我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
江苏省百州环保新型材料有限责任公司(下称“企业”)第六届股东会第十七次大会于2023年6月6日在公司会议室,以当场和通信相结合的举办。会议报告已经在2023年6月2日以书面形式、电话等方法联系了整体执行董事,应参加执行董事7名,真实参加执行董事7名,大会的举办合乎《公司法》与公司《章程》的相关规定。会议由老总郑铁江先生组织,监事及高管人员出席了大会。
二、董事会会议决议状况
(一)表决通过《关于不向下修正“百川转2”转股价格的议案》
会议表决结论:5票允许、0票抵制、0票放弃。老总郑铁江先生、执行董事郑江老先生做为“百州转2”的持有者,已对该提案回避表决。
主要内容详细企业2023年6月7日发表在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于不向下修正“百川转2”转股价格的公告》(公示序号:2023-035)。
三、备查簿文档
1、企业第六届股东会第十七次会议决议。
特此公告。
江苏省百州环保新型材料有限责任公司股东会
2023年6月6日
证券代码:002455 证券简称:百川股份 公示序号:2023-035
债卷编码:127075 债卷通称:百州转2
江苏省百州环保新型材料有限责任公司
关于不往下调整“百州转2”转股价格的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
1、江苏省百州环保新型材料有限责任公司(下称“企业”)公开发行的“百州转2”初始转股价格为10.36元/股,因为公司执行2022年年度权益分派计划方案,“百州转2”的转股价格由10.36元/股调整至10.31元/股,变更后的转股价格自2023年5月15日起起效。
2、截止到2023年6月6日,企业股票已经出现了随意持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格10.31元/股的90%(即9.28元/股)的情况,已开启“百州转2”转股价格往下修正条款。
3、经公司第六届股东会第十七次会议审议根据,董事会确定此次不往下调整“百州转2”转股价格,且不久的将来3个月(即2023年6月7日至2023年9月6日),若再度开启“百州转2”转股价格往下修正条款,亦不明确提出往下调整计划方案。从2023年9月7日逐渐再次开始计算,若再度开启“百州转2”转股价格往下修正条款,到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“百州转2”转股价格往下调整支配权。
公司在2023年6月6日召开第六届股东会第十七次大会,审议通过了《关于不向下修正“百川转2”转股价格的议案》,老总郑铁江先生、执行董事郑江老先生做为“百州转2”的持有者,已对该提案回避表决。详情如下:
一、可转换公司债券基本概况
(一)可转债发行状况
经中国证监会于2022年9月26日开具的《关于核准江苏百川高科新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监批准〔2022〕2255号)审批,公司在2022年10月19日向社会公布推出了颜值总金额97,800万余元可转换公司债券,每一张颜值为100元,发行数量为978万多张,时限6年。公司本次募资总金额978,000,000.00元,扣减各类发行费15,994,028.27元(没有企业增值税),具体募资净收益金额为962,005,971.73元(下称“募资”)。截止到2022年10月25日,以上募资已经全部到帐,募资业经公证天业会计事务所(特殊普通合伙)给予认证并提交苏公W[2022]B133号汇算清缴报告。
(二)转债上市状况
经深圳交易所“深圳上〔2022〕1069号”文允许,企业97,800.00万余元可转换公司债券于2022年11月16日起在深圳交易所竞价交易,债卷通称“百州转2”,债卷编码“127075”。
(三)可转债转股时限
本次发行的可转债转股期自可转债发行完毕之时(2022年10月25日)满六个月后的第一个交易时间(2023年4月25日)起止可转债到期日(2028年10月18日)止。
(四)可转债转股调价状况
企业公开发行的“百州转2”初始转股价格为10.36元/股,因为公司执行2022年年度权益分派计划方案,“百州转2”的转股价格由10.36元/股调整至10.31元/股,变更后的转股价格自2023年5月15日起起效。主要内容详细企业2023年5月9日刊载在“巨潮资讯网”(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》里的《关于“百川转2”转股价格调整的公告》(公示序号:2023-026)。
二、可转债转股价钱往下修正条款
依据《江苏百川高科新材料股份有限公司2022年度公开发行可转换公司债券募集说明书》,企业本次发行的可转换公司债券转股价格往下修正条款如下所示:
(一)调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转换公司债券存续期限,当股票在任何持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格的90%时,董事会有权提出转股价格往下调整方法并提交公司股东大会审议决议。
如在上述情况三十个交易日发生了转股价格调节的情况,即在转股价格调节此前的交易时间按调节前转股价格和收盘价格测算,在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
以上计划方案需经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会开展决议时,拥有本次发行的可转换公司债券股东应该逃避。调整后转股价格应不少于该次股东会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价与前一个交易日公司股票交易平均价间的较多者。
(二)调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格,公司将在证监会指定上市公司信息披露新闻中发表有关公示,公示调整力度、除权日及中止股权转让期内(如果需要)等相关信息。从除权日后的第一个交易时间(即转股价格调整日)起,逐渐修复股权转让申请办理并实施调整后转股价格。若转股价格调整日是股权转让申请日或以后、变换个股登记日以前,此类股权转让申请办理应按照调整后转股价格实行。
三、关于不往下调整可转债转股价钱的详细说明
截止到2023年6月6日,企业股票已经出现了随意持续三十个交易时间中起码有十五个交易日收盘价格小于本期转股价格10.31元/股的90%(即9.28元/股)的情况,已开启“百州转2”转股价格往下修正条款。
充分考虑企业目前的相关情况、股票走势、市场情况等诸多要素,根据对公司战略发展发展潜力与实际价值的自信,董事会确定此次不往下调整“百州转2”转股价格,且不久的将来3个月(即2023年6月7日至2023年9月6日),若再度开启“百州转2”转股价格往下修正条款,亦不明确提出往下调整计划方案。从2023年9月7日逐渐再次开始计算,若再度开启“百州转2”转股价格往下修正条款,到时候董事会会再次召开工作会议再决定是否履行“百州转2”转股价格往下调整支配权。烦请广大投资者注意投资风险。
四、备查簿文档
1、企业第六届股东会第十七次会议决议。
特此公告。
江苏省百州环保新型材料有限责任公司股东会
2023年6月6日
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