证券代码:603515 简称证券:欧普照明 公告编号:2023-037
欧普照明有限公司
关于2022年股东大会增加临时提案的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.股东大会的相关情况
1.股东大会的类型和次数:2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期:2023年6月16日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的说明
1.提案人:中山欧普投资有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年5月27日公布2022年年度股东大会召开通知,中山市欧普投资有限公司分别持有46.17%股份,于2023年6月5日提出临时提案,并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现按照《上市公司股东大会规则》的有关规定予以公告。
3.临时提案的具体内容。
2023年6月5日,公司收到控股股东中山市欧普投资有限公司书面提交的《关于增加欧普照明有限公司2022年年度股东大会临时提案的申请》。
独立董事候选人简历如下:
陆先生,1972年10月出生,中国国籍,在加拿大有永久居留权,管理博士,中国注册会计师非执业会员。1996-2006年在TCL国际电工(惠州)有限公司工作,先后担任财务部经理、财务总监、副总经理;2006-2009年2月担任TCL-罗格朗国际电工(惠州)有限公司副总经理、财务总监;2009年3月至2017年12月担任上海良信电器有限公司财务总监,2009年3月至2018年9月担任上海良信电器有限公司副总裁。
卢生江先生不持有公司股份,其资格不违反《公司法》、《公司章程》等有关规定不被中国证监会认定为市场禁止或未解除。
临时提案不属于特别决议,为非累积投票提案。
除上述临时提案外,2023年5月27日公布的原股东大会通知事项保持不变。
四、临时提案后增加股东大会的相关情况。
(1)现场会议的日期、时间和地点
2023年6月16日召开日期 14点00分
召开地点:万象城V2栋公司会议室,上海市闵行区吴中路1799号
(二)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统:上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2023年6月16日起,网上投票的起止时间:
至2023年6月16日
采用上海证券交易所网上投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(三)股权登记日
股东大会原通知的股权登记日不变。
(四)股东大会议案及投票股东类型
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注:本次会议还将听取《2022年独立董事报告》。
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
上述议案已经公司第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议审议通过。详见2023年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
2、特别决议议案:议案14:
3、对中小投资者单独计票的议案:议案3、6、8、9、10、11、12、13、15
4、涉及相关股东回避表决的议案:议案10、11、12
回避表决的关联股东名称:中山欧普投资有限公司、王耀海、马秀慧 上海峰岳企业管理合伙企业(有限合伙)
5、参与优先股股东表决的议案:无表决议案
特此公告。
欧普照明有限公司董事会
2023年6月7日
附件:委托书
● 报备文件
股东提交书面函件和提案内容,以增加临时提案
附件:委托书
授权委托书
欧普照明有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年6月16日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代表本单位行使表决权。
委托人持有普通股数:
委托人股东账户:
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客户签名(盖章): 受托人签名:
客户身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按照自己的意愿表决。
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