本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第四十次会议(临时会议)于2023年7月14日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2023年7月11日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员10人(包括4名独立董事),截至2023年7月14日,公司董事会办公室收到10名董事送达的通讯表决票,会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了《关于公司对海通证券大厦自有房产装修的议案》
表决结果:[10]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司董事会
2023年7月14日
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