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三只松鼠有限责任公司2023年股权激励计划第一次持有者会议决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、持有者会议召开状况
三只松鼠有限责任公司（下称“企业”）2023年股权激励计划第一次持有者大会于2023年6月9日以当场与通信相结合的举办。公司在2023年6月6日以电子邮箱、直接送达等形式通告整体与会人员。此次会议由董事长助理徐然女性召开。大会需到持有者90人，实到90人，代表公司2023年股权激励计划市场份额3,016,600份，占公司2023年股权激励计划总金额的100%。此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎有关法律法规、行政规章以及公司2023年股权激励计划的相关规定，大会真实有效。
二、持有者会议审议状况
经参会持有者逐一决议，根据下列提案：
1、表决通过《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》。
为确保企业2023年股权激励计划（下称“此次股权激励计划”）顺利开展，确保拥有当事人的合法权益，推动此次股权激励计划日常监管效率，结合公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》、企业《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，允许成立公司2023年股权激励计划管委会，承担此次股权激励计划的日常监管，意味着持有者及此次股权激励计划履行有关股东权益。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名，管理方法委员会委员的任职期为本次股权激励计划的持有期。
决议结论：允许3,016,600份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
2、表决通过《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
结合公司《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，大会竞选何静、林丽芹、罗莉英为企业2023年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期与企业2023年股权激励计划持有期一致。企业2023年股权激励计划管理方法委员会委员与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性。
决议结论：允许3,016,600份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
同一天，企业2023年股权激励计划管委会举办第一次会议，全票允许竞选罗莉英为企业2023年股权激励计划管理方法委员会主任，任职期与企业2023年股权激励计划持有期一致。
3、表决通过《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》。
为确保企业2023年股权激励计划的顺利开展，结合公司《2023年员工持股计划（草案修订稿）》、企业《2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，持有者大会权限管理联合会申请办理此次股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示：
（1）承担集结持有者大会，实行持有者大会的决定；
（2）意味着整体持有者对股权激励计划开展日常监管；
（3）意味着整体持有者行使股东权利；
（4）管理方法股权激励计划利润分成；
（5）依照股权激励计划要求决议明确舍弃认购份额、因考评不合格、本人变动等原因造成取回的市场份额等分派/再分配原则（对执行董事、公司监事或高管人员的分派以外）；
（6）依照股权激励计划要求确定持有者资格撤销事宜；
（7）申请办理股权激励计划市场份额薄记建册、变动和传承备案；
（8）制订、实行股权激励计划在持有期内参加企业公开增发、配资或发售可转债等并购重组事项的解决方案；
（9）管理决策股权激励计划持有期内除了上述事宜以外独特事宜；
（10）意味着整体持有者签定有关文件；
（11）持有者大会授权别的岗位职责；
（12）计划草案及有关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
本受权自公司本次股权激励计划第一次持有者大会准许日起至此次股权激励计划停止之天内合理。
决议结论：允许3,016,600份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者持有市场份额总量的0%。
特此公告。
三只松鼠有限责任公司股东会
2023年6月10日
证券代码：603719 证券简称：三只松鼠 公示序号：2023-037
三只松鼠有限责任公司
有关公司股东股权变动达1%的提示性公告
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
● 此次股权变动为三只松鼠有限责任公司（下称“企业”）持仓5%之上公司股东达永有限责任公司（SUMDEX LIMITED，即此次股权变动信息披露义务人，下称“达永比较有限”）执行先前公布的减持计划，不碰触全面要约收购，不会造成公司控股股东及实控人产生变化。
● 此次股权变动后，自然人股东达永比较有限持有公司股权比例由30.30%降低至29.14%，总计高管增持比例是1.16%。达永比较有限高管增持后仍然是公司持股5%之上公司股东。
一、此次股权变动基本概况
2023年5月18日，企业公布了《良品铺子股份有限公司股东减持股份计划公告》（公示序号：2023-029），公司股东达永比较有限因本身融资需求，方案根据集中竞价或大宗交易方式高管增持公司股权总计不得超过24,060,000 股，且不超出企业总股本的6%。
2023年6月9日，公司收到公司股东达永有限的资源《减持实施情况告知函》，自2023年5月25日至2023年6月8日，达永比较有限根据大宗交易方式总计高管增持公司股权4,647,000股，总计高管增持比例是1.16%，高管增持后仍然是公司持股5%之上公司股东。
（一）信息披露义务人的相关情况
（二）此次股权变动前后左右，公司股东及其一致行动人持有公司股份的现象
二、所涉及后面事宜
（一）此次股权变动为公司股东执行先前公布的减持计划，不碰触全面要约收购。此次高管增持事宜与公司股东此前已公布的方案、服务承诺一致。截止到本公告公布之时，公司股东此次减持计划并未执行完。
（二）此次股权变动系股东正常的高管增持个人行为，也不会对公司治理及长期运营产生不利影响，此次股权变动不会造成公司控股股东及实控人产生变化。
（三）此次公司股东股权变动事宜不属于信息披露义务人公布股权变动报告。
特此公告。
三只松鼠有限责任公司股东会
2023年6月10日
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