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广东省水电二局有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：002060证券简称：粤水电公示序号：临2023-100
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.此次股东会无解决中小股东的决议独立记票的决议事情。
2.此次股东会没有出现否定提案的情况。
3.此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议情况。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1.会议召开时长：2023年7月17日14:45；
2.会议召开地址：广州市番禺区增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电工程城市广场A-1商业中心广东省水电二局有限责任公司2505会议厅；
3.会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的；
4.会议召集人：董事会；
5.会议主持：老总谢彦辉先生；
6.此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
（二）大会参加状况
参加此次股东会股东或公司股东委托代理人总共58人，意味着有投票权的股权数2,648,394,307股，占公司总股本的70.5412%。在其中，参加现场会议股东及公司股东委托代理人总共2人，意味着有投票权的股权数2,640,146,707股，占公司总股本的70.3215%，占出席本次股东会有投票权股权总量的99.6886%；根据网上投票股东56人，意味着有投票权的股权数8,247,600股，占公司总股本的0.2197%，占出席本次股东会有投票权股权总量的0.3114%。
大会的举办合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。董事、一部分公司监事及董事长助理参加了大会，其中不少独董根据企业视频会议设备以视频方法出席会议；一部分高管人员出席了大会。北京康达（广州市）律师事务所律师出席本次股东会开展印证，并提交法律意见书。
二、提案决议表决状况
此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的，决议结论如下所示：
（一）有关投建甘肃省嘉峪关110MW光伏发电系统的议案；
1.总体决议状况：允许2,647,754,007股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9758%；抵制640,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0242%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股）。
2.决议结论：根据。
（二）有关投建湖南邵阳市大祥区罗市镇（雨溪）120MW复合型光伏发电系统的议案；
1.总体决议状况：允许2,647,754,007股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9758%；抵制640,300股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0242%；放弃0股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股）。
2.决议结论：根据。
（三）有关改动《公司章程》的议案。
1.总体决议状况：允许2,640,476,707股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.7010%；抵制7,902,600股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.2984%；放弃15,000股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0006%。
2.决议结论：根据。
此项属以特别决议根据的议案，得到合理投票权股权总量的2/3左右根据。
三、侓师开具的法律意见
（一）法律事务所名字：北京康达（广州市）法律事务所。
（二）侓师名字：王学琛、吴伊璇。
（三）结果建议：本所律师认为，此次会议的集结与举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资格、决议流程和决议结论均达到《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电规章等有关规定，此次会议的决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
（一）广东省水电二局有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定；
（二）北京康达（广州市）法律事务所有关广东省水电二局有限责任公司2023年第三次股东大会决议的法律意见书。
广东省水电二局有限责任公司股东会
2023年7月18日
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