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中再资源环境股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长葛书院先生主持，会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人；董事徐铁城先生、独立董事孙东莹先生因有其他行程安排未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱连升先生出席会议；财务总监程赣秋先生、副总经理仲良喜先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：关于公司2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
5、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
6、议案名称：关于公司2023年度预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
7、议案名称：关于公司2023年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
8、议案名称：关于公司2023年度为下属企业融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
9、议案名称：关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦文德律师事务所
律师：李小鹏、井昊阳
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2023年6月27日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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