我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细,并且对公示中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负责任
一、环境及公司减资简述
(一)2018年2月5日,广东省韶能集团有限责任公司(以下简称“企业”)举办第九届股东会第九次大会,审议通过了有关投建华南地区锻压核心一期项目的议案。企业分公司韶关市宏伟精锻科技有限责任公司(后改名为“韶能集团(韶关市)华南地区精锻科技有限责任公司”,以下简称“精锻科技”)为执行该项目申报了2019年省部级推动经济转型升级项目资金(以下简称“项目资金”)。2019年7月,该科技项目申报得到根据,依规可获得项目资金。
依据茂名市工业和信息化局《关于开展2019年省级促进经济高质量发展专项资金(先进装备制造业发展)以股权投资方式支持先进装备制造业项目尽职调查的委托函》等指示精神,受茂名市工业和信息化局委托,广东省天山信息科技有限公司(以下简称“天山企业”)将项目资金以股权投资方式对精锻科技开展投(增)资,推动这个项目的发展趋势。公司在2019年7月18日在巨潮资讯网及《证券时报》公布了《关于全资子公司韶关宏大精锻科技有限公司增加注册资本的公告》(公示序号:2019-036)。
依据天山公司和公司签订的《股权投资协议》及《股权投资补充协议》,天山企业对精锻科技总投(增)资7,000万余元,资产到期时企业按投(增)资额加固定不动回报率2.18%/年做为转让价钱,向天山企业转让其持有精锻科技29.2679%股份。
现阶段精锻科技注册资金23,917万人民币,公司和天山企业占股比例分别是70.7321%、29.2679%。因项目需求,公司拟在转让天山企业所持有的29.2679%股份暨精锻科技调整为公司全资子公司后,对精锻科技开展公司减资13,917万余元,此次公司减资拟按精锻科技截止到2023年3月31日的注册资金23,917万余元做为公司减资根据,公司减资后精锻科技注册资金将调整为10,000万余元。
(二)此次公司减资早已企业第十届股东会第十二次会议审议根据,不用递交股东大会审议。
(三)此次公司减资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组,不构成关联方交易。
二、精锻科技概述
(一)企业基本情况
1、公司名字:韶能集团(韶关市)华南地区精锻科技有限责任公司
2、成立日期:2018年04月23日
3、居所:韶关市曲江区东韶大路62号、66号(华南地区武器装备园)
4、法人代表:谭德日
5、注册资金:rmb23,917万余元
6、业务范围:生产制造、生产加工、市场销售:机械制造零部件、通用性磨具;市场销售:建筑钢材。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、公司股东及占股比例如下所示:
当前公司与天山企业占股比例分别是70.7321%、29.2679%。
(二)基本上财务报表(企业:万余元)
注:1、2022年财务报表早已财务审计,2023年第一季度财务报表没经财务审计。
2、受2022年国内经济下行条件的限制,市场的需求不景气,造成精锻科技无法充分运用生产量,暂无法完成预期效益。伴随着2022年底中国国家经济政策的变化,中国社会经济发展主题活动逐渐回归正轨,预估精锻科技2023年经营业绩同期相比会逐步改进。
(三)公司减资前后左右注册资金及公司股权结构
精锻科技调整为公司全资子公司后,其公司注册资金23,917万余元,企业持股比例为100%;公司减资后,其注册资金变成10,000万余元,企业持股比例为100%。
三、公司减资目地及危害
因项目需求,为优化配置,提高资金使用效益,公司拟在转让天山企业拥有精锻科技29.2679%股份暨精锻科技调整为公司全资子公司后,对精锻科技开展公司减资13,917万余元。
此次公司减资结束后精锻科技仍然是企业分公司,不会造成企业合并报表范围产生变化,不会对公司平时生产运营、公司治理结构和经营情况等多个方面产生不利影响,亦不容易危害公司及公司股东利益。
四、备查簿文件名称
企业第十届股东会第十二次会议决议。
特此公告。
广东省韶能集团有限责任公司股东会
2023年6月8日
股票简称:韶能股份 股票号:000601 序号:2023-021
广东省韶能集团有限责任公司
第十届股东会第十二次会议决议公示
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一、股东会会议召开状况
(一)广东省韶能集团有限责任公司(下称“企业”)于2023年5月29日以书面形式向发出有关举办第十届股东会第十二次大会工作的通知。
(二)企业第十届股东会第十二次例会于2023年6月8号在企业18楼会议厅如期召开。
(三)此次会议需到执行董事九名,实到执行董事九名。执行董事陈来泉、余晓帆、田阳洋、肖南贵、胡启金、朱运绍,独董苏运法、杨向宇、周楷唐出席本次大会。
(四)会议由董事长陈来泉组织。
(五)此次会议合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经决议,整体执行董事以书面形式决议的形式已通过下列提案:
(一)有关举办2022年度股东会的议案
企业取决于2023年6月29日在下午14:50举办2022年度股东会,决议下列提案:
1、2022年度汇报及引言;
2、2022年度股东会工作总结报告;
3、2022年度监事会工作汇报;
4、2022年度财务决算报告;
5、2022年度利润分配预案。
以上第1至2、4至5项提案早已企业第十届股东会第十五次临时会议表决通过,第1、3至5项提案早已企业第十届职工监事第四次临时会议表决通过,相关2022年度股东会举行的相关事宜详细企业有关举办2022年度股东大会通知。
决议结论:9票允许、0票抵制、0票放弃
(二)有关子公司韶能集团茂名市瑞储新能投资有限责任公司申请办理授信额度的议案
2023年4月21日,公司召开第十届股东会第十四次临时会议,审议通过了《关于控股子公司韶关市瑞储新能投资有限公司投资建设分布式光伏发电一期项目的议案》。企业子公司韶能集团茂名市瑞储新能投资有限责任公司(以下简称“瑞储企业”)计划在集团旗下坐落于韶关地区的那一部分分公司房顶基本建设太阳能发电一期项目,整体规划总装机规模达到44.677MW,项目总投资2.07亿人民币。
为执行此项目,瑞储公司拟向银行借款信用额度不超过人民币16,370万余元,此次拟申请信用额度规模仅是最大值,将依据资产实际情况确认实际申请办理经营规模。
决议结论:9票允许、0票抵制、0票放弃
(三)有关子公司韶能集团(韶关市)华南地区精锻科技有限责任公司拟减少注册资本的议案
主要内容详细公司在2023年6月9号在巨潮资讯网及《证券时报》公布的《关于控股子公司韶能集团(韶关)华南精锻科技有限公司拟减少注册资本的公告》。
决议结论:9票允许、0票抵制、0票放弃
特此公告。
广东省韶能集团有限责任公司
股东会
2023年6月8日
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