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深圳长城开发科技发展有限公司第九届股东会第三十五次会议决议公示
我们公司及除周剑老先生外股东会其他人确保信息公开的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至本公告公布之日，企业尚未取得周剑老先生确保公告内容真正、精确、完整的有关表明。
深圳长城开发科技发展有限公司（下称“企业”）第九届股东会第三十五次会议于2023年6月18日以通信方式举办，该次会议由1/3之上执行董事集结，并已经在2023年6月17日以邮件形式通告整体执行董事、公司监事、高管人员。董事长周剑老先生个人原因无法参加，未授权委托别的执行董事委托决议。企业别的执行董事一同举荐董事、高级副总裁周庚申老先生做为第九届股东会第三十五次会议主持人。
此次董事会会议由董事、高级副总裁周庚申老先生组织，大会需到执行董事9人，实到股东8人。监事和高管人员出席了此次会议。此次会议的召集召开和决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过如下所示事宜：
一、 表决通过《关于周剑先生不再担任公司董事长（法定代表人）职务的议案》
6月16日，公司收到控股股东我国信息技术产业投资有限公司（下称“中电科”）通告，获知周剑老先生个人原因没法执行老总（法人代表）岗位职责。
经中电科建议及参加第九届股东会第三十五次会议的执行董事决议，允许周剑老先生辞去董事长（法人代表）职位及股东会有关委员会委员的职位。
独董对相关事宜发布了单独建议，主要内容详细企业2023年6月19日公布在巨潮资讯网里的《独立董事关于相关事项发表独立意见的公告》。
决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票，一致通过。
二、 表决通过《关于推举并授权董事、副总裁周庚申先生代行董事长（法定代表人）职责的议案》
根据法律法规的相关规定及上市企业规范运作的需求，为确保企业的正常运作，经参加企业第九届股东会第三十五次会议的执行董事一致同意，举荐并受权执行董事、高级副总裁周庚申老先生暂代老总（法人代表）岗位职责，及其代为履行董事会有关委员会委员的工作职责。
决议结论：允许8票，抵制0票，放弃0票，一致通过。
备查簿文档
1、企业第九届股东会第三十五次会议决议；
2、公司独立董事有关相关事宜自主的建议；
3、深圳交易所标准的其他资料。
特此公告。
深圳长城开发科技发展有限公司
股东会
二○二三年六月十九日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公示编号：2023-044
深圳长城开发科技发展有限公司
有关重大事情的通知
我们公司及除周剑老先生外股东会其他人确保信息公开的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。截至本公告公布之日，企业尚未取得周剑老先生确保公告内容真正、精确、完整的有关表明。
深圳长城开发科技发展有限公司（下称“企业”）接到公司实际控制人我国信息技术产业投资有限公司（下称“中电科”）通告，获知周剑老先生个人原因没法执行老总（法人代表）岗位职责。根据法律法规及企业章程要求，经中电科建议，并且经过1/3之上执行董事召集召开第九届股东会第三十五次会议。经参加该次董事会的执行董事决议，允许周剑老先生辞去董事长（法人代表）及股东会有关委员会委员的职位，然后由董事、高级副总裁周庚申老先生暂代老总（法人代表）岗位职责，及其代为履行董事会有关委员会委员的工作职责。
企业拥有先进的管理体制及工作流程，企业别的所有执行董事、监事会和高管人员现阶段均正常的履行职责，董事会依规做好本职工作不受到影响。企业日常运营管理由企业高管团队承担，企业高管团队已对于相关事宜进行了合理安排。
企业将严格按照相关法律法规、法规的规定和要求，立即履行信息披露义务。企业特定公布新闻媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），企业全部信息均在以上特定新闻媒体发表的信息为标准。
特此公告。
深圳长城开发科技发展有限公司
股东会
二零二三年六月十九日
证券代码：000021 证券简称：深科技 公示编号：2023-045
深圳长城开发科技发展有限公司单独
执行董事有关相关事宜发布单独建议的通知
依据证监会和《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及其《深圳长城开发科技股份有限公司章程》的相关规定，做为深圳长城开发科技发展有限公司的独董，我们本着对企业、公司股东及投资人负责任的态度，在查看相关规定后，就企业相关事宜发布单独建议如下所示：
经核实，企业周剑老先生辞去董事长（法人代表）职位的程序流程合乎《公司法》、《公司章程》的相关规定，也不会影响董事会的正常使用，亦不会对公司生产经营产生不利影响，大家允许以上事宜。
特此公告。
深圳长城开发科技发展有限公司
独董：邱主梁 白俊江 周俊祥
二○二三年六月十九日
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