我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子器件有限责任公司（下称“苏州固锝”或“企业”）第七届股东会第十三次临时会议于2023年6月2日以手机、电子邮件形式传出会议报告，并且于2023年6月7日在下午以通讯表决方法举办，此次会议需到执行董事7人，实到执行董事7人。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的相关规定。会议由老总吴炆皜老先生组织，经与会董事决议，并且以投票选举的形式根据如下所示提案：

一、 表决通过《关于清算注销参股公司暨关联交易的议案》

为了能调节融资计划、优化配置、提高管理效率，允许参股子公司苏州市硅能半导体材料科技发展有限公司的清算注销事宜，与此同时受权公司管理人员依照法律法规申请办理清算注销手续并签订法律条文，主要内容详细企业2023年6月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于清算注销参股公司暨关联交易的公告》（公示序号：2023-039）。

公司独立董事就得事宜发布了赞同的事先认同和单独建议，主要内容详细同一天发表于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关介绍。

关联董事吴念博老先生、吴炆皜老先生、滕有西老先生回避表决。

决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

苏州固锝电子器件有限责任公司股东会

二○二三年六月九日

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公示序号：2023-038

苏州固锝电子器件有限责任公司

第七届职工监事第八次临时会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州固锝电子器件有限责任公司（下称“苏州固锝”或“企业”）第七届职工监事第八次临时会议于2023年6月2日以手机、电子邮件形式传出会议报告，并且于2023年6月7日在下午以通讯表决方法举办，此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。大会合乎《中华人民共和国公司法》和《苏州固锝电子股份有限公司章程》的相关规定。会议由监事长陈愍章女性组织，经参会公司监事决议并且以投票选举的形式根据如下所示提案：

一、 表决通过《关于清算注销参股公司暨关联交易的议案》

职工监事觉得：此次清算注销参股子公司暨关联交易事宜符合公司发展需要，有益于整合和优化配置，关联方交易产生的原因有效、充足。此次关联方交易事宜合乎公平公正、公布、公正的原则，不存在损害自然人股东特别是中小型股东利益的情形，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司有关规定。大家允许此次关联方交易事宜。

主要内容详细企业2023年6月9日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州固锝电子股份有限公司关于清算注销参股公司暨关联交易的公告》（公示序号：2023-039）。

关系公司监事蒋晓航老先生回避表决。

决议结论：允许2票、抵制0票、放弃0票

特此公告。

苏州固锝电子器件有限责任公司职工监事

二○二三年六月九日

证券代码：002079 证券简称：苏州固锝 公示序号：2023-039

苏州固锝电子器件有限责任公司

有关清算注销参股子公司暨关联交易的

公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1. 为了能调节融资计划、优化配置、提高管理效率，苏州固锝电子器件有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）允许参股子公司苏州市硅能半导体材料科技发展有限公司（下称“硅能半导体材料”）的清算注销事宜，与此同时受权公司管理人员依照法律法规申请办理清算注销手续并签订法律条文。

2.苏州市通博电子器材有限责任公司（下称“苏州市通博”）为硅能半导体材料和公司的大股东；硅能半导体材料为公司的参股子公司；董事吴念博先生为苏州市通博的实际控制人和硅能半导体材料公司监事，董事长吴炆皜老先生、董事兼总经理滕有西先生为硅能半导体材料执行董事，监事蒋晓航老先生担任苏州市通博公司监事，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易组成关联方交易。关联董事、公司监事在提案决议环节中逃避了决议，独董就此次关联方交易发布了赞同的事先认同和单独建议。

3.本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。本次交易事宜在董事会审批权范围之内，不用提交公司股东大会审议。

二、拟销户参股子公司暨关联企业基本资料

1. 基本概况

公司名字：苏州市硅能半导体材料科技发展有限公司

统一社会信用代码：91320000668988936R

注册资金：4450万人民币

成立日期：2007年11月12日

法人代表：杨小平

公司注册地址：我国（江苏省）自贸区苏州市规划区金鸡湖大路99号苏州纳米城西北区01幢506室、西北区13幢202室

公司类型：有限责任公司（未上市、自然人投资或控投）

业务范围：集成电路芯片、效率集成电路芯片和元器件、电气产品的工艺研发、设计方案、生产制造、销售等以上新产品的外贸业务；有关加工工艺软件的引入、开发设计、销售等有关技术的外贸业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 此次销户前，硅能半导体的公司股权结构如下所示：

注：之上各分项目之及与数量不符合系数据四舍五入而致。

3. 拟企业注销主要财务指标

截止到2023年3月31日，硅能半导体的主要财务指标如下所示：

企业：rmb万余元

履约情况：经查看，该企业并不属于失信执行人

4. 与企业的关联性

（1）股权关系的相关性状况

（2）管理职责的相关性状况

5. 别的表明

经查看，硅能半导体材料持有的“和乔丽晶”房地产一套（面积约162.52平方米）目前还在浦发备案质押；股份、其他财产忍不存有贷款担保、质押、质押贷款、留设等状况，不会有境外投资，没有并未了断行政处罚、行政裁决，没被列入失信执行人，散伙硅能半导体材料合乎有关法律法规要求。

三、拟企业注销的公司股东基本概况

1. 苏州市通博电子器材有限责任公司

成立日期：1981年3月23日

统一社会信用代码：91320508137692458J

居所：苏州侍其巷25号

法人代表：吴念博

注册资金：4406万人民币

企业类型：有限公司（自然人投资或控投）

业务范围：生产和销售半导体材料器械、仪表仪器、汽车电子电器、计算机配件及程序开发；五金加工；运营本公司自产自销产品和科技的出口业务；运营本工厂生产、科学研究所需要的原铺原材料、仪表设备、工业设备、零配件和技术的进口业务（我国限制公司运营和明令禁止进出口产品和技术以外）；运营进料加工和“三来一补”业务流程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联性表明：为公司控股股东。

经查看，该企业并不属于失信执行人。

2. 中澳苏州园区创投有限责任公司

成立日期：2001年11月28日

统一社会信用代码：91320594734409673B

居所：苏州园区苏虹大道183号东沙湖股权投资基金核心19楼2层235室

法人代表：刘澄伟

注册资金：173000万人民币

企业类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资企业）

业务范围：高新企业的对外直接投资，相关行业的股权投资公司和创业投资管理企业的发起及管理；收购公司、企业兼并、重新组合、发售方案策划，企业管理服务；全球经济行业交流及相关业务流程；主营之外的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联性表明：与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。

经查看，该企业并不属于失信执行人。

3. 苏州市锦华赢富创投核心（有限合伙企业）

成立日期：2010年9月25日

统一社会信用代码：913205945629114477

居所：苏州园区唯华路3号君地商务接待城市广场1幢313室

执行事务合伙人：黄林祥

注册资金：10600万人民币

企业类型：合伙企业

业务范围：创投业务流程、代理商别的创业投资企业等组织或者个人的创投业务流程、投资及创投资询、为创业企业给予创业基础服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联性表明：与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。

经查看，该企业并不属于失信执行人。

4. 上海市锐合创投核心（有限合伙企业）

成立日期：2010年12月13日

统一社会信用代码：91310115566552541Q

居所：上海浦东新区绿科路90号

执行事务合伙人：上海市锐合股权投资管理有限责任公司

注册资金：4600万人民币

企业类型：合伙企业

业务范围：创投。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联性表明：与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。

经查看，该企业并不属于失信执行人。

5. 苏州园区创业投资引导基金管理处（归属于苏州园区公司发展服务站）

以下是上级主管单位“苏州工业园区公司发展服务站”公示信息：

有效期限：自2019-10-22至2024-10-22

统一社会信用代码：123205004669584489

居所：苏州园区旺墩路168号销售市场商务大厦2楼

上级部门：苏州工业园区公司发展服务站

注册资金：60238万人民币

组织类型：机关事业单位

业务范围：为企业的发展自主创新提供专业的、多层面服务项目。 企业金融服务 政策咨询服务、申请以及相关业务服务 优秀人才创新创业服务 数字资源服务项目 创业投资引导基金管理方法 产业链深度融合等综合服务项目游戏企业服务项目

关联性表明：与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。

经查看，并不属于失信执行人。

6. 戴莉，身份证号：3205xxxxxxx43，与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、

业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

7. 钱叶华，身份证号：3202xxxxxxx58，与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、

业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

8. 杨小平，身份证号：3205xxxxxxx1X，为苏州市通博执行董事，存有关联性。

经查看，不意归属于失信执行人。

9. 徐吉程，身份证号：2207xxxxxxx19，与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、

业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

10.唐再南，身份证号：3205xxxxxxx23，为苏州市通博执行董事，存有关系关

系。经查看，不意归属于失信执行人。

11.戴娟，身份证号：6301xxxxxxx2X，与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、

业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

12.张余霞，身份证号：3101xxxxxxx23，与企业以及公司前十名公司股东在产

权、业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

13.胡晓刚，身份证号：3205xxxxxxx50，在企业子公司苏州固锝新

能源技术有限责任公司出任董事兼总经理职位，存有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

14.毛振东，身份证号：3206xxxxxxx95，与企业以及公司前十名公司股东在产

权、业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

15.刘丰林，身份证号：4203xxxxxxx33，与企业以及公司前十名公司股东在产

权、业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

16.张洪，身份证号：3601xxxxxxx15，与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、

业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

17.王敏轩，身份证号：5109xxxxxxx12，与企业以及公司前十名公司股东在产

权、业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

18.薛璐，身份证号：2208xxxxxxx18，与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、

业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

19.袁斌，身份证号：6421xxxxxxx12，与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、

业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

20.陆佳顺，身份证号：3205xxxxxxx1X，与企业以及公司前十名公司股东在产

权、业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

21.谷昊，身份证号：4208xxxxxxx95，与企业以及公司前十名公司股东在产权年限、

业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

22.张洁云，身份证号：3208xxxxxxx6X，与企业以及公司前十名公司股东在产

权、业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

23.王文生，身份证号：3424xxxxxxx70，与企业以及公司前十名公司股东在产

权、务、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

24.杨洁雯，身份证号：3205xxxxxxx20，与企业以及公司前十名公司股东在产

权、业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

25.袁素霞，身份证号：3408xxxxxxx69，与企业以及公司前十名公司股东在产

权、业务流程、财产、债务、工作人员等方面都没有任何关系，亦无别的很有可能或者已经导致上市企业并对权益倾斜别的关联。企业与其说不会有关联性。经查看，不意归属于失信执行人。

四、涉及到注销清算发方法等别的分配

此次销户参股子公司暨关联交易事宜所涉及到的别的分配将按照《清算报告》执

行，后面硅能半导体材料将根据《公司法》等有关规定创立清算小组，编写《清算报告》，申请办理结算及变更登记的手续。《清算报告》将根据要求报请硅能半导体材料股东大会决议审批后实行。

五、销户入股企业的目的及对企业的危害

此次销户参股子公司是企业为了融资计划调节、优化配置、减少管理方法成

本，经硅能半导体材料公司股东沟通后所做出的谨慎确定。硅能半导体材料未列入企业合并报表范围，此次清算注销其事宜不容易使企业合并报表范围产生变化，不受影响企业的正常运营，也不会对财务状况和经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小型股东利益的情形。

六、曾经今年初至公布日与本关联人总计已经发生的各种关联交易的总额

今年初至本公示公布日，除本次交易外，公司和硅能半导体材料所发生的关联方交易

总额为99.95万余元。

七、决议流程和独董建议

（1） 2023年6月7日，公司召开第七届股东会第十三次临时会议，以4

票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于清算注销参股公司暨关联交易的议案》，关联董事吴念博老先生、吴炆皜老先生、滕有西老先生对该提案回避表决。

（2） 2023年6月7日，公司召开第七届职工监事第八次临时会议，以2票同

意、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于清算注销参股公司暨关联交易的议案》，关系公司监事蒋晓航老先生回避表决。

（3） 独董的事先认同

此次清算注销硅能半导体材料事宜，是企业根据自我发展和运营管理角度出发作出决策，合乎有关法律法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次关联方交易不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形。企业董事会表决时关联董事应做逃避。大家允许企业将《关于清算注销参股公司暨关联交易的议案》递交第七届股东会第十三次临时会议决议。

（4） 独董自主的建议

经核实，对于我们来说：此次清算注销参股子公司暨关联交易事宜符合公司发展需要，关联方交易产生的原因有效、充足，有关决议程序流程依法依规，合乎公平、公平公正的交易法则，此次关联方交易不容易使企业合并报表范围产生变化，不存在损害公司及股东利益，特别是中小型股东利益的情形。董事会在决议此关联方交易事宜时，关联董事吴念博、吴炆皜、滕有西老先生逃避了决议，决议程序合法、合理，并符合相关法律法规、法规及《公司章程》等的有关规定，决策制定合乎相关法律法规的相关规定。

因而，大家允许该项提案。

八、备查簿文档

1. 第七届股东会第十三次临时会议决定

2. 第七届职工监事第八次临时会议决定

3. 独董对第七届股东会第十三次临时会议相关事宜的事先认同建议

4. 独董对第七届股东会第十三次临时会议相关事宜自主的建议

特此公告。

苏州固锝电子器件有限责任公司股东会

二〇二三年六月九日