证券代码:002181 简称证券:粤传媒 公告编号:2023-029
广东广州日报传媒有限公司
第十一届董事会第十一次会议
决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2023年6月2日,广东广州日报传媒有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议的通知和会议材料以电子邮件的形式发布,会议于2023年6月6日通讯召开。会议应有9名董事和9名实际董事。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。本次会议以书面投票通过了以下决议:
一、审议通过了《关于公司2023年董事薪酬的议案》
根据公司章程及相关法律法规的规定,公司独立董事陈玉刚、段春林、范海峰为相关董事,回避投票。
该公司的独立董事对该提案发表了独立意见,详见同日在巨潮信息网上发表的独立意见(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第十一次会议的独立意见》。
提交公司股东大会审议。
投票结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于完成公司2022年高级管理人员考核指标及薪酬情况的议案》
根据公司章程及相关法律法规的规定,公司董事刘晓梅、郭献军、李小平为相关董事,回避投票。
该公司的独立董事对该提案发表了独立意见,详见同日在巨潮信息网上发表的独立意见(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于公司第十一届董事会第十一次会议的独立意见》。
投票结果:6票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。
三、审议通过了《关于公司召开2022年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,董事会同意于2023年6月28日下午14日(星期三):30.2022年年度股东大会在广州市海珠区芳园路138号粤传媒大厦31层会议室召开。会议持续了半天。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式。
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》于2023年6月7日发表的提案的具体内容(www.cninfo.com.cn)《关于公司召开2022年股东大会的通知》。
投票结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十三、备查文件:
(一)第十一届董事会第十一次会议决议
(二)《独立董事关于公司第十一届董事会第十一次会议的独立意见》。
特此公告。
广东广州日报传媒有限公司
董事会
二○二三年六月七日
证券代码:002181 简称证券:粤传媒 公告编号:2023-030
广东广州日报传媒有限公司
关于公司2022年召开的年度股东
大会的通知
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒有限公司(以下简称“公司”)定于2023年6月28日(周三)召开公司2022年年度股东大会,审议第十一届董事会第七次会议、第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第六次会议提交的有关议案。股东大会有关事项现通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会次数:2022年年度股东大会
(二)会议召集人:公司第十一届董事会
(3)会议的合法性和合规性:股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东广州日报传媒有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。
(4)会议的时间、日期
1.2023年6月28日(星期三)下午14日召开现场会议:30开始
2.网上投票时间:2023年6月28日(星期三)
2023年6月28日上午9日,通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为::15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;2023年6月28日上午9月28日,深圳证券交易所互联网投票系统投票:15至下午15:00期间的任何时间。
(5)会议的召开和表决:股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体
股东提供网上投票平台,股东可以在网上投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网上投票的一种方式。同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准;网上投票重复表决的,以第一次表决结果为准。
(六)股权登记日:2023年6月20日(星期二)
(7)出席会议的对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
2.截至2023年6月20日收盘时,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议并参加表决(详见授权委托书附件)。
3.公司董事、监事、高级管理人员;
4.公司聘请的见证律师;
5.出席股东大会的其他人员,应当依照有关法律法规进行。
(8)现场会议地点:广东传媒大厦31层会议室广州市海珠区芳园路138号
二、会议审议事项
表一 股东大会提案编码表
■
1.上述第七项议案为日常相关交易,相关股东应避免表决。上述议案已经第十一届董事会第七次会议、第十一届董事会第十一次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过。具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《巨潮信息网》于2023年4月8日、6月7日发表。(www.cninfo.com.cn)第十一届董事会第七次会议决议公告、第十一届董事会第十一次会议决议公告、第十一届监事会第六次会议决议公告等有关公告。
2.以上提案均为普通决议事项。公司将按照有关规定对本次会议审议的提案实施中小投资者单独计票,并及时公开披露投票结果。中小投资者是指除董事、监事、高级管理人员以及持有上市公司5%以上股份的股东外的其他股东。
3.公司独立董事向董事会提交了《2022年独立董事报告》
在会议上作报告。
四、参加现场会议登记
(一)登记方式:
1.个人股东出席会议的,应当持身份证原件、股票账户卡、有效持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的,应当出示身份证、授权委托书、股东身份证复印件、股东股票账户卡、有效持股凭证。
2.法定代表人出席会议的,法定代表人应当持营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、有效证明、股票账户卡、有效持股凭证,可证明其具有法定代表人资格;委托代理人出席会议的,代理人应当出示原身份证、法定股东单位法定代表人出具的书面授权委托书、股票账户卡和有效持股凭证。
3.异地股东可以通过电子邮件登记上述相关证件,电子邮件必须在2023年6月27日17日登记:00前送达公司邮箱,公司不接受电话登记。
(二)登记时间:2023年6月27日上午9日:00-11:30,下午14:00-17:00。
(三)注册地点:广东传媒大厦第30层,广州市海珠区芳园路138号。
(四)委托行使表决权的代理人在登记表决时提交文件的要求:
因某些原因不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议。股东授权委托书格式见附件2。委托代理人出席会议的,应当在委托授权书中注明对股东大会拟表决的各项事项的认可或者反对意向。未注明的,视为代理人有权自行表决。
(5)联系方式:
(020)83569319、88630181
联 系 人:谢小姐,公司证券部曹小姐
ycm2181181电子邮件@gdgzrb.com
(6)注意事项:出席会议的股东和股东代理人应携带所需证件到场。
五、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)网上投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
(1)本次会议持续半天,所有参加股东大会现场会议的股东应自行承担住宿和交通费用。
(2)出席股东大会现场会议的股东或股东代理人应在半小时前到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件,检查身份并登录。
(3)在网上投票期间,如果投票系统受到重大突发事件的影响,股东大会的过程将按当日通知进行。
七、备查文件
(一)第十一届董事会第七次会议决议;
(二)第十一届董事会第十一次会议决议;
(三)第十一届监事会第六次会议决议。
特此公告。
广东广州日报传媒有限公司
董事会
二○二三年六月七日
附件一:
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
(1)投票代码:362181;
(二)投票简称:媒体投票;
(三)填写表决意见:“同意”、“反对”或“弃权”;
(四)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时,以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票,再对总提案投票的,以已投票的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总提案的表决意见为准;先投票总提案,再投票具体提案的,以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
(一)投票时间:2023年6月28日的交易时间,即上午9日:15-9:25、9:30-11:30和下午
13:00-15:00。
(2)股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
2023年6月28日上午9日,互联网投票系统开始投票:15至下午15:00期间的任何时间。
(2)股东通过互联网投票系统进行在线投票时,应按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证业务指南》的规定办理身份认证,并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
(3)股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件二:
广东广州日报传媒有限公司
2022年年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席广东广州日报传媒有限公司2022年年度股东大会,并代表本单位(本人)审议会议议案根据授权委托书的指示进行投票,并代表本次会议签署相关文件。受托人有权按照自己的意见投票,如果没有明确的投票指示。
委托人对股东大会议案的表决意见如下(请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的相应栏中划出“√”):
■
注:委托人对投票没有明确意见的,视为受托人有权按照自己的意愿行使表决。
委托人姓名/姓名(签字/盖章):
委托人身份证或(营业执照注册)号码或统一社会信用代码:
委托人股东账户:
委托人持股数:
受托人姓名(签名):
受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
注意事项:
1. 授权委托书的有效期自授权委托书签署之日起至股东大会结束。
2. 对上述提案,只能有表决意见,涂改、填写其他符号、多选、不选或字迹无法辨认的,按弃权处理。
3. 根据上述格式,本授权委托书的剪报、复印或自制均有效;法定股东委托必须加盖公章,法定代表人必须签字。
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