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凯盛科技有限责任公司 2023年第一次股东大会决议决定公示
证券代码：600552证券简称：凯盛科技公示序号：2023-020
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年7月17日
(二)股东会举办地点：安庆市黄山大道8009号公司办公楼三楼会议厅
(三)列席会议的普通股票公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议选用现场会议无记名式投票选举方法融合网上投票方法举办，大会的集结、举办及表决方式合乎《公司法》等相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的有关规定。此次会议由老总夏宁老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加5人，执行董事解常青老先生、独董张张先生因公务活动无法当场参加此次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加2人，监事长薛冰女性因公务活动无法当场参加此次大会；
3、董事长助理列席会议；别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关为分公司给予续担保提案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海市天衍禾法律事务所
侓师：汪大联姜利
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程、列席会议工作人员资格、股东会的提案，及其此次股东会的决议程序流程合乎《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东会根据的各种决定合理合法、合理。
特此公告。
凯盛科技有限责任公司
股东会
2023年7月18日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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