1. 企业2023年第三次股东大会决议现场会议于2023年7月11日在下午2:50在湖北省武汉市洪山区徐东大街63号我们公司办公场所我国能源大厦2楼会议室召开，此次会议由董事会集结，由董事长王冬老先生组织。大会一起使用深圳交易所交易软件于2023年7月11日早上9:15～9:25、9:30～11:30，在下午1:00～3:00接纳网上投票；使用网络投票软件于2023年7月11日早上9:15～在下午3:00期内接纳网上投票。此次会议合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

2. 此次会议进行现场和网上投票股东及公司股东委托代理人共153人，意味着股权1,950,310,207股，占公司有投票权股权总量的70.9377％。在其中，参与当场网络投票股东及公司股东委托代理人共4人，意味着股权1,913,130,297股，占公司有投票权股权总量的69.5854％；参与网上投票股东149人，意味着股权37,179,910股，占公司有投票权股权总量的1.3523％。

3. 董事、一部分公司监事参加了大会，一部分高管人员及印证侓师出席了大会。

二、提案决议表决状况

这次股东会以当场网络投票和网上投票相结合的方式决议，会议审议决议情况如下：

1.审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

本提案归属于关联方交易事宜，公司关联方大股东国家能源投资集团有限公司回避表决，之而拥有股权（1,855,817,730股）不纳入本提案合理投票权的股权数量。

总决议状况：

允许90,845,544股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的96.1405％；抵制3,361,100股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的3.5570％；放弃285,833股（在其中，因未网络投票默认设置放弃285,833股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.3025％。本提案为特别决议事宜，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

2.逐一审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

2.01 审议通过了《本次发行股票的种类及面值》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

2.02 审议通过了《发行方式和发行时间》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

2.03 审议通过了《发行对象及认购方式》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

2.04 审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

2.05 审议通过了《发行数量》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

2.06 审议通过了《限售期》

总决议状况：

允许90,845,844股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的96.1408％；抵制3,360,800股，占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的3.5567％；放弃285,833股（在其中，因未网络投票默认设置放弃285,833股），占列席会议公司股东所持有效投票权股权总量的0.3025％。本提案为特别决议事宜，得到出席本次股东会合理投票权股权总量的2/3左右根据。

中小投资者总决议状况：

2.07 审议通过了《募集资金规模及用途》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

2.08 审议通过了《上市地点》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

2.09 审议通过了《本次发行前公司滚存未分配利润的安排》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

2.10 审议通过了《本次向特定对象发行股票决议有效期》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

3.审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

4.审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

5.审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

6.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

总决议状况：

允许1,946,663,574股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8130％；抵制3,360,800股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1723％；放弃285,833股（在其中，因未网络投票默认设置放弃285,833股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0147％。

中小投资者总决议状况：

允许90,845,844股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.1408％；抵制3,360,800股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.5567％；放弃285,833股（在其中，因未网络投票默认设置放弃285,833股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.3025％。

7.审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

8.审议通过了《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

9.审议通过了《关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

10.审议通过了《有关《公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）》的议案》

总决议状况：

允许1,946,680,874股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.8139％；抵制3,343,500股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.1714％；放弃285,833股（在其中，因未网络投票默认设置放弃285,833股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0147％。

中小投资者总决议状况：

允许90,863,144股，占列席会议的中小投资者持有股份的96.1591％；抵制3,343,500股，占列席会议的中小投资者持有股份的3.5384％；放弃285,833股（在其中，因未网络投票默认设置放弃285,833股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.3025％。

11.审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总决议状况：

中小投资者总决议状况：

三、侓师开具的法律意见

1. 法律事务所名字：湖北省考试大纲法律事务所

2. 侓师名字：刘敏、曾雅兰

3. 法律事务所责任人：熊茂垠

4. 总结性建议：公司本次股东会的集结和举办程序流程合乎法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定；此次股东会的召集人和列席会议工作人员资格真实有效；此次股东会的决议流程和决议结论真实有效。

四、备查簿文档

1. 2023年第三次股东大会决议决定；

2. 2023年第三次股东大会决议法律意见书。

特此公告。

国家能源集团长源电力有限责任公司

股东会

2023年7月12日

责编：钟欣欣

THE END

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