证券代码:601038 证券简称:一拖股份 公告号:2023-020
第一拖拉机股份有限公司
2022年股东周年大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月6日
(2)股东大会地点:河南省洛阳市建设路154号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
会议由公司董事会召开,由刘继国董事长主持。会议采用现场投票与网上投票相结合的投票方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人,出席6人,其中张斌董事因公务未能出席会议;
2、公司在任监事5人,出席4人,其中谷爱琴监事因公务未能出席会议;
3、副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称:公司2022年董事会报告
审议结果:通过
表决情况:
■
2、议案名称:监事会2022年工作报告
审议结果:通过
表决情况:
■
3、提案名称:公司2022年经审计财务报告
审议结果:通过
表决情况:
■
4、提案名称:公司2022年利润分配计划:2022年现金股利按公司现有总股本1、123、645、275股分配给全体股东,拟分配0.2257元/股(含税)。
审议结果:通过
表决情况:
■
5、议案名称:续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年财务审计和内部控制审计机构,并授权董事会确定审计费用。
审议结果:通过
表决情况:
■
(二)a股股东现金分红分段表决
■
(三)a股股东表决涉及重大事项的5%以下
■
(四)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的五项议案均为普通决议案,有表决权的股东(包括股东代理人)持有的表决权总数的一半以上同意通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:北京中伦律师事务所
律师:严阿俊、谭仲义
2、律师见证结论:
公司2022年股东周年大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网上投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定。出席股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
第一拖拉机有限公司董事会
2023年6月7日
本文仅供读者参考,任何人不得将本文用于非法用途,由此产生的法律后果由使用者自负。
如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系,我们会及时处理:tousu_ts@sina.com。
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱:Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像,违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体,不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2