我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州市星帅尔家用电器有限责任公司（下称“企业”）于近日接到大股东、控股股东楼月根先生和公司股东杭州富阳星帅尔股权投资基金有限责任公司工作的通知，获知以上二位公司股东将其持有的一部分公司股权办了股份质押办理手续，现就相关情况公告如下：

一、公司股东股份质押的相关情况

1、此次股份质押基本概况

以上质押股份不会有压力资产重组等业绩补偿责任的状况，所质押股份不会有平仓风险，不会造成企业具体控制权变更。

2、公司股东股权总计质押贷款状况

截止到公示公布日，以上公司股东及其一致行动人持有质押股份情况如下：

二、备查簿文档

中国证券登记结算有限责任公司开具的《证券质押及司法冻结明细表》。

特此公告。

杭州市星帅尔家用电器有限责任公司

股东会

2023年6月12日

股票号：002860 股票简称：星帅尔 公示序号：2023-037

杭州市星帅尔家用电器有限责任公司

第五届股东会第三次会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

杭州市星帅尔家用电器有限责任公司（下称“企业）第五届股东会第三次会议于2023年6月6日以书面材料方法下达通知，并且于2023年6月9日以实地方法举办。例会应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。此次会议由老总楼月根先生集结和组织，企业董事长助理、公司监事及管理层列席。

此次会议的举行合乎《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、行政规章的需求，大会合理合法、合理。

二、董事会会议决议状况

经与会董事决议，大会以投票表决的形式一致通过如下所示提案：

（一）逐一表决通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司在2023年1月11日接到中国证监会开具的《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2023]10号），审批企业向社会公布发售颜值总金额46,290万余元可转换公司债券，时限6年。结合公司2022年第二次股东大会决议的受权，董事会依照有关法律法规的需求，根据企业具体情况和市场现状，进一步明确了公司为不特定对象发售可转换公司债券的具体实施方案。主要内容及逐一决议的表决效果如下所示：

1、发行规模

决议状况：7 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

本次发行的可转换债券票上总额为rmb46,290.00万余元。

2、票面价值和发行价

决议状况：7 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

本次发行的可转换债券每一张颜值金额为100元，按颜值发售。

3、息票率

决议状况：7 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

4、初始转股价格

决议状况：7 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

本次发行的可转换债券的初始转股价格为13.35元/股，不少于募集说明书公示日前二十个买卖日公司股票交易平均价（如在该二十个买卖日内发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前买卖日买卖交易价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个买卖日公司股票交易平均价。

前二十个买卖日公司股票交易平均价=前二十个买卖日公司股票交易总金额/该二十个买卖日公司股票交易总产量；

前一个买卖日公司股票交易平均价=前一个买卖日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

5、期满赎回条款

决议状况：7 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

在本次发行的可转换公司债券期满5个交易日内，企业将按债券面值的115%（含最后一期贷款利息）的价钱赎出未股权转让的可转换债券。

6、交易方式及发售目标

决议状况：7 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

交易方式：此次可转换债券向领导股东优先选择配股，优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上向公众投资人根据深圳交易所交易软件网上定价发行的形式进行。申购不够4.6290亿的账户余额由主承销商承销。

发售目标：（1）向发行人的股东优先选择配股：发售公示发布的证券登记日（即2023年6月13日，T-1日）收盘后在册的外国投资者A股公司股东。

（2）网上发行：中华人民共和国境内拥有深圳交易所股票账户的社会里公众投资者，包含：普通合伙人、法人代表、证券基金及其合乎有关法律法规的许多投资人（相关法律法规严禁消费者以外）。参加可转债申购的投资人必须符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深圳上〔2022〕587号）的相关规定。

（3）本次发行安信证券的直营帐户不得参加网上摇号。

7、向股东配股安排

决议状况：7 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

股东可优先选择配股的新股总数向其在证券登记日收盘后2023年6月13日（T-1日）在册的拥有外国投资者A股股权数按每一股配股1.5091元颜值可转换债券的百分比计算可配售可转债金额（即每一股换算价1.5091元），并按照100元/张比例转换为页数，每1张为一个认购企业，即每一股可配0.015091张可转换债券。外国投资者目前A股总市值306,726,517股，按本次发行优先选择配股百分比计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为4,628,809张（462.8809万多张），约为本次发行的可转换债券总额99.99%（因为在网上优先选择配股不够1张一部分依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南实行，最后优先选择配股数量很有可能略有不同）。

以上事宜在股东会受权股东会全权负责申请办理此次发行可转换公司债券相关事宜的范围内，不需要再行递交股东大会审议。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。

（二）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

决议状况：7 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等相关规定以及公司2022年第二次股东大会决议的受权，董事会将于此次可转换公司债券发售完毕之后申请办理此次可转换公司债券在深圳交易所发售的事宜，并受权老总以及受权工作人员承担申请办理具体事宜。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。

（三）表决通过《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

决议状况：7 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

为加强公司为不特定对象发售可转换公司债券募资的储放、采用与管理方法，切实保护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，企业将设立募资重点帐户，用以此次可转换公司债券募资的重点存储应用。企业将和承销商、拟开户行签定募资资金监管协议，对募资的放置和应用情况进行管理。董事会受权董事长或者其指定授权代理人授权代表公司负责申请办理设立募资重点帐户、签定募资资金监管协议等相关事宜。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议，主要内容详细巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公示。

特此公告。

杭州市星帅尔家用电器有限责任公司

股东会

2023年6月12日

股票号：002860 股票简称：星帅尔 公示序号：2023-038

杭州市星帅尔家用电器有限责任公司

第五届职工监事第三次会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

杭州市星帅尔家用电器有限责任公司（下称“企业”）第五届职工监事第三次会议，于2023年6月6以书面材料方法向全体公司监事下达通知，于2023年6月9日在企业3号会议厅以实地方法举办。会议由监事长徐利群女性集结并组织。例会应参加公司监事3名，具体参加公司监事3名。此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议并表决，根据如下所示提案：

（一）逐一表决通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

公司在2023年1月11日接到中国证监会开具的《关于核准杭州星帅尔电器股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监批准[2023]10号），审批企业向社会公布发售颜值总金额46,290万余元可转换公司债券，时限6年。结合公司2022年第二次股东大会决议的受权，董事会依照有关法律法规的需求，根据企业具体情况和市场现状，进一步明确了公司为不特定对象发售可转换公司债券的具体实施方案。主要内容及逐一决议的表决效果如下所示：

1、发行规模

决议状况：3 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

本次发行的可转换债券票上总额为rmb46,290.00万余元。

2、票面价值和发行价

决议状况：3 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

本次发行的可转换债券每一张颜值金额为100元，按颜值发售。

3、息票率

决议状况：3 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

4、初始转股价格

决议状况：3 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

本次发行的可转换债券的初始转股价格为13.35元/股，不少于募集说明书公示日前二十个买卖日公司股票交易平均价（如在该二十个买卖日内发生了因除权除息、除权除息造成股票价格调节的情况，则是对调节前买卖日买卖交易价按通过相对应除权除息、除权除息变更后的购买价）与前一个买卖日公司股票交易平均价。

前二十个买卖日公司股票交易平均价=前二十个买卖日公司股票交易总金额/该二十个买卖日公司股票交易总产量；

前一个买卖日公司股票交易平均价=前一个买卖日公司股票交易总金额/该日公司股票交易总产量。

5、期满赎回条款

决议状况：3 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

在本次发行的可转换公司债券期满5个交易日内，企业将按债券面值的115%（含最后一期贷款利息）的价钱赎出未股权转让的可转换债券。

6、交易方式及发售目标

决议状况：3 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

交易方式：此次可转换债券向领导股东优先选择配股，优先选择配股后账户余额一部分（含原公司股东舍弃优先选择配股一部分）选用在网上向公众投资人根据深圳交易所交易软件网上定价发行的形式进行。申购不够4.6290亿的账户余额由主承销商承销。

发售目标：（1）向发行人的股东优先选择配股：发售公示发布的证券登记日（即2023年6月13日，T-1日）收盘后在册的外国投资者A股公司股东。

（2）网上发行：中华人民共和国境内拥有深圳交易所股票账户的社会里公众投资者，包含：普通合伙人、法人代表、证券基金及其合乎有关法律法规的许多投资人（相关法律法规严禁消费者以外）。参加可转债申购的投资人必须符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深圳上〔2022〕587号）的相关规定。

（3）本次发行安信证券的直营帐户不得参加网上摇号。

7、向股东配股安排

决议状况：3 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

股东可优先选择配股的新股总数向其在证券登记日收盘后2023年6月13日（T-1日）在册的拥有外国投资者A股股权数按每一股配股1.5091元颜值可转换债券的百分比计算可配售可转债金额（即每一股换算价1.5091元），并按照100元/张比例转换为页数，每1张为一个认购企业，即每一股可配0.015091张可转换债券。外国投资者目前A股总市值306,726,517股，按本次发行优先选择配股百分比计算，股东可优先选择配股的可转换债券限制总额为4,628,809张（462.8809万多张），约为本次发行的可转换债券总额99.99%（因为在网上优先选择配股不够1张一部分依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南实行，最后优先选择配股数量很有可能略有不同）。

以上事宜在股东会受权股东会全权负责申请办理此次发行可转换公司债券相关事宜的范围内，不需要再行递交股东大会审议。

（二）表决通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

决议状况：3 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等相关规定以及公司2022年第二次股东大会决议的受权，董事会将于此次可转换公司债券发售完毕之后申请办理此次可转换公司债券在深圳交易所发售的事宜，并受权老总以及受权工作人员承担申请办理具体事宜。

（三）表决通过《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》

决议状况：3 票赞同，0 票抵制，0 票放弃。

为加强公司为不特定对象发售可转换公司债券募资的储放、采用与管理方法，切实保护债权人权益，依据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，企业将设立募资重点帐户，用以此次可转换公司债券募资的重点存储应用。企业将和承销商、拟开户行签定募资资金监管协议，对募资的放置和应用情况进行管理。董事会受权董事长或者其指定授权代理人授权代表公司负责申请办理设立募资重点帐户、签定募资资金监管协议等相关事宜。

特此公告。

杭州市星帅尔家用电器有限责任公司

职工监事

2023年6月12日