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依据保利地产协同化工厂控投集团股份有限公司(下称:保利地产协同或者公司)第七届股东会第六次会议决议,董事会定为2023年6月28日举办2022年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开工作会议的相关情况
1.股东会届次:2022年年度股东大会
2.会议召集人:董事会
3.会议召开的合理合法、合规:此次股东会的集结合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的日期和时间:
(1)现场会议举办时长:2023年6月28日(星期三)早上9:30。
(2)网上投票时长:利用深圳交易所交易软件进行投票的准确时间为:2023年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票的准确时间为:2023年6月28日9:15-15:00阶段的随意时长。
5.大会的举办方法:选用当场决议与网上投票相结合的举办。
6.大会的除权日:2023年6月21日
7.列席会议目标
(1)截至除权日(2023年6月21日)在下午15:00买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议;不可以亲身列席会议股东可受权别人委托参加(被授权人无须为根本自然人股东,法人授权书款式附后),或者在网上投票期限内参与网上投票。
(2)董事、公司监事及高管人员;
(3)企业聘用律师;
(4)依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8.出席会议的形式:
(1)当场网络投票:公司股东自己参加现场会议或者利用法人授权书由他人参加现场会议。
(2)网上投票:企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东给予网络投票平台,公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
(3)自然人股东应选用当场网络投票或网上投票中的一种表决方式,同一投票权发生反复决议以第一次公开投票为标准。
9.现场会议举办地址:贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦二楼公司会议室。
二、会议审议事宜
(一)此次股东会提议名称和编码表
(二)特别提示
1.以上提案经公司第七届股东会第六次大会、第七届职工监事第六次会议审议根据。主要内容详细2023年4月28日发表在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的有关公示。
2.以上提议均是一般决议事宜,经参加股东会股东(包含公司股东委托代理人)所持有效投票权股权数量半数以上根据。
3.此次会议审议的议案将会对中小股东的决议开展独立记票并公布。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东:①拥有上市公司股份的董事、公司监事、高管人员;②独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。
4.需关系公司股东回避表决的议案:第6项提案(提议编号为6.00)。关系股东名称:保利地产久联控投集团有限责任公司、贵州省保久智能安防投资有限公司。
5.独董将于此次股东大会上作个人工作总结。主要内容详细2023年4月28日发表在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的有关公示。
三、大会备案方法
拟参加现场会议股东及授权委托人请来企业董事会办公室申请办理列席会议登记,外地公司股东能通过电子邮件、发传真或信件的形式于以上时长备案,电子邮件、发传真或信件以到达公司的为准,并请电话确定。
(一)备案时长:2023年6月26日早上9:00~12:00,在下午14:00~17:00
(二)备案地址
1.当场备案地址:贵州贵阳市云岩区宝山北路213号久联华厦12楼董事会办公室。
2.信件送达地址:贵州贵阳市云岩区宝山北路213号久联华厦12楼董事会办公室,邮政编码:550001,信件请注明“保利地产协同股东会”字眼。
3.传真电话:0851-86748121。电子邮箱:bllh@polyunion.cn
(三)备案方法
1.公司股东凭营业执照副本复印件(盖公章)、股东账户卡、法人授权委托书和出席人本人身份证申请办理登记。
2.法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记。
3.授权委托人持本人本人身份证、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记。
4.此次股东会拒绝接受手机备案。
(四)常见问题
此次股东会拒绝接受大会当日当场备案。参加现场会议股东和公司股东委托代理人请带上相关证明正本于会前30分钟到主会场申请办理出席会议办理手续。
四、参与网上投票的实际操作步骤
公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(详细地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票,网上投票的实际操作步骤详见附件一。
五、其他事宜
1.联系电话
手机联系人:陈伟霆、李莹
手机:0851-86751504、86748121
2.此次会议开会时间一天,列席会议股东住宿费及差旅费自立。
3.如有其他未尽事宜,届时。
六、备查簿文档
企业第七届股东会第六次会议决议、第七届职工监事第六次会议决议。
配件1:参与网上投票的实际操作步骤
配件2:法人授权书
特此公告。
保利地产协同化工厂控投集团股份有限公司
股东会
2023年6月6日
配件1:
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票程序
1.网络投票编码为:“362037”,网络投票称之为:“保联网络投票”。
2.填写决议建议:允许、抵制、放弃;此次股东会不属于累积投票提议。
3.公司股东对总提案进行投票,视作对此次会议审议中的所有提议表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时,以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举,还要对总提案投票选举,则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准,其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准;如先向总提案投票选举,还要对实际提议投票选举,则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
网络投票时间为2023年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
互联网技术投票软件网络投票的准确时间为:2023年6月28日9:15-15:00阶段的随意时长。
公司股东通过网络投票软件开展网上投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证,获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书,可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2:
保利地产协同化工厂控投集团股份有限公司
2022年年度股东大会法人授权书
兹交由 老先生(女性)意味着我们公司(自己),参加2023年6月28日(星期三)举行的保利地产协同化工厂控投集团股份有限公司2022年年度股东大会,并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票。受托人如果没有确立标示,受委托人可按照自己含意开展决议。
注:对其提案网络投票时,请于相匹配提案对应的决议建议下打“√”;对于同一提案,另外在 “允许”“抵制”“放弃”三个选项下选用2个及以上选择项打“√”的,按废票解决。
授权委托书有效期:自签署日至此次股东会完毕。
受托人名字或名称(盖章):
受托人身份证号(营业执照号码):
受托人股票数:
受托人股东账户:
受委托人签字:
受委托人身份证号:
授权委托时间:
联系方式:
附表:1.法人授权书打印或者按之上文件格式自做均合理;
2.企业授权委托须加盖公章。
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