们所拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票,视为对除累计投票议案外的所有其他议案表达同样意见。
股东重复投票总议案和具体提案时,以第一次有效投票为准。
股东先对具体提案投票,再对总提案投票的,以已投票的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总提案的表决意见为准;先投票总提案,再投票具体提案的,以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2023年6月29日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.2023年6月29日(现场股东大会当天)上午9日,互联网投票系统开始投票:15.结束时间为2023年6月29日下午15日(现场股东大会当天):00;
2.股东通过互联网投票系统进行网上投票,需按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录到互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)查阅规则指导栏;
3.股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可登 录(http://wltp.cninfo.com.cn)通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2:
安徽古井贡酒有限公司
2022年股东大会授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席安徽古井贡酒有限公司2022年度股东大会,并代表本人行使表决权。
委托人持股数量(股票): 委托人股东账户:
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客户签名(盖章):
受托人签名(盖章):
客户身份证号:
受托人身份证号:
客户联系方式:
受托人联系方式:
委托人持股类型:□A 股 □B 股
委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至股东大会结束。
委托日期:2023年 月 日
证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2023-017
安徽古井贡酒有限公司
监事会换届选举公告
公司及监事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会任期即将到期。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 1 主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的有关规定,监事会选举工作。
公司于2023年6月6日召开第九届监事会第十二次会议。会议审议通过了《关于公司监事会选举的议案》。经公司控股股东安徽古井集团有限公司推荐,公司监事会同意提名孙万华先生、杨晓凡先生、宋子发先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人(候选人简历见附件)。
公司第十届监事会监事任期三年,自股东大会批准之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表选举的监事共同组成第十届监事会,职工代表的监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。
监事会选举将提交公司2022年股东大会审议,采用累积投票制度,确保监事会正常运行,在新监事会前,公司第九监事会监事将继续按照法律、法规和公司章程的有关规定,认真履行监事职责。
特此公告。
安徽古井贡酒有限公司
监 事 会
二〇二三年六月七日
附件:公司第十届监事会监事候选简历
1.孙万华,男,1965年10月出生,中共党员,学士学位。现任公司监事长,安徽古井集团有限公司党委委员、副总裁。曾任河南省民权县委常委、人武部党委书记、政委、亳州市纪委常委、亳州市监察局副局长、亳州市纪委副书记、公司第八届监事会监事长。
孙万华先生现任公司控股股东安徽古井集团有限公司党委委员、副总裁;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关;未持有公司股份;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;中国证监会未在证券期货市场违法违规信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单;《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第一主板上市公司无规范经营 3.2.2 第一款规定的情形不得提名为监事。
2.杨晓凡,男,1967年4月出生,中共党员,研究生学历。现任公司监事、古井集团党委委员、副总裁。曾任安徽古井房地产集团公司副董事长兼总经理、古井集团总裁助理、公司第五、六、七届董事会董事、公司第七、八届监事会监事。
杨晓凡先生现任公司控股股东安徽古井集团有限公司党委委员、副总裁;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关;未持有公司股份;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;中国证监会未在证券期货市场违法违规信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单;《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第一主板上市公司无规范经营 3.2.2 第一款规定的情形不得提名为监事。
3.宋子发,男,1981年5月出生,中共党员,大学学历,高级会计师。现任安徽古井集团有限公司财务管理中心主任,古井集团审计监督中心助理主任,古井集团财务管理中心助理主任,安徽中信金融租赁有限公司总经理。
宋子发先生现任公司控股股东安徽古井集团有限公司财务管理中心主任;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关;未持有公司股份;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;中国证监会未在证券期货市场违法违规信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单;《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第一主板上市公司无规范经营 3.2.2 第一款规定的情形不得提名为监事。
证券代码:000596、200596 证券简称:古井贡酒、古井贡B 公告编号:2023-016
安徽古井贡酒有限公司
董事会换届选举公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
安徽古井贡酒有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会任期即将到期。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》 1 主板上市公司标准化经营等法律法规和公司章程的有关规定,董事会选举工作。
公司于2023年6月6日召开第九届董事会第十六次会议,经公司控股股东安徽古井集团有限公司推荐,经董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名梁金辉先生、李培辉先生、周庆武先生、严立军先生、徐鹏先生、叶长庆先生为公司第十届董事会非独立董事候选人;王瑞华先生、徐志豪先生、李静女士提名为第十届董事会独立董事候选人(简历见本公告附件)。上述董事候选人应提交公司2022年股东大会审议,并采用累计投票制度进行表决。上述董事候选人应提交公司2022年股东大会审议,并采用累计投票制度进行表决。公司第十届董事会的董事任期为三年,自股东大会批准之日起生效。
公司独立董事候选人王瑞华先生、徐志豪先生已取得上市公司独立董事资格证书,李静女士尚未取得上市公司独立董事资格证书。她已书面承诺参加最新的独立董事培训,并获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据有关规定,独立董事候选人的资格必须经深圳证券交易所备案审查,无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人的声明和提名人的声明见公司同日在巨潮信息网上发布的声明(http://www.cninfo.com.cn)相关公告。
董事会兼任公司高级管理人员的董事人数不得超过公司董事总数的一半。独立董事候选人人数不得低于公司董事总数的三分之一,任期不得超过六年。
根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求,公司在深圳证券交易所网站上向独立董事候选人提供了详细信息(www.szse.cn)进行公示。在宣传期间,任何单位或个人对独立董事候选人的资格和独立性有异议的,可以通过深圳证券交易所投资者热线电话和电子邮件向深圳证券交易所反馈独立董事候选人的资格和可能影响其独立性的情况。为保证董事会的正常运作,公司第九届董事会董事将继续按照法律、法规、公司章程等有关规定认真履行董事职责。
特此公告。
安徽古井贡酒有限公司
董 事 会
二〇二三年六月七日
附件:第十届董事会候选人简历:
非独立董事候选人简历:
1.梁金辉,男,1966年10月出生,中共党员,工商管理硕士,第十三届全国人大代表,第十四届全国人大代表,中国酿酒大师,高级政治工程师。现任公司党委书记、董事长、古井集团党委书记、董事长。曾任亳州古井销售有限公司营销总监、总经理、副总经理、总经理、第三监事、第四、五、六董事会董事、第七、八董事会董事长。
梁金辉先生现任公司控股股东安徽古井集团有限公司党委书记、董事长;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关;未持有公司股份;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;中国证监会未在证券期货市场违法违规信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单;《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第一主板上市公司无规范经营 3.2.2 第一款规定的不得提名为董事的情形。
2.李培辉,男,1973年7月出生,中共党员,研究生学历,高级会计师,注册会计师(非执业)、全国领先的会计人才。现任公司董事、古井集团党委副书记、总裁。曾任公司财务部副经理、经理、副总会计师、总会计师、董事会秘书、董事、安徽瑞景商务旅游集团董事长、安徽汇鑫金融投资集团有限公司董事长、古井集团执行副总裁、财务总监、公司第七届、第八届董事会董事。
李培辉先生现任公司控股股东安徽古井集团有限公司党委副书记、总裁;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关;未持有公司股份;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;中国证监会未在证券期货市场违法违规信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单;《深圳证券交易所上市公司自律监督指南》第一主板上市公司无规范经营 3.2.2 第一款规定的不得提名为董事的情形。
3.周庆武,男,1974年2月出生,中共党员,研究生学位,高级工程师,中国首席白酒品酒师。现任公司党委副书记、董事、总经理、古井集团党委副书记。先后担任公司副总经理、执行副总经理、公司第五、六、七、八届董事会董事。
周庆武先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联;未持有公司股份;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单;没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司标准化运作第3.2.第二条第一款规定的情形不得提名为董事。
4.严立军,男,1973年6月出生,中共党员,研究生学历,高级品酒师。现任公司党委副书记、董事、执行副总经理、亳州古井销售有限公司董事长、总经理、古井集团党委委员。先后担任销售公司销售员、区域经理、市场调研总监、规划部副经理、合肥战略运营中心总监、副总经理、公司第七届、第八届董事会董事。
严立军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未持有公司股份;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单;《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营第3.2号.第二条第一款规定的情形不得提名为董事。
5.徐鹏,男,1970年9月出生,中共党员,学士学位。现任公司党委委员、董事、副总经理、黄鹤楼酒业党委书记、董事长、古井集团党委委员。公司财务部财务部副主任、主任、安徽老八有限公司财务部经理、公司财务部副经理、经理、亳州古井销售有限公司市场监督部主任、副总经理、公司第七监事长、第七、第八董事会董事。
徐鹏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联;未持有公司股份;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单;《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营第3.2号.第二条第一款规定的情形不得提名为董事。
6.叶长青,男,1974年10月出生,中共党员,研究生学历,国际注册内部审计师,高级会计师,全国领先会计人才。现任公司董事,古井集团财务总监。曾任古井集团审计部主审、审计部副经理、审计监督部副总监、总监;第四届监事、第五届、第六届、第七届、第八届董事、董事会秘书、总会计师。
叶长庆先生现任公司控股股东安徽古井集团有限公司财务总监;与公司其他董事、监事、高级管理人员无关;未持有公司股份;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;中国证监会未在证券期货市场违法违规信息披露查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实执行人名单;《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司规范经营 3.2.2 第一款规定的不得提名为董事的情形。
独立董事候选人简历:
1.王瑞华,男,1962年1月出生,中共党员,管理博士,中国注册会计师(非执业)。现任中央财经大学广东、香港、澳门大湾区(黄埔)研究所执行院长、教授、博士生导师、全国工商管理专业学位研究生教育指导委员会委员、中国上市公司协会独立董事会委员、北京银行股份有限公司独立董事、嘉实基金管理有限公司独立董事、京东科技控股有限公司独立董事、中国邮政证券有限公司独立董事。
王瑞华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联;未持有公司股份;未受中国证监会及其他有关部门处罚或深圳证券交易所纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者人民法院列入不诚实被执行人名单;《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号主板上市公司没有标准化经营.第二条第一款规定的情形不得提名为董事。
2.徐志豪,男,1976年6月出生,高级经济学家,中国人民大学本科,清华大学五道口金融学院硕士,基金资格证书和证券资格证书。现任公司独立董事,吉利科技集团有限公司首席执行官(CEO),钱江摩托车董事长。
徐志豪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联;未持有公司股份;未受中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单;没有《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司标准化运作第3.2.第二条第一款规定的情形不得提名为董事。
3.李静,女,1968年4月出生,硕士学位,高级会计师。现任金新诺(300252)独立董事。曾任北京热力集团有限公司财务部副经理、审计中心主任、审计内控部经理、结算中心主任。
李静女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关;未持有公司股份;未受中国证监会及其他有关部门处罚;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查;中国证监会未在证券期货市场违法失信信息公开查询平台上公布或者被人民法院列入失信被执行人名单;《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一主板上市公司第3.2号.第二条第一款规定的情形不得提名为董事。
安徽古井贡酒有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐志豪作为安徽古井贡酒有限公司第十届董事会独立董事候选人,现公开声明并保证我与公司之间没有影响我独立性的关系,并符合深圳证券交易所独立董事候选人资格和独立性的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则。具体声明如下:
一、本人不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的公司董事。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事资格和条件。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
四、本人已参加培训,并取得证券交易所认可的相关证书。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
作为独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
6、作为独立董事,我不会违反中共中央纪委关于规范中央管理干部辞职或退休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
七、独立董事不违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部兼职(任职)的意见》的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
八、独立董事不违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高校反腐倡廉建设的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
九、独立董事不违反《中国人民银行股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十、独立董事不违反《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监督办法》的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十一、独立董事不违反中国银行业保险监督管理委员会《银行业金融机构董事(董事)、高级管理人员资格管理办法》的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十二、独立董事不违反《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十三、独立董事不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等独立董事资格的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
14、我具有上市公司经营的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十五、本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
16.我及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
17.本人及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位,也不在上市公司前五名股东单位。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十八、本人及其直系亲属不在控股股东、实际控制人及其附属企业工作。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
19、我不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
20.我不在与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的单位或控股股东单位有重大业务往来的单位工作。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
在过去的十二个月里,我没有任何情况列出前六项。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
22.我不是被中国证监会禁止进入证券市场的人,期限还没有到期。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
二十三、本人不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,且期限未届满的人员。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
二十四、本人不是近三十六个月因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
25.近36月,我没有受到证券交易所的公开谴责或批评三次以上。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
二十六、本人未被国家发改委等部委认定为失信处罚对象,限制担任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
27.我不是在过去任职的独立董事期间连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如果没有,请详细说明:______________________________
28.包括公司在内的国内外上市公司不超过5家,兼任独立董事。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
二十九、本人在公司连续担任独立董事不超过六年。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
30.根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的要求,委托董事会公布其职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职情况等详细信息。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
31.在我过去担任独立董事期间,我连续两次没有亲自参加上市公司董事会会议。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如果没有,请详细说明:______________________________
32.在我曾任独立董事期间,连续12个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数不得超过董事会会议总数的一半。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如果没有,请详细说明:______________________________
33.在过去担任独立董事期间,未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见与事实明显不一致。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如果没有,请详细说明:______________________________
34.在过去的36个月里,我没有受到中国证监会以外其他相关部门的处罚。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
三十五、包括包括公司在内,我不存在同时担任五家以上公司董事、监事或高级管理人员的情况。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
36.我不存在上市公司在过去任职的独立董事到期前提前免职的情况。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如果没有,请详细说明:______________________________
37.我没有其他情况影响独立董事的诚信和勤奋。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:_____________________________
声明人郑重声明:
我完全了解独立董事的职责,确保上述声明真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏;否则,我愿意承担由此产生的法律责任,接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。在担任公司独立董事期间,我将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,确保有足够的时间和精力勤勉履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司有利益关系的单位或个人的影响。在担任公司独立董事期间,如果不符合独立董事的资格,我将及时向公司董事会报告,并尽快辞去公司独立董事的职务。
我授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所业务区输入本声明的内容和其他相关信息,并提交给深圳证券交易所或公告。董事会秘书的上述行为视为本人的行为,并承担相应的法律责任。
声明人(签字):徐志豪
2023年6月6日
安徽古井贡酒有限公司
独立董事候选人声明
声明人王瑞华作为安徽古井贡酒有限公司第十届董事会独立董事候选人,现公开声明并保证我与公司之间没有影响我独立性的关系,并符合深圳证券交易所独立董事候选人资格和独立性的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则。具体声明如下:
一、本人不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的公司董事。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事资格和条件。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
四、本人已参加培训,并取得证券交易所认可的相关证书。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
作为独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
6、作为独立董事,我不会违反中共中央纪委关于规范中央管理干部辞职或退休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
七、独立董事不违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部兼职(任职)的意见》的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
八、独立董事不违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高校反腐倡廉建设的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
九、独立董事不违反《中国人民银行股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十、独立董事不违反《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监督办法》的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十一、独立董事不违反中国银行业保险监督管理委员会《银行业金融机构董事(董事)、高级管理人员资格管理办法》的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十二、独立董事不违反《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十三、独立董事不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等独立董事资格的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
14、我具有上市公司经营的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十五、本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
16.我及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
17.本人及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位,也不在上市公司前五名股东单位。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十八、本人及其直系亲属不在控股股东、实际控制人及其附属企业工作。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
19、我不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
20.我不在与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的单位或控股股东单位有重大业务往来的单位工作。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
在过去的十二个月里,我没有任何情况列出前六项。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
22.我不是被中国证监会禁止进入证券市场的人,期限还没有到期。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
二十三、本人不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,且期限未届满的人员。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
二十四、本人不是近三十六个月因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
25.近36月,我没有受到证券交易所的公开谴责或批评三次以上。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
二十六、本人未被国家发改委等部委认定为失信处罚对象,限制担任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
27.我不是在过去任职的独立董事期间连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如果没有,请详细说明:______________________________
28.包括公司在内的国内外上市公司不超过5家,兼任独立董事。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
二十九、本人在公司连续担任独立董事不超过六年。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
30.根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的要求,委托董事会公布其职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职情况等详细信息。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
31.在我过去担任独立董事期间,我连续两次没有亲自参加上市公司董事会会议。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如果没有,请详细说明:______________________________
32.在我曾任独立董事期间,连续12个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数不得超过董事会会议总数的一半。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如果没有,请详细说明:______________________________
33.在过去担任独立董事期间,未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见与事实明显不一致。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如果没有,请详细说明:______________________________
34.在过去的36个月里,我没有受到中国证监会以外其他相关部门的处罚。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
35.包括公司在内,我不存在同时担任五家以上公司董事、监事或高级管理人员的情况。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
36.我不存在上市公司在过去任职的独立董事到期前提前免职的情况。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如果没有,请详细说明:______________________________
37.我没有其他情况影响独立董事的诚信和勤奋。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:_____________________________
声明人郑重声明:
我完全了解独立董事的职责,确保上述声明真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏;否则,我愿意承担由此产生的法律责任,接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。在担任公司独立董事期间,我将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,确保有足够的时间和精力勤勉履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司有利益关系的单位或个人的影响。在担任公司独立董事期间,如果不符合独立董事的资格,我将及时向公司董事会报告,并尽快辞去公司独立董事的职务。
我授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所业务区输入本声明的内容和其他相关信息,并提交给深圳证券交易所或公告。董事会秘书的上述行为视为本人的行为,并承担相应的法律责任。
声明人(签字):王瑞华
2023年6月6日
安徽古井贡酒有限公司
独立董事候选人声明
声明人李静作为安徽古井贡酒有限公司第十届董事会独立董事候选人,现公开声明并保证我与公司之间没有影响我独立性的关系,并符合深圳证券交易所独立董事候选人资格和独立性的相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和业务规则。具体声明如下:
一、本人不得担任《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的公司董事。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事资格和条件。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
四、本人已参加培训,并取得证券交易所认可的相关证书。
□ 是 √ 否
如有,请详细说明:我已书面承诺参加最近的独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
作为独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
6、作为独立董事,我不会违反中共中央纪委关于规范中央管理干部辞职或退休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
七、独立董事不违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部兼职(任职)的意见》的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
八、独立董事不违反中共中央纪委、教育部、监察部关于加强高校反腐倡廉建设的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
九、独立董事不违反《中国人民银行股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十、独立董事不违反《证券公司董事、监事、高级管理人员资格监督办法》的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十一、独立董事不违反中国银行业保险监督管理委员会《银行业金融机构董事(董事)、高级管理人员资格管理办法》的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十二、独立董事不违反《保险公司董事、监事、高级管理人员资格管理条例》、《保险机构独立董事管理办法》有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十三、独立董事不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则等独立董事资格的有关规定。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
14、我具有上市公司经营的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十五、本人及其直系亲属、主要社会关系均未在公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
16.我及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东,也不是上市公司前十名股东中的自然人股东。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
17.本人及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位,也不在上市公司前五名股东单位。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
十八、本人及其直系亲属不在控股股东、实际控制人及其附属企业工作。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
19、我不是为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介项目组全体人员、各级审核人员、在报告上签字的人员、合伙人和主要负责人。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
20.我不在与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来的单位或控股股东单位有重大业务往来的单位工作。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
在过去的十二个月里,我没有任何情况列出前六项。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
22.我不是被中国证监会禁止进入证券市场的人,期限还没有到期。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
二十三、本人不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员,且期限未届满的人员。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
二十四、本人不是近三十六个月因证券期货犯罪受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
25.近36月,我没有受到证券交易所的公开谴责或批评三次以上。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
二十六、本人未被国家发改委等部委认定为失信处罚对象,限制担任上市公司董事。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
27.我不是在过去任职的独立董事期间连续三次未亲自出席董事会会议或连续两次未亲自出席董事会会议或委托其他董事出席董事会会议的人员。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如果没有,请详细说明:______________________________
28.包括公司在内的国内外上市公司不超过5家,兼任独立董事。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
二十九、本人在公司连续担任独立董事不超过六年。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
30.根据《深圳证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的要求,委托董事会公布其职业、学历、专业资格、详细工作经验、全部兼职情况等详细信息。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
31.在我过去担任独立董事期间,我连续两次没有亲自参加上市公司董事会会议。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如果没有,请详细说明:______________________________
32.在我曾任独立董事期间,连续12个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数不得超过董事会会议总数的一半。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如果没有,请详细说明:______________________________
33.在过去担任独立董事期间,未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见与事实明显不一致。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如果没有,请详细说明:______________________________
34.在过去的36个月里,我没有受到中国证监会以外其他相关部门的处罚。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:______________________________
35.包括公司在内,我不存在同时担任五家以上公司董事、监事或高级管理人员的情况。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:_______________________________
36.我不存在上市公司在过去任职的独立董事到期前提前免职的情况。
√ 是 □ 否 □ 不适用
如果没有,请详细说明:______________________________
37.我没有其他情况影响独立董事的诚信和勤奋。
√ 是 □ 否
如果没有,请详细说明:_____________________________
声明人郑重声明:
我完全了解独立董事的职责,确保上述声明真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏;否则,我愿意承担由此产生的法律责任,接受深圳证券交易所的自律监督措施或纪律处分。在担任公司独立董事期间,我将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,确保有足够的时间和精力勤勉履行职责,做出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司有利益关系的单位或个人的影响。在担任公司独立董事期间,如果不符合独立董事的资格,我将及时向公司董事会报告,并尽快辞去公司独立董事的职务。
我授权公司董事会秘书通过深圳证券交易所业务区输入本声明的内容和其他相关信息,并提交给深圳证券交易所或公告。董事会秘书的上述行为视为本人的行为,并承担相应的法律责任。
声明人(签字):李静
2023年6月6日
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