股票代码:000006 股票简称:深振业A 公告编号:2023-018
债券代码:148280 债券简称:23振业01
深圳市振业(集团)有限公司
关于召开2022年股东大会的提示公告
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司第十届董事会2023年第七次会议决议,公司将于2023年6月8日14日举行:2022年股东大会在深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室举行。2023年5月13日,公司在《中国证券报》上、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn )《关于召开2022年股东大会的通知》已上公布。股东大会将采用现场表决与网上投票相结合的方式,现将有关事项再次通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议次数:2022年股东大会
(二)召集人:公司董事会于2023年5月12日召开第十届董事会第七次会议,审议通过了《关于召开2022年股东大会的议案》,提议召开股东大会。
(3)会议的合法性和合规性:本次会议的召开和召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(4)会议的日期和时间:
1、现场会议时间:2023年6月8日14日:三十、会期半天。
2、网上投票时间:2023年6月8日上午9日,通过深圳证券交易所交易系统进行投票:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为:2023年6月8日9:15至15:00期间的任何时间。
(5)会议的召开方式:股东大会以现场表决与网上投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台,股东可以在上述在线投票时间内通过上述系统行使投票权。股东应选择现场投票和网上投票的一种方式进行表决。同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。
(六)股权登记日:2023年6月5日
(7)出席会议的对象:
1、普通股股东或其代理人在股权登记日持有公司股份。
2023年6月5日(星期一)下午收盘时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
2、董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、出席股东大会的其他人员,应当依照有关法律、法规的规定。
(8)现场会议地点:深圳湾科技生态园11栋A座43层1号会议室,深圳市南山区科技南路16号。
二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决议案:
表1:股东大会提案编码示例表
■
上述提案均为普通决议,必须经出席会议的股东(包括股东代理人)持有的表决权的一半以上批准。
(二)公司独立董事将在本次年度股东大会上汇报工作。
(三)提交股东大会表决的议案内容:
提交股东大会审议的议案已于2023年4月26日召开的第十届董事会第一次定期会议和第十届监事会第八次会议审议通过。详见4月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和中国证监会指定网站上发布的公告。
三、会议登记等事项
(一)现场会议登记方法
1、符合条件的个人股东应持有股票账户卡(如有)、出席股东大会现场会议的有效身份证或其他有效身份证明。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证明。
2、合格的法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应当出示身份证、法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件(加盖公章)和持股证明;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示身份证和法定代表人出具的书面授权委托书。
3、异地股东可以通过信件或传真登记。
(二)登记时间:2023年6月6日上午9月7日:00一下午17:00及会议现场投票前。
(3)注册地点:深圳湾科技生态园11栋A座43层董事会办公室,深圳市南山区科技南路16号。
(四)会议联系方式:
电话:0755-25863061
传真:0755-25863012
联系人:胡烨、牛佳琪:
(5)会议费:股东大会现场会议半天,参与者自行承担交通、住宿等费用。
四、参与网上投票的具体操作流程
在这次会议上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。有关股东参与网上投票的详细信息,请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)本通知附件一详见网上投票的具体操作流程。
五、备查文件:
1、2023年第十届董事会第一次定期会议决议
3、第十届监事会第八次会议决议
特此公告。
附件: 1、参与网上投票的具体操作流程
2、委托书格式
深圳市振业(集团)有限公司
董 事 会
二○二三年六月七日
附件1:
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码及投票简称:投票代码:360006;简称:振业投票。
2、填写表决意见。
本次会议的议案为非累积投票议案,填写表决意见为:同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2023年6月8日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、投票时间:2023年6月8日9日:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票,应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书,股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2:
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表本人出席深圳市振业(集团)有限公司2022年股东大会并行使表决权。
委托人姓名(法人股东姓名):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
持股数: 股 持有股份:
受托人姓名: 身份证号:
委托人对股东大会提案的表决意见如下:
■
注:1、委托人对“同意”、“反对”、“弃权”三个委托意见栏中的一个发表意见,并在相应的空间内发表“√"两个或两个以上"√“符号的委托意见视为无效。
2、委托人未对上述提案作出具体表决指示的,委托人是否可以自行决定表决: □可以 □不可以
委托人签字(法人股东加盖公章):
委托日期:
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