我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃省上峰水泥有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第十七次大会于2023年6月20日早上10:00时通过通讯表决方法举办。此次会议报告于2023年6月15日以通信方式送到诸位执行董事，例会应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名(在其中独董3名)，会议由董事长俞锋老先生组织。此次会议的集结、举行和决议合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，真实有效。大会审议通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于公司新增对外担保额度的议案》

因为公司子公司甘肃顶峰萌发木业有限公司（下称“甘肃顶峰”）生产运营发展需求，通过和有关金融企业商讨并达成意向，拟计划向交通出行银行股份有限公司吴忠支行申请办理30,000万元融资授信。依据金融机构规定，企业需是甘肃顶峰给予全额的连带责任担保，担保期一年，甘肃顶峰拟以本身财产给企业提供质押担保，还是要以担保协议承诺为标准。

主要内容请详细和本决定公示与此同时发表在2023年6月21日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公示序号：2023-034）。

决议结论：允许票9张，否决票0张，反对票0张，一致通过。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

二、表决通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

企业建议于2023年7月7日在下午14:30的时候在浙江杭州市西湖区文二西路738号杭州西溪乐谷文化创意园区1幢E模块会议室召开企业2023年第一次股东大会决议，决议经公司第十届股东会第十七次会议审议根据同时提交的《关于公司新增对外担保额度的议案》。

主要内容请详细和本决定公示与此同时发表在2023年6月21日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-035）。

决议结论：允许票9张，否决票0张，反对票0张，一致通过。

特此公告。

甘肃省上峰水泥有限责任公司

董 事 会

2023年6月20日

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公示序号：2023-034

甘肃省上峰水泥有限责任公司

关于企业新增加对外开放担保额度的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增加贷款担保状况简述

因甘肃省上峰水泥有限责任公司（下称“企业”）子公司甘肃顶峰萌发木业有限公司（下称“甘肃顶峰”）生产运营发展需求，通过和有关金融企业商讨并达成意向，拟计划向银行借款30,000万元融资授信。依据金融机构规定，企业需是甘肃顶峰给予全额的连带责任担保，担保期一年，甘肃顶峰拟以本身财产给企业提供质押担保，还是要以担保协议承诺为标准。实际对外开放担保额清单如下所示：

企业：万余元

此次新增加对外开放担保额度30,000万余元，新增加后企业总计对外担保总额为525,940万余元。

公司在2023年6月20日举行的第十届股东会第十七次大会，审议通过了《关于新增公司对外担保额度的议案》，该提议尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，并须经列席会议公司股东持有表决权的二分之一之上根据。

二、被担保人状况

1、基本概况

企业名字：甘肃顶峰萌发木业有限公司

公司类型：别的有限公司

成立日期：2018年5月4日

企业住所：宁夏盐池县惠安堡镇萌城村

法人代表：俞岳灿

注册资金：16,300万余元

业务范围：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水泥构件生产制造；砼结构预制构件市场销售；建筑材料销售；固体废物治理（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）

公司股权结构：企业拥有其65.00%股份，甘肃萌发建材有限公司拥有其35.00%股份。

2、财务状况

企业：万余元

注：以上财务报表2022年12月31日早已财务审计，2023年3月31日未财务审计。

企业通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、我国信用公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行公众信息网（https://shixin.chinacourt.org/）等渠道查看，甘肃顶峰不会有失信执行人状况。

三、担保协议具体内容

目前为止以上担保协议并未签定，担保协议主要内容会由公司和被担保对象和银行共同商定。

四、股东会建议

1、公司本次新增加对外担保是企业为合并报表范围内企业提供连带责任担保，融资资金为公司发展正常运营与发展所需资金，合乎公司股东利益。

2、甘肃顶峰生产运营正常的，总体负债比率在一定的范围之内，具备一定的偿债水平。

3、允许企业在一定公允价值的合同文本下，在方案融资额度内向银行借款综合性信贷业务并提供相关连带责任担保，允许受权公司法人代表实际签定之上上述担保额度内保证合同以及相关法律条文。

4、允许此次新增加对外担保自董事会作出决定的时候起一年内合理。

五、总计对外担保状况

截止2023年5月31日，企业具体总计产生对外开放担保额为374,648.62万余元（在其中10,000万余元为反复追加担保），占2022年12月31日经审计资产总额比例为23.07%，占经审计资产总额比例为44.53%，企业具体总计产生对外开放担保额在股东会和股东大会准许范围之内。

此次新增加对外开放担保额度为30,000万余元，新增加后企业2023年计划对外开放担保额为525,940万余元，占公司2022年12月31日经审计资产总额比例为32.39%，占经审计资产总额比例为62.51%。

企业不会有贷款逾期贷款担保、涉及到诉讼贷款担保及因担保被裁定输了官司而需承担损害等情况。

六、备查簿文档

1、企业第十届股东会第十七次会议决议。

特此公告。

甘肃省上峰水泥有限责任公司

董 事 会

2023年6月20日

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公示序号：2023-035

甘肃省上峰水泥有限责任公司

有关举办2023年第一次临时性公司股东

交流会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：甘肃省上峰水泥有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会。

公司在2023年6月20日举行的第十届股东会第十七次大会审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，定为2023年7月7日在下午14:30时举办企业2023年第一次股东大会决议。

3、此次股东会大会的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章与本企业章程的相关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：

2023年7月7日在下午14:30时

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年7月7日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过网络投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）开展网上投票时间为： 2023年7月7日早上9:15-15:00的随意时长。

5、大会的举办方法：

此次股东会采用当场网络投票与网上投票结合的表决方式。自然人股东只能选当场网络投票和网上投票中的一种表决方式，如同一股权进行现场和网络投票系统反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

6、大会的除权日：

大会的除权日为：2023年7月3日。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

于除权日2023年7月3日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。法人授权书款式详见附件二。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：浙江杭州市西湖区文二西路738号杭州西溪乐谷文化创意园区1栋楼公司会议室。

二、会议审议事宜

1、会议提案如下所示：

2、公布状况

以上提案早已企业第十届股东会第十七次会议审议根据，主要内容请详细2023年6月21日发表在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公示序号：2023-034）。

三、大会备案等事宜

（一）备案方法：当场备案或信件、发传真备案；拒绝接受手机方法备案。

（二）备案时长：2023年7月6日早上9:00至17:00，2023年7月7日早上9:00 至11:30。

（三）备案地址：浙江杭州市西湖区文二西路738号杭州西溪乐谷文化创意园区1栋楼公司会议室。

（四）备案方法：

1、公司股东备案。公司股东的法人代表须持有股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件。

2、自然人股东备案。自然人股东须持身份证、股东账户卡及股东账户卡申请办理登记；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证与法人授权书。

（五）大会联系电话及相关事宜：

1、大会手机联系人：杨旭

联系电话：0571一56030516

传真号码：0571一56075060

电子邮件：yangxu021@126.com

2、列席会议股东或股东代表交通出行及吃住费用自理。

3、参加现场会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本提早三十分钟抵达主会场。

四、参与网上投票的实际操作步骤

此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，并且对网上投票的事宜开展详细说明。可以将参与网上投票时涉及到的具体步骤具体内容做为股东大会通知的配件公布。（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件一）

五、备查簿文档

1、企业第十届股东会第十七次会议决议。

特此公告。

甘肃省上峰水泥有限责任公司

董 事 会

2023年6月20日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一．网上投票程序

1．网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360672”，网络投票称之为“顶峰网络投票”。

2．填写决议建议或竞选投票数

（1）此次股东会不属于累积投票，此次股东会对多种提案设定“总提案”，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

（2）公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。

在公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二．根据深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年7月7日的股票交易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三．根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年7月7日（当场股东会当天）早上9：15，截止时间为2023年7月7日（当场股东会当天）在下午15：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托 （老先生/女性）参与甘肃省上峰水泥有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并按照下列标示履行投票权：

一、会议报告中提议的决议建议（挑选“允许”、“抵制”、“放弃”里的一项打“√”）

受托人签字（公司股东须法人代表签名加盖法人公章）：

身份证号（公司股东请填写法人代表营业执照编号）：

股东账号：

股票数： 股

受委托人签字：

身份证号：

委托期限：自签署日至此次股东会完毕

授权委托时间： 年 月 日