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重庆百货大楼股份有限公司第七届四十九次股东会决议公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
重庆百货大楼股份有限公司(下称“企业”)于2023年6月19日以邮件方法向全体执行董事传出举办第七届四十九次股东会会议报告和会议材料。此次会议于2023年6月25日以通信方式举办，企业12名执行董事所有表达意见，合乎《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的相关规定。会议由老总张文中老先生建议举办。
二、董事会会议决议状况
（一）表决通过《关于重庆仕益产品质量检测有限责任公司将内部借款转增注册资本金的议案》
重庆市仕益产品质量检验有限公司（下称“仕益质量检验”）创立于2015年，注册资本1,000万余元，主要是针对检验检测认证、规范制修订及产品质量提升的第三方技术咨询。企业拥有其100%股份。为进一步聚焦主业，公司拟出让仕益质量检验100%股份。
截止到2023年4月末，仕益质量检验资产总额为-10,371.29万余元。为了便于推动其公司股权转让工作中，公司决定将为仕益质量检验所提供的贷款及利息13,451.25万余元转赠为注册资本，转赠后仕益质量检验注册资本增加到14,451.25万余元。
决议状况：允许12票，抵制0票，放弃0票。
（二）表决通过《关于重庆电子器材有限公司清算注销的议案》
重庆市电子器材有限责任公司（下称“电子器材”）创立于1998年，注册资本300万余元，主要是针对智能化工程、电子城租用及物业管理服务、工控产品商贸等服务。公司出资204万余元，拥有其68%的股权。
为进一步聚焦主业，公司决定对电子器材清算注销，允许电子器材召开股东会公司清算组、聘用中介服务开展清算审计报告、编写清算审计报告。此次清算注销后，企业预估可收回成本173.79万余元。
决议状况：允许12票，抵制0票，放弃0票。
（三）表决通过《关于重庆百事达华昶汽车销售服务有限公司关停注销的议案》
重庆市百事达华昶汽车销售服务有限责任公司（下称“百事达华昶”）创立于2015年，注册资本500万，主要是针对上海大众市场销售与维护。公司股权结构为：
百事达华昶开业以来不断亏本，公司决定对百事达华昶停业整顿销户。此次停业整顿销户后，重庆市百事达华众汽车销售服务有限责任公司预估可回收利用项目投资406.43万余元。
决议状况：允许12票，抵制0票，放弃0票。
（四）表决通过《关于向银行申请贷款的议案》
因运营必须，公司决定向中华银行股份有限公司重庆渝中分行申请办理固定资产贷款1亿人民币、向成都市银行股份有限公司重庆市支行申请办理固定资产贷款2亿人民币，贷款年限1年，银行贷款利率不超过2.80%（贷款放款年利率按取款时银行审核年利率实行），授信额度方法：个人信用。
决议状况：允许12票，抵制0票，放弃0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司股东会
2023年6月27日
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