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安徽赣粤高速公路有限责任公司第八届股东会第十七次会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
安徽赣粤高速公路有限责任公司第八届股东会第十七次大会于2023年6月9日以通讯表决方法举办，此次会议于2023年6月6日以直接送达、发传真和电子邮件形式传出会议报告和会议材料。应出席会议投票选举的董事长9人，具体取回合理表决票9张，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。大会以书面形式表决方式表决通过《〈关于续聘2023年度审计机构的议案〉暂缓提交股东大会审议的议案》。
由于公司拟聘用的2023年度审计报告组织大信会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续为企业服务10年，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，董事会允许延缓将第八届股东会第十五次会议审议申请的《关于续聘2023年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议，待相关事宜确定后，再执行企业审批流程。
决议状况：9票允许、0票抵制、0票放弃。
特此公告。
安徽赣粤高速公路有限责任公司股东会
2023年6月10日
证券代码：600269 证券简称：赣粤高速 公示序号：临2023-019
债卷编码：122317 债卷通称：14赣粤02
安徽赣粤高速公路有限责任公司
有关举办2022年年度股东大会工作的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 股东会举办时间：2023年6月30日
● 此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
一、 召开工作会议的相关情况
(一) 股东会种类和届次
2022年年度股东大会
(二) 股东会召集人：股东会
(三) 投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的
(四) 现场会议举办日期、时间地点
举行的日期：2023年6月30日 14点00分
举办地址：江西省南昌朝阳洲中单367号赣粤商务大厦一楼大型会议室
(五) 网上投票的软件、日期和网络投票时长。
网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统
网上投票起始时间：自2023年6月30日
至2023年6月30日
选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。
(六) 股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序
涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等规定执行。
(七) 涉及到公开招募公司股东选举权
无
二、 会议审议事宜
此次股东大会审议提案及网络投票股东类型
1、 各提案已公布时间和公布新闻媒体
以上提案1、3、4、5、6、7、8具体内容详细公司在2023年3月21日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》里的企业第八届股东会第十五次会议决议公示（临2023-006）以及企业发布的别的有关材料。
以上提案2具体内容详细公司在2023年3月21日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》里的企业第八届职工监事第八次会议决议公示（临2023-007）以及企业发布的别的有关材料。
2、 特别决议提案：无
3、 对中小股东独立记票的议案：6
4、 涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
应回避表决的相关性股东名称：无
5、 涉及到优先股参加决议的议案：无
三、 股东会网络投票常见问题
(一) 我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人必须完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。
(二) 拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型普通股票和同样种类认股权证的总数总数。
拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。
拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型普通股票和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。
(三) 同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。
(四) 公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。
四、 大会参加目标
(一) 除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。
(二) 董事、监事会和高管人员。
(三) 企业聘用律师。
(四) 有关人员
五、 大会备案方式
（一）备案规定：自然人股东亲身列席会议的，应提供个人身份证、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。
公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议，企业法人列席会议的，应提供个人身份证、加盖公章公司股东营业执照副本复印件；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人身份证，公司股东部门的法人代表依规开具的书面委托书和加盖公章公司股东营业执照副本复印件。
异地公司股东可以用信件或电传联络办理相关手续事项（用信件联络时最好提前一周寄出去）。
（二）备案时长：2023年6月29日（星期四）15:00前
（三）备案地址：江西省南昌朝阳洲中单367号赣粤商务大厦
六、 其他事宜
（一）开会时间大半天，参会公司股东交通酒店住宿费用自理。
（二）通讯地址：江西省南昌朝阳洲中单367号赣粤商务大厦
邮编：330025；联络单位：董事会办公室
联系方式：0791-86527021；发传真：0791-86527021
特此公告。
安徽赣粤高速公路有限责任公司股东会
2023年6月10日
配件1：法人授权书
配件1：法人授权书
法人授权书
安徽赣粤高速公路有限责任公司：
兹委托 老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年6月30日举行的贵司2022年年度股东大会，并委托履行投票权。
受托人持一般股票数：
受托人公司股东账号号：
受托人签字（盖公章）： 受委托人签字：
受托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
授权委托时间： 年 月 日
备注名称：受托人必须在授权委托书中“允许”“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“〇”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。
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