证券代码:603833 简称证券:欧派家居 公告编号:2023-052
转债代码:113655 简称转债:欧22转债:
欧派家居集团有限公司
预计将触发“欧22转债”转股价格向下修正的条件
提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 初始转股价格:125.46元/股
● 转股时间:2023年2月13日至2028年8月4日(法定节假日或休息日延至后续第一个工作日)
● 相关风险提示:2023年5月24日至2023年6月6日,欧派家居集团有限公司(以下简称“公司”、“公司”)股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的80%(100.37元/股),预计将触发转股价格向下修正的条件。如果触发条件,公司将在触发条件当天召开董事会审议,决定是否修改股价,并及时履行信息披露义务。请关注公司的后续公告和投资风险。
一、“欧22转债”发行上市概况
公司于2022年8月5日公开发行2000万张可转换公司债券,面值100元,发行总额20亿元,债券期限为发行之日起6年(2022年8月5日至2028年8月4日)。债券票面利率为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
2022年9月1日,“欧22转债”(债券代码:113655)在上海证券交易所上市,“欧22转债”初始转股价格为125.46元/股,转股时间为2023年2月13日至2028年8月4日(如法定节假日或休息日延长至后续第一个工作日)。
二、“欧22转债”转股价格修正条款及可能触发情况
(一)修正转股价格条款
根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,股价下跌的修正条件和程序如下:
1、修正权限和修正范围
在本次发行的可转换公司债券存续期间,公司董事会有权提出股价向下修正方案,并提交公司股东大会表决,当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期股价的80%。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当避免。修订后的股票转让价格不得低于股东大会前20个交易日平均股票交易价格与前一交易日平均股票价格之间的较高价格,不得低于上一期经审计的每股净资产和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整,股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算,股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
2、修正程序
如果公司决定向下修改股权转让价格,公司将在中国证监会指定的信息披露报纸和互联网网站上发布股东大会决议公告,公告修改范围、股权登记日和暂停股权转让期。从股权登记日后的第一个交易日(即股权转让价格修正日)开始恢复股权转让申请,并实施修正后的股权转让价格。
转股价格修正日为转股申请日或者转股登记日之前,应当按照修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发
2023年5月24日至2023年6月6日,公司股票(代码:603833)10个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(100.37元/股)。如果公司股票收盘价在未来20个交易日内低于100.37元/股,将触发“欧22转债”的转股价格修正条件。
三、风险提示
如果“欧洲22可转换债券”的转换价格修正条件被触发,公司将召开董事会审议,决定是否修正转换价格,并及时履行信息披露义务。请注意公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
欧派家居集团有限公司
董事会
2023年6月6日
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