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奥园美谷科技发展有限公司更正公告
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥园美谷科技发展有限公司（下称“企业”）于 2023 年 6 月 21日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发表了《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》，现就相关知识更改如下所示：
更改前：
2、股东会召集人：董事会。2022年6月19日企业第十届股东会第四十二次会议审议根据举办此次股东会的议案。
更改后：
2、股东会召集人：董事会。2023年6月19日企业第十届股东会第四十二次会议审议根据举办此次股东会的议案。
除之上更改具体内容外，其他内容不会改变，系统重装后工作的通知详细与本公告同一天发表在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023 年第四次临时股东大会的通知》（系统重装后）。企业对此次公示更改给广大投资者造成的不便深表歉意。企业将加强公示在编写过程的编写及数据审核，提升信息公开的品质，防止类似情况发生。
特此公告。
奥园美谷科技发展有限公司
股东会
二〇二三年六月二十一日
证券代码：000615 证券简称：*ST美谷 公示序号：2023-081
奥园美谷科技发展有限公司
有关举办2023年第四次
股东大会决议工作的通知（系统重装后）
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议基本概况
1、股东会届次：2023年第四次股东大会决议。
2、股东会召集人：董事会。2023年6月19日企业第十届股东会第四十二次会议审议根据举办此次股东会的议案。
3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的招集程序流程合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时长：2023年7月6日在下午15:00逐渐；
（2）网上投票时长：2023年7月6日
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2023年7月6日的股票交易时间，即早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票时间为：2023年7月6日早上9:15至在下午15:00之间的随意时长。
5、会议召开的形式：
此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。
自然人股东应选用当场网络投票和网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。
6、大会的除权日：2023年6月30日。
7、大会参加目标：
（1）于除权日2023年6月30日买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（法人授权书可参照配件1），该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。
（2）企业一部分执行董事、公司监事、高管人员。
（3）企业聘用律师。
（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。
8、现场会议举办地址：广东深圳市光明区万惠一路48号奥园集团商务大厦会议厅。
二、会议审议事宜
此次股东大会审议提议将会对中小股东的决议独立记票并公布公开投票。中小股东就是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东及其一致行动人之外的公司股东。
以上提案早已企业第十届股东会第四十二次会议审议根据，提案具体内容详细与本通知同一天发表在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为并购贷款提供补充担保的公告》。
三、大会备案事宜
1、法人股东应持身份证、股东账户卡申请办理登记；法人股东授权委托人的，需持委托代理人身份证件、法人授权书、受托人股东账户卡、受托人身份证补办登记。
2、公司股东应当由法定代表人法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，需持股东账户卡、加盖公章营业执照副本复印件、企业法人身份证件及身份证补办登记。法人代表授权委托人列席会议的，委托人需持委托代理人个人身份证、加盖公章营业执照副本复印件、法人代表开具的法人授权书、法人代表身份证件、公司股东个股账户申请办理登记。
3、外地公司股东可持之上相关有效证件采用信件或发传真（包含电子邮箱）方法备案（需在2023年7月5日在下午17:00前送到或发传真至企业），拒绝接受手机备案。
4、当场备案时长：2023年7月5日早上8:30-11:30,在下午14:30-16:30。
5、备案地址：企业董事会办公室。
（1）通讯地址：广东深圳市光明区万惠一路48号奥园集团商务大厦
（2）邮编：511442
（3）手机联系人：毛晓婷
（4）联系方式：020-84506752
（5）发传真：020-84506752
（6）电子邮件：investors@aoyuanbeauty.com
6、其他事宜
（1）列席会议公司股东住宿费、差旅费自立。
（2）希望各位公司股东帮助相关工作人员搞好登记工作。
四、公司股东参与网上投票的实际操作步骤
公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，股东会网上投票的实际操作步骤详见附件2。
五、备查簿文档
企业第十届股东会第四十二次会议决议。
六、配件
1、参与网上投票的实际操作步骤；
2、法人授权书。
特此公告。
奥园美谷科技发展有限公司股东会
二〇二三年六月二十一日
配件1：
参与网上投票的实际操作步骤
一、网上投票的投票程序
1、网络投票编码：360615；网络投票通称：奥园网络投票
2、填写决议建议或竞选投票数。
此次提案均属于非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
3、网络投票常见问题：
同一投票权既根据交易软件也通过网上投票，以第一次网络投票为标准。
若配有总提案，公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件投票程序
1、网络投票时长：2023年7月6日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。
2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件投票程序
1、互联网技术投票软件网络投票时长：2023年7月6日早上9:15至在下午15:00期内随意时长。
2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn，在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
法人授权书
兹委托 老先生／女性意味着自己/本公司参加奥园美谷科技发展有限公司2023年第四次股东大会决议，对会议审议的各种提案按相关法人授权书指示委托履行投票权，并委托签定此次会议必须签订的有关文件。
受托人对此次会议各类提案的决议标示如下所示（累积投票提案：填好竞选投票数；非累积投票提案：在提议决议栏内“允许”、“抵制”或“放弃”建议中选择一个并打“√”）：
表明：
假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示（包含填好特殊符号）或是对同一决议注意事项有两种或多种标示的，均视为“无确立决议标示”，受委托人有权利按自己的意愿对于该事项展开投票选举。
受托人（签字）或名字（盖公章）：
受托人持仓特性：
受托人身份证号或统一社会信用代码：
受托人股票账户号： 受托人拥有股票数：
受委托人（签字）： 受委托人身份证号码：
委托期限：自签署日至此次股东会完毕 授权委托时间： 2023年 月 日
本法人授权书打印、贴报、再次打印出或者按之上文件格式自做均合理。
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