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北京市中迪投资有限责任公司有关举办企业2023年第四次股东大会决议的提示性公告
我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023年5月25日，企业第十届股东会第十九次临时会议审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》，定为2023年6月12日举办2023年第四次股东大会决议。主要内容详细公司在2023年5月26日在规定信息公开新闻媒体上发表的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司2023年第四次临时股东大会的通知》。现就大会相关事项提醒公告如下：
一、召开工作会议基本概况
1、股东会届次
此次股东会为2023年第四次股东大会决议。
2、会议召集人
此次股东会召集人为根本董事会。
3、此次股东会举行的合理合法、合规
公司在2023年5月25日举办第十届股东会第十九次临时会议，审议通过了《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。此次股东会会议召开合乎法律法规和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议举办时间是在：2023年6月12日在下午14:00。
（2）网上投票时间是在：2023年6月12日，在其中：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月12日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年6月12日9:15一15:00阶段的随意时长。
5、会议召开方法
此次会议召开形式为现场会议举办融合网上投票。
（1）现场会议：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；
（2）网上投票：此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件履行投票权。
6、参加目标
（1）除权日为：2023年6月6日。
凡2023年6月6号下午15:00收盘后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东，均有权利根据本公告信息的形式出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）本董事、监事会和高管人员。
（3）我们公司聘用律师。
7、现场会议举办地址：北京朝阳区东三环大道北1号楼2号佳龙商务大厦十二层会议厅。
二、会议审议事宜
（一）提议具体内容
上述情况提案早已企业第十届股东会第十九次临时会议表决通过。此次股东会提案涉及到关联方交易，关系公司股东广东省润鸿富创科技中心（有限合伙企业）将逃避对于该提案的决议。具体内容客户程序企业发布在《证券时报》及巨潮资讯网里的有关公示。
三、现场会议的备案形式
1、备案方法：对符合大会资质股东凭个人身份证、证券账户卡、合理股东账户卡或法人企业证书等凭据申请办理登记；
（1）个人股公司股东需持股东账户卡、合理股东账户卡与本人身份证补办登记；委托委托代理人须持有个人身份证、法人授权书及委托人的证券账户卡、合理股东账户卡申请办理登记；
（2）个人股公司股东应持营业执照副本复印件（盖公章）、法人代表身份证明书、法人代表的身份证扫描件、企业法人授权书、证券账户卡、合理股东账户卡及出席人身份证补办登记；
2、备案时长：2023年6月7日早上9:30一下午16:30。
3、备案地址：北京朝阳区东三环大道北1号楼2号佳龙商务大厦十二层会议厅。
4、公司股东如挑选现场会议方法出席会议，可凭以上有效证件在2023年6月7日早上9:30一下午16:30期限内，依据此次股东大会通知公示所提供的联系电话与企业建立联系，给予有关材料，进行公司股东出席会议信息录入。未提前做好出席会议注册登记的公司股东仍可以通过网上投票方法行使股东权利。
四、参与网上投票的实际操作步骤
此次股东会企业将根据深圳交易所交易软件与互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
（一）网上投票程序
1、网络投票编码：360609；网络投票通称：中迪网络投票
2、填写决议建议
此次股东会提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。
（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1、网络投票时长：2023年6月12日的股票交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1、互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年6月12日9:15，截止时间为2023年6月12日在下午15:00。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
五、其他事宜
1、此次会议开会时间大半天。
2、联系方式：13641323242。
3、手机联系人：吴珺、刘国长。
4、电子邮箱：liuguochang@zdinvest.com。
六、备查簿文档
企业第十届股东会第十九次临时会议决定。
特此公告。
北京市中迪投资有限责任公司
董 事 会
2023年6月6日
配件：法人授权书
授 权 委 托 书
兹交由 老先生（女性）意味着我单位（本人）参与北京市中迪投资有限责任公司于2023年6月12日举行的2023年第四次股东大会决议，受委托人对会议审议事宜具备投票权，我单位（本人）对会议审议事宜网络投票标示见下表:
备注名称：所述决议事宜，受托人可以从“允许”、“抵制”或是“放弃”框架内划“√”作出网络投票标示。受托人未作一切网络投票标示，则受委托人可按照自己的喜好决议。
受托人签字（盖公章）： 身份证号（或营
业执照注册号）：
受托人股票数： 拥有上市公司股份的特性：
受托人公司股东账号：
受委托人名字： 身份证号：
授权委托时间：
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