我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东威达机械设备有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月17日举办第九届股东会第十一次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，由于企业2022本年度利润分配方案已执行结束，结合公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会根据2021年第一次股东大会决议受权，确定对企业第二期股票期权激励计划行权价格开展适当调整，由10.36元/份调整至10.31元/份。现就相关事宜公告如下：

一、第二期股票期权激励计划履行相应审批流程

1、2020年12月15日，企业各自举办第八届股东会第十四次临时会议、第八届职工监事第十三次临时会议，审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等提案，公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

2、2021年1月5日，公司召开2021年第一次股东大会决议，独董孟红女性向公司股东公开招募了选举权。此次会议审议通过了《关于〈公司第二期股票期权激励计划（草案）及其摘要〉的议案》、《关于〈公司第二期股票期权激励计划考核管理办法〉的议案》及其《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》等提案，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

3、2021年1月22日，企业各自举办第八届股东会第十五次临时会议、第八届职工监事第十四次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划对象名单及期权数量的议案》、《关于第二期股票期权激励计划授予事项的议案》等提案，同意将企业第二期股票期权激励计划授于激励对象总数由351人调整至350人，授予个股期权总数由2,700万分调整至2,688万分。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

2021年2月4日，企业实现了今天个股期权的授于登记工作，股指期货通称：山威JLC2；股指期货编码：037896。

4、2021年6月19日，企业各自举办第八届股东会第十八次临时会议、第八届职工监事第十六次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因为公司执行2020年本年度权益分派计划方案，结合公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会根据2021年第一次股东大会决议受权，对第二期股权激励方案股票期权行权价钱进行调整，同意将企业第二期股票期权激励计划股票期权行权价格由10.61元/份调整至10.51元/份。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

5、2022年4月23日，企业各自举办第九届股东会第三次会议、第九届职工监事第三次会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量及注销部分期权的议案》、《关于第二期股票期权激励计划第一个可行权期行权事宜的议案》等提案，同意将第二期股票期权激励计划的激励对象由350人调整至316人，股指期货总数由2,688万分调整至2,376.64万分，销户311.36万分；允许合乎第二期股票期权激励计划第一个可行权期行权条件的298名激励对象在第一个行权期可行权的个股期权总数总共689.64万分，行权价格为10.51元/股。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

6、2022年6月22日，企业各自举办第九届股东会第四次临时会议、第九届职工监事第四次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因为公司执行2021年本年度权益分派计划方案，结合公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会根据2021年第一次股东大会决议受权，对第二期股权激励方案股票期权行权价钱进行调整，同意将企业第二期股票期权激励计划股票期权行权价格由10.51元/份调整至10.36元/份。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

7、2023年2月11日，企业各自举办第九届股东会第九次临时会议、第九届职工监事第九次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的议案》，同意将第二期股票期权激励计划的激励对象由316人调整至301人，股指期货总数由23,766,400份调整至20,755,984份（在其中，第一个行权期可行权数量达到6,896,400份，在第一个行权期内实际发生行权4,788,984份），销户3,010,416份。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

8、2023年4月22日，企业各自举办第九届股东会第十次大会、第九届职工监事第十次大会，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划激励对象、期权数量暨注销部分期权的议案》、《关于第二期股票期权激励计划第二个可行权期行权事宜的议案》等提案，同意将第二期股票期权激励计划的激励对象由301人调整至298人，股指期货总数由20,755,984份调整至 14,903,784份，共销户5,852,200份；允许合乎第二期股票期权激励计划第二个可行权期行权条件的59名激励对象在第二个行权期可行权的个股期权总数总共1,090,800份，行权价格为10.36元/股。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

9、2023年6月17日，企业各自举办第九届股东会第十一次临时会议、第九届职工监事第十二次临时会议，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，因为公司执行2022年年度权益分派计划方案，结合公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会根据2021年第一次股东大会决议受权，对第二期股票期权激励计划行权价格进行调整，同意将企业第二期股票期权激励计划行权价格由10.36元/份调整至10.31元/份。公司独立董事对于此事发布了赞同的单独建议，山东德衡律师事务所出具了法律意见书。

二、此次个股期权价钱的变化原因和调节方式

2023年5月23日，公司召开2022年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，企业2022年年度权益分派计划方案为：以企业未来执行分配原则时除权日的总市值为基准，向公司股东每10股发放股利0.50元（价税合计），不派股，不因资本公积股权转让，剩下盈余公积期值至下一年度。如在利润分配方案公布至执行期内，企业总市值因为股份回购、股权激励计划行权、公司减资等因素变化而变化的，将根据比例永恒不变的标准对分派总金额开展适当调整。此次利润分配方案已经在2023年6月13日执行结束。

结合公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定：本激励计划在个股期权期限内产生分红派息、资本公积转增股本、配送股票红利、股份拆细、缩股、配资、公开增发等事项时，行权价格将按照本方案有关规定作出调整。调节公式计算如下所示：

P＝P0-V

在其中：P0为调节前行权价格；V为每一股的分红派息额；P为变更后的行权价格。

根据本公式计算，此次变更后的行权价格如下所示：

P＝P0-V=10.36元-0.05元=10.31元/份。

三、此次股票期权激励计划行权价格的变化对企业的危害

此次对第二期股票期权激励计划行权价格的变化，合乎《上市公司股权激励管理办法》、企业《第二期股票期权激励计划（草案）》等有关规定，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害。

四、独董自主的建议

公司独立董事觉得，公司本次对第二期股票期权激励计划行权价格作出调整，系根据企业执行2022本年度权益分派计划方案，合乎《上市公司股权激励管理办法》、企业《第二期股票期权激励计划（草案）》等有关规定，程序流程依法依规，不存在损害公司及整体股东利益的情形。因而，大家允许董事会对第二期股票期权激励计划行权价格作出调整。

五、职工监事建议

职工监事觉得，公司本次对第二期股票期权激励计划行权价格的变化方法与调整程序，合乎《上市公司股权激励管理办法》、企业《第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不容易危害公司及公司股东利益。因而，大家允许董事会对第二期股票期权激励计划行权价格作出调整。

六、律师意见

山东德衡律师事务所律师认为，此次调节已取得目前必须的受权与准许，合乎《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》、企业《第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定。

七、备查簿文档

1、企业第九届股东会第十一次临时会议决定；

2、企业第九届职工监事第十二次临时会议决定；

3、独董关于企业第九届股东会第十一次临时会议相关事宜自主的建议；

4、山东德衡律师事务所开具的法律意见书。

特此公告。

山东威达机械设备有限责任公司

董 事 会

2023年6月20日

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公示序号：2023-051

山东威达机械设备有限责任公司第九届

职工监事第十二次临时会议决定公示

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

山东威达机械设备有限责任公司（下称“企业”）第九届职工监事第十二次临时会议于2023年6月13日以书面形式向传出会议报告，于2023年6月17日在企业三楼会议室召开。例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。此次会议由监事长林燕玲女性组织，大会的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

1、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》；

职工监事觉得，公司本次对第二期股票期权激励计划行权价格的变化方法与调整程序，合乎《上市公司股权激励管理办法》、企业《第二期股票期权激励计划（草案）》的有关规定，不容易危害公司及公司股东利益。因而，大家允许董事会对第二期股票期权激励计划行权价格作出调整。

《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》发表在2023年6月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的监事会决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东威达机械设备有限责任公司

监 事 会

2023年6月20日

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公示序号：2023-050

山东省威达机械设备有限责任公司第九届

股东会第十一次临时会议决定公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

山东威达机械设备有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第十一次临时会议于2023年6月13日以书面形式向传出会议报告，于2023年6月17日以当场和通信相结合的举办。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名。在其中，独董万勇老先生、张兰田老先生、黄宾先生和执行董事梁勇老先生以通讯表决的形式列席会议。会议由董事长杨明燕女性组织，公司高级管理人员出席了大会，大会的举办与决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、会议审议状况

1、例会以3票允许、0票抵制、0票放弃得到的结果，审议通过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》；

在其中，关联董事杨明燕女性、杨桂军老先生、刘友财老先生、杨桂模老先生、张德发松老先生、梁勇老先生回避表决。

由于企业2022年度利润分配方案已执行结束，结合公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，董事会根据2021年第一次股东大会决议受权，确定对企业第二期股票期权激励计划行权价格开展适当调整，由10.36元/份调整至10.31元/份。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，发表在2023年6月20日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告》发表在2023年6月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的股东会决议；

2、独董有关第九届股东会第十一次临时会议相关事宜自主的建议；

3、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

山东威达机械设备有限责任公司

董 事 会

2023年6月20日