证券代码:603661 证券简称:恒林股份 公告编号:2023-018
恒林家居有限公司
2022年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年6月6日
(2)股东大会地点:浙江省湖州市安吉县递铺街恒林B区办公楼107会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
会议由公司董事会召开。公司董事长王江林先生出差,通过沟通出席会议。出席会议后,董事张云辉先生同意主持会议。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。
(5)董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人,出席4人,其中王江林先生、王雅琴女士、独立董事徐芳女士以视频会议的形式出席。独立董事秦宝荣先生因工作安排未能出席股东大会;
2、公司监事3人,出席3人;
3、董事会秘书唐鸿雁女士出席会议;高管马恒辉先生因出差未出席会议,其他高管均出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:2022年董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:《2022年监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:《公司2022年财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:《公司2022年利润分配计划》
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:《公司2022年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:《关于公司及其子公司2023年向银行等金融机构申请综合信用额度及提供担保额度预期的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:《关于未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》
审议结果:通过
表决情况:
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
股东大会审议第1-33次、5-7项议案为普通决议,已获得股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的一半以上审议通过。第四项议案《公司2022年利润分配计划》已获得股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师:袁盛、年一聪
2、律师见证结论:
恒林家居有限公司股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。股东大会出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
恒林家居有限公司董事会
2023年6月7日
● 网上公告文件
《国浩律师(杭州)事务所关于恒林家居有限公司2022年年度股东大会法律意见书》
● 报备文件
恒林家居有限公司2022年年度股东大会决议
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