我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1、此次股东会无变动、否定提议的情况。

2、此次股东会不属于变动过去股东会已经通过的决议。

一、会议召开和到场状况

（一）会议召开状况

1、会议名称：广州浪奇实业公司有限责任公司2023年第二次股东大会决议

2、举办时长：

（1）现场会议举办时长：2023年7月13日（星期四）在下午14:30

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年7月13日早上9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00

根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年7月13日早上9:15至在下午15:00的随意时长。

3、当场举办地址：广州市天河区黄埔大道中锦明街87－93号201室广州浪奇实业公司有限责任公司1号会议厅

4、举办方法：现场会议与网络投票紧密结合

5、召集人：董事会

6、节目主持人：副董钟炼军老先生

7、此次股东会的招集、举行和决议程序流程合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定。

（二）大会参加状况

1、出席本次股东会股东及股东代表共83人，意味着股权564,265,155股，占上市企业总股份的30.7423％。在其中：进行现场网络投票股东5人，意味着股权464,160,968股，占上市企业总股份的25.2884％。根据网上投票股东78人，意味着股权100,104,187股，占上市企业总股份的5.4539％。

2、参加此次会议表决的中小投资者80人，意味着股权101,188,587股，占上市企业总股份的5.5130％。在其中：进行现场网络投票的中小投资者2人，意味着股权1,084,400股，占上市企业总股份的0.0591％。利用网上投票的中小投资者78人，意味着股权100,104,187股，占上市企业总股份的5.4539％。

3、我们公司一部分执行董事、公司监事、高管人员以及公司聘用的记录侓师参加了此次会议。

二、提议决议表决状况

此次股东会采用当场网络投票和互联网投票选举结合的表决方式，此项提案决议结论如下所示：

1、《关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》。

1.01、关联方。

决议状况：允许96,749,010股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.6126％；抵制4,024,797股，占列席会议全部公司股东持有股份的3.9775％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4099％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,749,010股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.6126％；抵制4,024,797股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.9775％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4099％。

决议结论：根据。

1.02、债权转股权计划方案。

决议状况：允许96,519,910股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.3862％；抵制4,540,877股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.4875％；放弃127,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1263％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,519,910股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.3862％；抵制4,540,877股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.4875％；放弃127,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1263％。

决议结论：根据。

1.03、拟置出财产。

决议状况：允许96,519,910股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.3862％；抵制4,540,877股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.4875％；放弃127,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1263％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,519,910股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.3862％；抵制4,540,877股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.4875％；放弃127,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1263％。

决议结论：根据。

1.04、拟植入财产。

决议状况：允许96,622,610股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4877％；抵制4,438,177股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.3860％；放弃127,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1263％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,610股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4877％；抵制4,438,177股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.3860％；放弃127,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1263％。

决议结论：根据。

1.05、拟置出资产定价原则及成交价。

决议状况：允许96,383,310股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.2512％；抵制4,677,377股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.6224％；放弃127,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1264％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,383,310股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.2512％；抵制4,677,377股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.6224％；放弃127,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1264％。

决议结论：根据。

1.06、拟放入资产定价原则及成交价。

决议状况：允许96,486,010股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.3527％；抵制4,574,677股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.5209％；放弃127,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.1264％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,486,010股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.3527％；抵制4,574,677股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.5209％；放弃127,900股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.1264％。

决议结论：根据。

1.07、更换差值的付款。

决议状况：允许96,486,010股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.3527％；抵制4,287,697股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.2373％；放弃414,880股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4100％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,486,010股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.3527％；抵制4,287,697股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.2373％；放弃414,880股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4100％。

决议结论：根据。

1.08、过渡期损益的所属。

决议状况：允许96,622,610股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4099％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,610股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4099％。

决议结论：根据。

1.09、财产产权过户及合同违约责任。

决议状况：允许96,622,610股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4099％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,610股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4099％。

决议结论：根据。

2、《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案》。

决议状况：允许96,519,910股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.3862％；抵制4,253,897股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.2039％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4099％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,519,910股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.3862％；抵制4,253,897股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.2039％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4099％。

决议结论：根据。

3、《关于本次交易构成重大资产重组且构成关联交易的议案》。

决议状况：允许96,519,910股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.3862％；抵制4,253,897股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.2039％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4099％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,519,910股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.3862％；抵制4,253,897股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.2039％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4099％。

决议结论：根据。

4、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》。

决议状况：允许96,622,610股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4099％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,610股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4099％。

决议结论：根据。

5、《关于〈广州市浪奇实业股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》。

决议状况：允许96,622,610股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4099％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,610股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4099％。

决议结论：根据。

6、《关于签订附生效条件的〈广州市浪奇实业股份有限公司与广州轻工工贸集团有限公司之重大资产置换协议〉〈广州市浪奇实业股份有限公司与广州轻工工贸集团有限公司之业绩承诺补偿协议〉的议案》。

决议状况：允许96,622,510股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.1024％；放弃414,880股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4100％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,510股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.1024％；放弃414,880股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4100％。

决议结论：根据。

7、《关于公司本次交易摊薄即期回报情况及公司拟采取的措施和相关主体承诺的议案》。

决议状况：允许96,622,610股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4099％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,610股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4099％。

决议结论：根据。

8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。

决议状况：允许96,622,610股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4877％；抵制4,338,177股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.2872％；放弃227,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.2251％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,610股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4877％；抵制4,338,177股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.2872％；放弃227,800股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.2251％。

决议结论：根据。

9、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》。

决议状况：允许96,622,610股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4099％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,610股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4099％。

决议结论：根据。

10、《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》。

决议状况：允许96,622,610股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4099％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,610股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4099％。

决议结论：根据。

11、《关于公司本次交易首次公告前20个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案》。

决议状况：允许96,622,510股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.1024％；放弃414,880股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4100％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,510股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.1024％；放弃414,880股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4100％。

决议结论：根据。

12、《关于本次交易相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》。

决议状况：允许96,622,610股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4099％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,610股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4099％。

决议结论：根据。

13、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》。

决议状况：允许96,622,610股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4099％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,610股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4099％。

决议结论：根据。

14、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》。

决议状况：允许96,622,610股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4099％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,610股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4099％。

决议结论：根据。

15、《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产的说明的议案》。

决议状况：允许96,622,510股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.1024％；放弃414,880股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4100％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,510股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4876％；抵制4,151,197股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.1024％；放弃414,880股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4100％。

决议结论：根据。

16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》。

决议状况：允许96,622,610股，占列席会议全部公司股东持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议全部公司股东持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.4099％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许96,622,610股，占列席会议的中小投资者持有股份的95.4877％；抵制4,151,197股，占列席会议的中小投资者持有股份的4.1024％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4099％。

决议结论：根据。

17、《关于补选董事的议案》。

决议状况：允许560,551,375股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.3418％；抵制3,299,000股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.5847％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0735％。

在其中，中小投资者总决议状况：允许97,474,807股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.3298％；抵制3,299,000股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.2602％；放弃414,780股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.4099％。

决议结论：根据。

第1-16项提案为特别决议事宜，已经获得经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有投票权的三分之二之上根据，关系公司股东广州轻工工贸公司投资有限公司、程志滨、陈韬已回避表决，回避表决股权总数463,076,568股。

结合公司重整计划，兴业银行资产管理有限公司等金融机构债务人针对以上第1到第17项提案事宜没有权利决议。

三、侓师开具的法律意见

1、法律事务所名字：北京大成（广州市）法律事务所

2、侓师名字：李云舒、庞骄阳

3、总结性建议：

律师认为，此次股东会的集结与举办程序流程合乎法律法规、政策法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的相关规定；列席会议工作人员资格、召集人资质真实有效；会议表决程序流程、决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1、此次股东会会议决议；

2、法律意见书。

广州浪奇实业公司有限责任公司

董 事 会

二〇二三年七月十四日

证券代码：000523 证券简称：广州浪奇 公示序号：2023－051

广州浪奇实业公司有限责任公司

第十届股东会第二十三次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

广州浪奇实业公司有限责任公司（下称“企业”）于2023年7月7日以电子邮箱等形式传出举办第十届股东会第二十三次会议工作的通知，并且于2023年7月13日16:00在企业1号会议厅以当场与通信方式召开大会。需到执行董事7人，实到执行董事7人（在其中独董邢益强以通信方式参加），占应到董事人数的100％，此次会议由副董钟炼军组织，整体公司监事、高管人员出席了大会。大会合乎《公司法》等有关法律、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定，投票选举的总人数超执行董事总量的二分之一，决议合理。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过企业《关于选举董事长的议案》。（决议结果显示7票允许，0票抵制，0票放弃。）

董事会允许竞选郑坚雄先生为老总，并任股东会战略委员会召集人、薪酬与考核委员会委员会及提名委员会委员，任职期与企业第十届股东会一致。

公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细企业同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

三、备查簿文档

企业第十届股东会第二十三次会议决议。

特此公告。

广州浪奇实业公司有限责任公司

董 事 会

二〇二三年七月十四日