证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2023-032
广东聚石化工有限公司参与安徽海德化工科技有限公司
破产重组投资进展及股权转让完成公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 安徽海德化工科技有限公司(以下简称“海德化工”)最近完成了股权转让的工商变更程序,并取得了县市场监督管理局颁发的营业执照。海德化工已成为广东聚石化工有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司。
● 虽然海德化工股权已转让给公司名称,但其名称下的部分主要资产和部分房地产权仍需按照裁定和重组计划草案办理资产抵押注销登记,股权转让后的重组投资效益是否能达到投资预期也存在一定的不确定性。详见2022年9月9日和2022年12月21日上海证券交易所网站上的相关风险提示(www.sse.com.cn)《关于广东聚石化工有限公司计划参与安徽海德化工科技有限公司破产重组投资者公开招聘的询价函回复公告》(公告号:2022-082)、《关于公司参与安徽海德化工科技有限公司破产重组投资问题的回复公告》(公告号:2022-115)。请投资者理性投资,注意投资风险。
一、相关进展情况
2022年8月18日,公司召开第六届董事会第四次会议审议通过安徽海德化工科技有限公司破产重组投资者公开招聘,同意公司参与海德化工破产重组投资者招聘,授权公司管理代表公司参与投资者选拔、招标文件编制、投资候选人评审等工作。详见2022年8月19日上海证券交易所网站。(www.sse.com.cn)《关于安徽海德化工科技有限公司破产重组投资者公开招聘的公告》(公告号:2022-068)。
2022年9月15日,公司收到海德化工经理发出的《中标通知书》。经过三轮选拔,公司已被确定为海德化工的重组投资者。具体内容见2022年9月17日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于安徽海德化工科技有限公司破产重组投资者公开招聘进展的公告》(公告号:2022-087)。
2022年9月21日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通过了《关于向海德化工管理人缴纳重组投资保证金的议案》,同意公司以自有或自筹资金支付4500万元重组投资保证金。中标后已缴纳的500万投标保证金直接转为重组投资保证金,重组投资保证金共计5000万元。具体内容见2022年9月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于安徽海德化工科技有限公司破产重组投资者公开招聘进展的公告》(公告号:2022-092)。
2022年11月29日,公司召开第六届董事会第八次会议审议通过安徽海德化工科技有限公司重组投资计划,同意出资不超过2.3亿元清偿海德化工破产重组债权,支付相关费用,同时以0对价转让海德化工全部股权,并授权公司董事长在上述金额范围内签署相关法律文件。本议案不需要提交股东大会审议。具体内容见2022年12月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于参与安徽海德化工科技有限公司破产重组投资进展的公告》(公告号:2022-101)。
2023年1月9日,公司收到海德化工管理人的通知,管理人已根据《企业破产法》第八十七条向法院申请批准重组计划。
2023年1月29日,公司收到安徽省、县人民法院民事裁定书﹝(2021)皖0523破5号﹞(以下简称“裁定书”)裁定如下:
1、批准安徽海德化工科技有限公司重组计划草案;
2、安徽海德化工科技有限公司重组程序终止。
2023年1月31日,公司召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订安徽海德化工科技有限公司重组投资计划的议案》④《重组投资计划》中原团队的离职补偿等内容保持不变。删除的具体内容如下:“海德化工原员工在破产重组期间辞职(包括无固定期限的员工买断服务)产生的经济补偿和未支付的员工工资,应当在重组计划的员工债权内计算。“本次调整后,公司安排员工经济补偿清偿,公司用于清偿海德化工破产重组债权及支付相关费用的总投资不超过2.3亿元。具体内容见2023年2月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于参与安徽海德化工科技有限公司破产重组投资进展的公告》(公告号:2023-004)。
最近,海德化工完成了股权转让的工商变更程序,并获得了县市场监督管理局的营业执照。海德化工已成为公司的全资子公司,具体内容如下:
统一社会信用代码:91340523692842004
名称:安徽海德化工科技有限公司
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股法人投资)
住所:安徽省马鞍山市和乌江镇精细化工基地
法定代表人:李新河
注册资本:伍亿圆整
成立日期:2009年8月21日
经营范围:有机化学原料研发;112400吨/年低烯烃液化气、8万吨/年芳烃油、135840吨/年甲基叔丁基醚、1500吨/年甲醇回收生产;160700吨/年工业异辛烷、12300吨/年丙烷、28700吨/年正丁烷、4577吨/年98%硫酸、3000Nm3氢气生产工艺系统;丙烯、丁烷、丁烯、异丁烯、硫酸、丁二烯、甲基叔丁基醚、碳四、碳五、碳九、混合芳烃、液化石油气(工业用)、批发石脑油、溶剂油、甲醇、乙醇、丙烷;自营和代理各种商品和技术的进出口业务(国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:
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二、本次重整事项的后续安排
股权转让完成前,公司已向海德化工管理人支付重组投资1亿元(包括前期保证金转换的重组投资),并完成了海德化工资产的交付和业务联系。股权转让完成后,公司将在15天内支付1亿元。管理人应在公司支付上述款项后20日内完成资产抵押注销登记。海德化工资产抵押注销登记完成后,其余款项公司将根据管理人的安排或实际费用支付。总资金不超过2.3亿元。
目前,海德化工年产16万吨异辛烷装置已完成维护,并于2023年4月21日经当地应急管理部门批准开工生产。其余年产10万吨MTBE装置和年产40万吨烷烃芳香结构装置需要正式运行,相关应急管理部门需要进行维护和验收。
三、风险提示
(一)本次重组的投资效益能否达到投资预期存在一定的不确定性。海德化工未来的经营发展受到产业政策、市场环境、经营管理等因素的影响。如果国家政策在营业执照、环境审批、安全生产、税收等方面发生重大变化,可能会导致海德化工经营业绩低于预期的风险,影响公司的投资回报。2022年9月9日,上海证券交易所网站详见上述风险提示(www.sse.com.cn)《关于广东聚石化工有限公司计划参与安徽海德化工科技有限公司破产重组投资者公开招聘的询价函回复公告》(公告号:2022-082)。
(2)虽然海德化工股权已转让给公司名称,但其主要资产抵押,部分房地产权被法院扣押,仍需要海德化工管理人根据裁定和重组计划草案注销资产抵押登记,可能因客观原因发生变化,包括但不限于法律变化、国家政策调整、不可抗力、情况变化等,导致重组计划无法顺利实施。2022年12月21日,上海证券交易所网站详见上述风险提示(www.sse.com.cn)《关于公司参与安徽海德化工科技有限公司破产重组投资问题的回复公告》(公告号:2022-115)。
(3)公司将严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。请理性投资,注意投资风险。
特此公告。
广东聚石化工有限公司董事会
2023年6月7日
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