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麒盛科技有限责任公司第三届股东会第七次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
麒盛科技有限责任公司（下称“企业”或“麒盛科技”）第三届股东会第七次例会于2023年6月1日以电子邮件和电话方法下达通知，2023年6月9日以当场融合通信方式在企业会议室召开。例会应参加执行董事6人，真实参加执行董事6人。整体与会董事一致举荐唐国海执行董事组织此次会议，监事、高管人员侯选人出席了大会。此次董事会会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
二、董事会会议决议状况
此次董事会会议产生如下所示决定：
（一）审议通过了《关于注销厚美施大健康产业一期投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）的议案》；
决议结论：6票允许，0票抵制，0票放弃。
主要内容详细企业同一天于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《麒盛科技关于注销产业投资基金的公告》。
三、备查簿文档
1、麒盛科技第三届股东会第七次会议决议；
特此公告。
麒盛科技有限责任公司股东会
2023年6月10日
证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公示序号：2023-024
麒盛科技有限责任公司
有关销户投资基金的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股票基金状况简述
麒盛科技有限责任公司（下称“麒盛科技”或“企业”）于2020年10月16日举行的第二届股东会第九次大会审议通过了《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》，允许公司和基金托管人创见（北京市）投资管理有限公司及其它有限合伙一同注册成立厚美施健康产业一期项目投资（嘉兴市）合伙制企业（有限合伙企业）（下称“本合伙制企业”）。本合伙制企业经营规模金额为20,100万余元，在其中，企业计划以控股子公司麟盛项目投资（海南省）有限责任公司为有限合伙，用不超过人民币10,000万余元申购该基金认购，认购份额为49.75%。主要内容详细企业2020年10月17日于上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《麒盛科技关于对外投资设立有限合伙企业的公告》（公告号：2020-024）。
二、此次销户投资基金的现象
由于受市场变化危害，本基金并未具体进行融资活动。依据投资合同以及对企业资金所使用的审慎性标准考虑到，企业未与股票基金实缴出资。
为网络优化公司投资结构与合理布局，经基金托管人、普通合伙、企业及其它有限合伙一同商讨最后决定销户本合伙制企业，并受权董事长相互配合基金托管人实际申请办理基金清算及销户等相关的事宜。
三、此次销户投资基金的决议程序流程
公司在2023年6月9日举行的第三届股东会第七次大会审议通过了《关于注销厚美施大健康产业一期投资（嘉兴）合伙企业（有限合伙）的议案》，允许企业注销本合伙制企业，并受权董事长唐国海老先生签定有关文件。
依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该事项在股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。此次销户本合伙制企业的事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
四、此次产业投资基金销户对企业的危害
本合作经营公司注销后，企业将不会再拥有本合伙企业份额。本合作经营公司注销不会对公司的经营情况、日常运营活动及明确发展战略规划产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
麒盛科技有限责任公司股东会
2023年6月10日
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