证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-019
广西广播电视信息网络有限公司
关于召开2022年年度股东大会
通知
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 2023年6月27日,股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方式:股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
(4)现场会议的日期、时间和地点
日期:2023年6月27日 10点30分
地点:广西广播电视网络公司21楼会议室,广西南宁青秀区云景路景辉巷8号
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月27日起,网上投票的起止时间:
至2023年6月27日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(6)上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 一 执行规范操作等有关规定。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
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股东大会还需听取2022年独立董事报告。
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已于2023年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《上海证券交易所网站上披露,公司第五届董事会第二十六次、第二十七次会议和第五届监事会第二十次会议审议通过。(www.sse.com.cn)的公告。
2、特别决议:没有
3、对中小投资者单独计票的提案:第六项提案
4、无关联股东回避投票的议案:
回避表决的关联股东名称:无表决的关联股东名称:
5、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
三、股东大会投票注意事项
(1)股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的,可以登录交易系统投票平台(指定交易的证券公司交易终端)或互联网投票平台(网站:vote.sseinfo.com)进行投票。投资者首次登录互联网投票平台进行投票时,需要完成股东身份认证。请参阅互联网投票平台网站的具体操作说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的,可以通过其任何股东账户参加。投票结束后,同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的,其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
(3)股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的,视为无效投票。
(4)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制,详见附件2。
四、出席会议的对象
(1)股权登记日结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会(详见下表),并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
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(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一) 登记时间
2022年6月26日上午9:30-11:30,下午15:00-17:00。
(二) 登记地点:
广西广电网络公司董事会办公室,广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号。
(三)登记手续:
(1)自然人股东亲自办理时,必须持有身份证原件和复印件。委托代理人办理时,必须持有双方身份证原件、复印件和授权委托书(见附件1)。
(二)法定代表人亲自办理法定股东时,必须持有法定代表人身份证原件及复印件,
法人单位营业执照(事业单位法人证)复印件。委托代理人办理时,必须持有出席人身份证原件和复印件、法人营业执照(事业单位法人证)复印件和授权委托书(见附件1)(上述复印件必须加盖公司公章)。
(3)异地股东可以通过信件或传真登记。通过传真登记的股东,请留下
联系电话,以便联系。
股东授权委托书(与其他授权文件一起)应在股东大会召开前至少24小时送至公司。
(4)出席会议的人员应在会议开始前半小时内到达会议地点,并携带有效身份证明、股东材料等原件和复印件进行验证。
六、其他事项
(一)股东大会现场会议期限预计为一天,出席会议的人应自行承担交通和住宿费用。
(2)请于2022年6月27日上午100日参加现场会议:15到会议地点报到。
(三)会议联系方式:
会议联系人:何杨
联系地址:广西广播电视网络公司董事会办公室,广西南宁青秀区云景路景辉巷8号
邮政编码:530028
电话号码:0771-5905955
传真号码:0771-2305955
特此公告。
广西广播电视信息网络有限公司董事会
2023年6月6日
附件1:授权委托书
附件2:董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明
附件1:授权委托书
授权委托书
广西广播电视信息网络有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月27日召开的贵公司2022年度股东大会,并代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人持有优先股数:
委托人股东账号:
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客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。
二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组,股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。股东持有上市公司100股的,股东大会选出董事10人,董事候选人12人,股东选出董事会提案小组选出1000股。
第三,股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票,不仅可以将选举票数集中在候选人身上,还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后,每个提案分别累计计算票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会,采用累计投票制度对董事会、监事会进行改选,应选董事5人,董事候选人6人;独立董事2人,独立董事候选人3人;监事2人,监事候选人3人。需要投票的事项如下:
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某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股,采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权,在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权,在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。
投资者可以限制500票,并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他(她)不仅可以将500票集中在候选人身上,还可以根据任何组合分散给任何候选人。
如表所示:
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证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-018
广西广播电视信息网络有限公司
第五届董事会董事会
聘请公司总经理的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2023年6月6日,公司召开第五届董事会第二十七次会议,审议通过了第五届董事会候选人提名的议案和聘请总经理的议案。公司控股股东广西广播电视台提名陈元成为公司第五届董事会候选人,并提交2022年股东大会选举;聘请陈元成为公司总经理,任期与第五届董事会相同。
公司独立董事对第五届董事会候选人和公司总经理的提名发表了独立意见:
1、公司控股股东广西广播电视台提名陈远程先生为公司第五届董事会董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后进行的。未发现被提名人有《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)第146条规定的情形。被提名人未被中国证监会禁止进入证券市场,期限未满,未受到中国证监会和证券交易所的处罚。我们认为,被提名人具有担任公司董事的资格,符合《公司法》和《广西广播电视信息网络有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,董事候选人提名程序合法有效,同意提交股东大会选举。
2、董事会聘请陈远程先生为公司总经理。根据陈远程先生的教育背景、工作经验和公司实际情况,独立董事认为陈远程先生的工作程序和资格符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,具备担任公司总经理的专业知识、能力和资格,能够胜任相关职责。我们同意聘请陈远程先生为公司总经理。
附件:陈远程先生简历:
特此公告。
广西广播电视信息网络有限公司董事会
2023年6月6日
陈远程先生简历:
陈远程,男,中国国籍,无境外居留权,1977年11月出生,工商管理硕士,高级经济学家职称。南宁计划委员会社会发展科、副科长、社会发展科、固定资产投资科、南宁建宁水务投资集团有限公司副总经理、南宁交通投资集团有限公司党委副书记、总经理、党委书记、广西广播电视信息网络有限公司党委党委委员、副总经理、广西农村投资集团有限公司副总经理、总法律顾问(兼)。
证券代码:600936 证券简称:广西广电 公告编号:2023-017
广西广播电视信息网络有限公司
第五届董事会第二十七届会议
决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会召开情况
2023年6月1日,广西广播电视信息网络有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议通知及材料通过电子邮件送达全体董事。会议于2023年6月6日召开。应出席会议的董事14人,实际出席会议的董事14人。
本次会议由公司董事长谢向阳先生召集主持。胡源先生、杨耀清女士、何璐先生、黄秉先生、方鹰先生、卢景华先生、陈飞先生、秦义参先生、蓝文勇先生、曾富全先生、余迁如先生、何立荣先生、王勇先生出席会议并表决。董事会秘书张超先生出席会议;公司监事和高级管理人员出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论,审议通过了下列决议:
(一)提名第五届董事会董事候选人的议案
陈远程先生提名为第五届董事会董事候选人;
投票结果:14票同意,0票反对,0票弃权;
本议案需提交公司年度股东大会审议。
(二)聘请公司总经理的议案
任命陈远程先生为公司总经理;
投票结果:14票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广西广播电视信息网络有限公司董事会
2023年6月6日
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