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陈克明食品类有限责任公司2023年第三次股东大会决议决定的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1、此次股东会无变动、提升、否定提案的现象。
2、此次股东会选用当场网络投票与网上投票相结合的举办。
一、会议召开和到场状况
1、会议召开时长：
（1）现场会议举办日期时长：2023年6月26日（星期一）在下午3:00
（2）互联网技术网络投票的日期时长：
深圳交易所交易软件网络投票时长2023年6月26日早上9:15一9:25；9:30一11:30，在下午1:00一3:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为2023年6月26日早上9:15至晚上3:00阶段的随意时长。
2、现场会议举办地址：湖南长沙市雨花区环境保护科技产业园振华路28号产品研发检测大厦四楼会议厅。
3、表决方式：当场决议和网上投票相结合的。
4、会议召集人：企业第六届股东会
5、现场会议节目主持人：董事长助理陈莉女性
6、此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。
7、参加状况
出席本次股东会股东及股东代表共22人，意味着有投票权股权数量为115,851,287股，占公司有投票权股权总量的35.94%。在其中：
（1）现场会议公司股东参加状况
进行现场网络投票股东2人，意味着有投票权股权数量92,307,387股，占上市企业有投票权股权总量的28.63%。
（2）网上投票状况
根据网上投票股东20人，意味着有投票权股权数量23,543,900股，占上市企业有投票权股权总量的7.30%。
企业整体董事和监事出席本次大会，一部分管理层出席此次会议。启元法律事务所夏鹏、傅怡堃侓师参加了此次会议并且对此次股东会的举办开展印证，并提交法律意见书。
二、提议决议表决状况
此次会议依照会议方案审议了提案采用记名投票方法进行了现场决议和互联网投票选举，审议了如下所示提案：
（一）《关于补选非独立董事的议案》
决议结论：允许115,702,487股，占列席会议合理投票权股权数字的99.87%；抵制145,600股，占列席会议合理决议股权数字的0.13%；放弃3,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理决议股权数字的0.00%。本提案为普通决议事宜，已经获得出席本次大会有投票权股权总量的1/2之上允许，此项提案一致通过。
在其中，中小股东决议状况为：允许888,900股，占列席会议中小股东合理决议股权数字的85.66%；抵制145,600股，占列席会议中小股东合理决议股权数字的14.03%；放弃3,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东合理决议股权数字的0.31%。
（二）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
决议结论：允许115,702,487股，占列席会议合理投票权股权数字的99.87%；抵制145,600股，占列席会议合理决议股权数字的0.13%；放弃3,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理决议股权数字的0.00%。本提案为普通决议事宜，已经获得出席本次大会有投票权股权总量的1/2之上允许，此项提案一致通过。
在其中，中小股东决议状况为：允许888,900股，占列席会议中小股东合理决议股权数字的85.66%；抵制145,600股，占列席会议中小股东合理决议股权数字的14.03%；放弃3,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东合理决议股权数字的0.31%。
（三）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
决议结论：允许115,702,487股，占列席会议合理投票权股权数字的99.87%；抵制145,600股，占列席会议合理决议股权数字的0.13%；放弃3,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理决议股权数字的0.00%。本提案为普通决议事宜，已经获得出席本次大会有投票权股权总量的1/2之上允许，此项提案一致通过。
在其中，中小股东决议状况为：允许888,900股，占列席会议中小股东合理决议股权数字的85.66%；抵制145,600股，占列席会议中小股东合理决议股权数字的14.03%；放弃3,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东合理决议股权数字的0.31%。
（四）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
决议结论：允许115,702,487股，占列席会议合理投票权股权数字的99.87%；抵制145,600股，占列席会议合理决议股权数字的0.13%；放弃3,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理决议股权数字的0.00%。本提案为普通决议事宜，已经获得出席本次大会有投票权股权总量的1/2之上允许，此项提案一致通过。
在其中，中小股东决议状况为：允许888,900股，占列席会议中小股东合理决议股权数字的85.66%；抵制145,600股，占列席会议中小股东合理决议股权数字的14.03%；放弃3,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东合理决议股权数字的0.31%。
（五）《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
决议结论：允许115,702,487股，占列席会议合理投票权股权数字的99.87%；抵制145,600股，占列席会议合理决议股权数字的0.13%；放弃3,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理决议股权数字的0.00%。本提案为普通决议事宜，已经获得出席本次大会有投票权股权总量的1/2之上允许，此项提案一致通过。
在其中，中小股东决议状况为：允许888,900股，占列席会议中小股东合理决议股权数字的85.66%；抵制145,600股，占列席会议中小股东合理决议股权数字的14.03%；放弃3,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东合理决议股权数字的0.31%。
（六）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
决议结论：允许115,702,487股，占列席会议合理投票权股权数字的99.87%；抵制145,600股，占列席会议合理决议股权数字的0.13%；放弃3,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理决议股权数字的0.00%。本提案为普通决议事宜，已经获得出席本次大会有投票权股权总量的1/2之上允许，此项提案一致通过。
在其中，中小股东决议状况为：允许888,900股，占列席会议中小股东合理决议股权数字的85.66%；抵制145,600股，占列席会议中小股东合理决议股权数字的14.03%；放弃3,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东合理决议股权数字的0.31%。
（七）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
决议结论：允许115,702,487股，占列席会议合理投票权股权数字的99.87%；抵制145,600股，占列席会议合理决议股权数字的0.13%；放弃3,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议合理决议股权数字的0.00%。本提案为普通决议事宜，已经获得出席本次大会有投票权股权总量的1/2之上允许，此项提案一致通过。
在其中，中小股东决议状况为：允许888,900股，占列席会议中小股东合理决议股权数字的85.66%；抵制145,600股，占列席会议中小股东合理决议股权数字的14.03%；放弃3,200股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议中小股东合理决议股权数字的0.31%。
以上提案早已2023年6月9日举行的第六届股东会第十一次大会及第六届职工监事第十次会议审议根据。有关公示已经在2023年6月10日公布在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。
三、侓师开具的法律意见书
湖南省启元法律事务所指派律师夏鹏、傅怡堃参加了此次股东会，进行了现场印证并提交法律意见书。该法律意见书觉得：此次股东会的招集、举办程序流程合乎《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及其《公司章程》的相关规定；这次股东会列席会议工作人员资质及会议召集人资格真实有效；此次股东会的决议程序流程及决议结论真实有效。
四、备查簿文档
1、经与会董事签字加盖股东会公章的《陈克明食品股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议决议》；
2、启元法律事务所开具的《关于陈克明食品股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
陈克明食品类有限责任公司
股东会
2023年6月27日
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