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立讯精密工业有限责任公司第五届职工监事第十七次会议决议公示
我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业有限责任公司（下称“立讯精密”或“企业”）第五届职工监事第十七次大会于2023年6月19日以电子邮箱和电话方法下达通知，并且于2023年2月21日以当场及融合通信的形式，在广东东莞市清溪镇北环路313号企业办公楼四楼会议室召开。此次会议应列席会议公司监事3人，具体列席会议公司监事3人，会议由监事长夏艳容女性组织，大会的集结、举办与决议程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经参会公司监事用心决议，作出如下所示决定：
一、表决通过《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
参会公司监事允许根据《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
审核确认，职工监事觉得：
（1）因公司2022本年度权益分派计划方案的实行，依据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、政策法规、行政规章以及企业《2018年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2021年股票期权激励计划（草案）》、《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，企业对2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划的股票期权行权价钱进行调整，2018年股票期权激励计划并未行权的股票期权行权价格由10.06元/股调整至9.93元/股，2019年股票期权激励计划初次授于和预埋授于并未行权的股票期权行权价格由13.48元/股调整至13.35元/股，2021年股票期权激励计划初次授于和预埋授于并未行权的股票期权行权价格由35.76元/股调整至35.63元/股，2022年股票期权激励计划并未行权的股票期权行权价格由30.35元/股调整至30.22元/股。本次调节合乎激励计划和相关法规的规定，不存在损害股东利益的现象。
（2）公司本次销户2019年股票期权激励计划一部分个股期权的法定程序数量，合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、政策法规、行政规章以及企业《2019年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，依法履行必需审核程序流程，允许销户2019年股票期权激励计划初次授于但还没有行权的个股期权总共1,116,909份，销户后，初次授予激励对象由322名调整至310名，个股期权总数由32,299,548份调整至31,182,639份。
决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。
二、表决通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就的议案》
参会公司监事允许根据《关于2019年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就的议案》。
公司监事会觉得，企业2019年股票期权激励计划初次授于第四个行权期的行权条件已造就，此次可行权的激励对象法律主体合理合法、合理，企业对2019年股票期权激励计划初次授于第四个行权期可行权事项有关分配合乎有关法律法规，允许激励对象在规定行权期内选用独立行权的形式进行行权。
决议结论：3票同意、0票抵制、0票放弃。
特此公告。
立讯精密工业有限责任公司
职工监事
2023年6月21日
证券代码：002475 证券简称：立讯精密 公示序号：2023-043
债卷编码：128136 债卷通称：立讯可转债
立讯精密工业有限责任公司
第五届股东会第十七次会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立讯精密工业有限责任公司（下称“立讯精密”或“企业”）第五届股东会第十七次大会于2023年6月19日以电子邮箱和电话方法下达通知，并且于2023年6月21日以当场及融合通信的形式在广东东莞市清溪镇北环路313号企业办公楼四楼会议室召开。此次会议需到执行董事7名，实到执行董事7名，企业一部分公司监事及高管人员出席了大会，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议由王来春老总组织，会议审议了会议报告所注明的以下几点，并通过决议如下所示：
一、表决通过《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》
与会董事允许根据《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
因为公司执行2022本年度权益分派计划方案，结合公司2018年股票期权激励计划、2019年股票期权激励计划、2021年股票期权激励计划及2022年股票期权激励计划的相关规定，如在激励对象行权前企业有资本公积转增股本、配送股票红利、股票拆细、缩股、分红派息、配资或公开增发等事宜，解决股票期权行权价钱进行一定的调节。经调节，2018年股票期权激励计划并未行权的股票期权行权价格由10.06元/股调整至9.93元/股，2019年股票期权激励计划初次授于和预埋授于并未行权的股票期权行权价格由13.48元/股调整至13.35元/股，2021年股票期权激励计划初次授于和预埋授于并未行权的股票期权行权价格由35.76元/股调整至35.63元/股，2022年股票期权激励计划并未行权的股票期权行权价格由30.35元/股调整至30.22元/股。变更后的行权价格将在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关手续完成后起效。
由于2019年股票期权激励计划原初次授予激励对象含有12名激励对象因个人原因离职，不会再具有鼓励资质；3名激励对象考试的结果显示B，可行权比例为第四期可行权数量70%；1名激励对象考试的结果显示C或D，不符合行权条件，今天不可行权，董事会经公司2019年第一次股东大会决议的受权，依据《上市公司股权激励管理办法》、企业《2019年股票期权激励计划（草案）》及有关规定，之上12名离职员工及4名考核结果不合格的激励对象已获得授但还没有行权的1,116,909份个股期权不得行权，由企业开展销户。在此次销户后，企业2019年股票期权激励计划初次授予激励对象由322名调整至310名，个股期权总数由32,299,548份调整至31,182,639份。
公司独立董事、职工监事及北京汉坤（深圳市）法律事务所各自从此事宜发布了很明确的同意意见。
《关于调整2018年、2019年、2021年、2022年股票期权激励计划行权价格及注销2019年股票期权激励计划部分股票期权的公告》及其独董、职工监事、法律事务所公开发表有关建议主要内容详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事李勇老先生、孙超老先生回避表决。
决议结论：5票赞同、0票抵制、0票放弃。
二、表决通过《关于2019年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就的议案》
与会董事允许根据《关于2019年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就的议案》。
依据《上市公司股权激励管理办法》、企业《2019年股票期权激励计划（草案）》、《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及企业2019年第一次股东大会决议受权，根据企业2022本年度已经实现的盈利情况及各激励对象在2022年度的个人绩效评定结论，股东会觉得企业2019年股票期权激励计划初次授于第四个行权期的行权条件已造就，允许企业2019年股票期权激励计划初次授予309名激励对象在第四个行权期内以独立行权方法行权，预估行权的个股期权数量达到15,577,149份（具体行权总数以美国证券登记结算有限责任公司深圳分公司备案为标准），行权价格为13.35元/股。
公司独立董事、职工监事及北京汉坤（深圳市）法律事务所各自从此事宜发布了很明确的同意意见。
《关于2019年股票期权激励计划首次授予第四个行权期行权条件成就的公告》及其独董、职工监事、法律事务所公开发表有关建议主要内容详细企业特定信息公开网址巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
关联董事李勇老先生、孙超老先生回避表决。
决议结论：5票赞同、0票抵制、0票放弃。
特此公告。
立讯精密工业有限责任公司
股东会
2023年6月21日
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