我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

山东省丰元有机化学有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第二十六次大会于2023年6月8日以通讯表决方法举办。此次会议报告于2023年6月6日以邮件方法向全体执行董事传出。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人。此次会议的集结、举办合乎《公司法》《公司章程》和有关相关法规，所做决定真实有效。

二、董事会会议决议状况

此次会议由老总赵光辉老先生组织，经与会董事用心探讨，大会逐一决议并通过了下列提案：

1、表决通过《关于全资子公司拟签署〈投资协议〉的议案》

允许公司全资子公司山东省丰元锂能科技公司与个旧市市人民政府签定《投资协议》，在个旧市冲坡哨新材料产业园投建5万吨级锂离子电池较高能电池正极材料一体化项目。

董事会监事会报请股东会受权公司管理人员全权负责申请办理与此次产业合作相关的所有事项，包含但是不限于：签署有关的实际协议书，签定和申请办理项目公司有关协议内容和事宜，制订与实施具体实施方案，申请办理此次产业合作所需要的监管部门、政府机构审核、办理备案等相关事宜等。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于全资子公司拟签署〈投资协议〉的公告》（公示序号：2023-038）。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、表决通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

结合公司2022年年度股东大会表决通过的《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，向公司股东以资本公积每10股转增4股，总共以资产公积金转增80,017,859股，之上事项已执行结束，企业总市值由200,044,649股增加到了280,062,508股，注册资金也随之由rmb200,044,649元增加到了rmb280,062,508元。由此变动公司注册资金并且对《公司章程》一部分条文进行相关修定。

董事会监事会报请股东会受权公司管理人员特定专职人员申请办理变动公司注册资金及修定《公司章程》有关的各种相关事宜。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公示序号：2023-039）。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

3、表决通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

股东会允许举办企业2023年第三次股东大会决议。

主要内容详细公司在同一天在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-040）。

决议状况：允许9票，抵制0票，放弃0票；决议结论：根据。

三、备查簿文档

1、第五届股东会第二十六次会议决议。

特此公告。

山东省丰元有机化学有限责任公司

股东会

2023年6月9日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公示序号：2023-038

山东省丰元有机化学有限责任公司有关

控股子公司拟签定《投资协议》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提醒：

1、本协定需要在企业执行股东会准许程序流程后才能起效，协议书是否能起效有待观察，烦请广大投资者注意投资风险。

2、本协定的签定预估对企业年度经营效益不容易组成深远影响。

一、境外投资简述

（一）基本概况

山东省丰元有机化学有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）控股子公司山东省丰元锂能科技公司（下称“丰元锂能”）拟与个旧市市人民政府签定《投资协议》，总投资约12.5亿人民币，在个旧市冲坡哨新材料产业园投建5万吨级锂离子电池较高能电池正极材料一体化项目。

（二）决议状况

2023年6月8日企业第五届股东会第二十六次大会审议通过了《关于全资子公司拟签署〈投资协议〉的议案》，董事会监事会报请股东会受权公司管理人员全权负责申请办理与此次产业合作相关的所有事项，包含但是不限于：签署有关的实际协议书，签定和申请办理项目公司有关协议内容和事宜，制订与实施具体实施方案，申请办理此次产业合作所需要的监管部门、政府机构审核、办理备案等相关事宜等。

此次签定投资合作协议事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

此次事宜尚要递交企业股东大会审议。

二、交易对象方详细介绍

1、名字：个旧市市人民政府

2、详细地址：云南红河州个旧市个金路19号

3、单位类型：地区政府部门

4、与上市企业相互关系：无关联性

个旧市坐落于滇东南特大型锡多金属材料成矿带，矿产资源丰富。目前已经找到的矿产资源类型包含轻金属（铁、锰）、稀有金属（锡、铜、铅、锌、钨、钼、铋）、贵重金属（金、银）、有色金属（铌、铍）、稀散金属（镓、铟）、非金属材料（玄武岩、一般莹石、砷、铝土矿、大理岩、高龄土、霞石正长岩、冶金工业用脉石英）及地暖等 7 类别 24 种矿产资源，具备网络资源构造里的综合性优点。除此之外，个旧市具备完整的有色金属产业管理体系，稀有金属制造业年产值占全市工业产值占比达80%之上，现阶段已经形成了锡产业链、稀贵金属、铜铁矿铝金属制品业及加工行业等产业群为依托的有色金属产业管理体系。

三、投资合同主要内容（以最后签定版本号具体内容为标准）

招标方：个旧市市人民政府

承包方：山东省丰元锂能科技公司

第一条 项目基本情况

1.项目规划：5万吨级锂离子电池较高能电池正极材料一体化项目

2.开发周期：18月

3.投资：项目投资额约12.5亿人民币，在其中固定投资大约为10亿人民币

4.基本建设地址：个旧市冲坡哨新材料产业园

第二条 新项目合作方式

由乙方或者其分公司在个旧地区内申请注册国有独资或控股企业（下称项目公司）做为5万吨级锂离子电池较高能电池正极材料一体化项目项目投资建设主体，同时为本协定各类特惠政策优惠享有行为主体。新项目申请注册公司实缴基本上金应不少于1亿人民币，且运营持有期不少于15年。

第三条 项目用地及出让方式

1.项目用地坐落于个旧市冲坡哨新材料产业园，规划用地面积260亩（实际建设面积以个旧市自然资源局数据信息为标准），土地性质为工业土地，由乙方以项目公司名义根据“招、拍、挂”的形式得到，用地性质及使用期限以《国有建设用地使用权出让合同》为标准。

2.没经自然资源和规划单位准许，承包方不可私自改变土地使用性质及主要用途，不可变向转让。

3.承包方获得土地所有权后，闲置不用一年后交纳对应的土地闲置费，闲置不用2年或以上，招标方依规免费取回。

4.相关土地利用的其他条件和要求，以相关法律法规、相关法规及政府机构具体规定为标准。

第四条 别的要素保障

1.路面：由甲方配套设施承包方新项目道路工程，将道路修建至项目用地附近。

2.雨、污、自来水管道线：依据承包方具体排水管道要求，招标方给予合乎最近距离的支管位连接，承包方排出需合乎国家生态环境有关法律法规要求。

3.电力管线：依据电力工程总体规划的电能负荷，招标方融洽电力部门将供电系统线路敷设至承包方用地红线附近。

4.通信：由甲方配套设施进行承包方商业用地周边的通信管道网设备。

5.天然气管线：招标方承担融洽将供天燃气管道铺设至承包方用地红线附近。

6.场地平坦：招标方承担依据双方明确的形式进行场地平整，搞好边坡防护工作中。

第五条 特惠政策优惠

1.对省、州、市制定印发的有关政策优惠，招标方应积极协助承包方争得和兑付。

2.招标方承担融洽辖区的矿物资源，在按照有关规定情况下协助承包方获得个旧辖区的高岭碎石土共生锂矿资源跟多金属材料共生锂矿资源原材料。

第六条 彼此之间的权利与义务

1.招标方权利义务

1.1为承包方做好服务工作良好的发展态势，维护保养乙方的正常的生产运营纪律；

1.2兑付当地颁布的招商引资工作各类特惠和奖励政策；

1.3帮助承包方申请办理公司项目立项、审核和其他一些的证件手续；招标方保证这个项目的土地资源上没有设置质押、贷款担保等他项权利；招标方组建工作专班承担项目建设；

1.4法律法规、政策法规所规定的权利与义务。

2.承包方权利义务

2.1承包方应在协议签订60日本质个旧地区内申请注册国有独资或控股企业，取得相应企业法人营业执照；本协议签订 90日内根据“招、拍、挂”的形式得到亦庄所有权，如果因招标方具体行政行为诉讼时效导致不能顺利完成，承包方不承担任何责任。

2.2承包方新项目分期付款验收合格后可分期享有本地相关折扣和奖励政策；

2.3承包方新项目需在2024年12月31日前投入运营；

2.4承包方投入的公司有着法律法规授予的资产、经营自主权和工作用工自主权等支配权；

2.5自行遵循和执行法律法规和招标方各类管理规范；

2.6积极开展地区经济社会发展，听从各级领导，实行当地政府部门不违背合同文本和相关的法律法规各项任务分配；

2.7应严格按照合同约定的期限开展开建和完工建成投产，以确保合同规定投资总额及时；

2.8法律法规、政策法规所规定的权利与义务。

第七条 合同违约责任

1.甲、乙两方务必认真履行本协定的规定，若一方不履行协议或不完全履行协议书，另一方有权利要求另一方采取措施或追责另一方合同违约责任。

2.对发生以下状况之一的，招标方将追责承包方合同违约责任：

2.1承包方私自改变新项目用地性质分类的；

2.2承包方私自改变招标方审批同意的公司用地规划的。

3.如招标方无法执行本协定要求且给承包方及乙方公司经济损失，承包方将追责招标方合同违约责任，规定赔偿责任或单方解除协议书并有权利要求招标方退回承包方已交付全部账款，赔偿经济损失承包方因毁约所造成的投资损失。

4.协议书任何一方未征求另一方的书面确认，不可将本协定所规定的权利与义务出售给第三方，一方毁约转让，另一方可单方解除协议书并追责另一方合同违约责任。

四、此次投资的目的和对企业的危害

归功于中国新能源车及储能市场的高速发展，在我国电池正极材料销售量维持高增长势头。依据高工锂电的数据分析，2017-2022年中国磷酸铁锂电池销售量从5.8万吨级快速升级至111万吨级，年均复合增长率为80.5%，2022年销售量同比增加132%。新能源车层面，根据我国汽车动力电池产业创新联盟的统计信息，2022年聚合物锂电池总计装货量183.8GWh，占装配工艺车辆62.4%，累计同比提高130.2% 。储能技术层面，依据高工锂电统计数据信息，2018-2022年我国储能锂电池销售量从7.6GWh增长到130GWh，2022年销售量同比增加超 170%。

企业本次项目投资工程项目的主要产品包括性能卓越磷酸铁锂电池，有助于提升企业电池正极材料的产能，顺利实现规模效益，因此进一步提升企业市场竞争力。个旧辖区的高岭碎石土共生锂矿资源跟多金属材料共生锂矿资源原材料的获得，有利于企业平稳重要原料供应，降低原料价格起伏对企业的不良影响，减少产品成本，对企业拓展上下游全产业链及优化产业布局拥有重大意义，助力公司的长期稳步发展。

此次合同的签定短时间预估不会对公司的经营情况和经营业绩组成深远影响，合同的执行对企业业务自觉性不构成危害。

五、风险防范

1、本协定需要在企业执行股东会准许程序流程后才能起效，协议书是否能起效有待观察，烦请广大投资者注意投资风险。

2、因为项目的实施执行需要一定的周期时间，涉及到项目的实施有待政府机构项目立项审批及上报、土地资源公开出让、环保审批和施工许可等许可证件，是否能根据审批及根据批准的时长有待观察，存有项目施工进度大跳水风险。若因国家和地区相关政策变化项目的实施可能出现延期、变动、中断或者终止风险。

3、本协定中承诺个旧市市人民政府承担融洽辖区的矿物资源，在按照有关规定情况下帮助商家获得个旧辖区的高岭碎石土共生锂矿资源跟多金属材料共生锂矿资源原材料，倘若获配大跳水，可能导致项目执行遭受牵制危害和项目长期投资大跳水风险。

4、协议书里的新项目投资额、融资计划、工程规模、开发周期等标值为预计数，新项目建设中可能面临各种各样不可控因素。新项目完工并彻底投产后，具体达到情况和达到时长受国家新政策、相关法律法规、领域环境分析、市场开拓、运营管理、生产能力及使用等因素的影响，尚有待观察。预计短期内此项目不会对公司经营效益产生不利影响。

5、本协定涉及到工程项目的投资额比较大，此次加盟项目一部分项目投资资金来源为自筹经费，项目投资、建设中的资金筹集、贷款政策的改变、融资方式的顺畅水平将使企业担负一定资金经营风险。

6、本协定中关于生产能力等条文并不等于企业对于未来公司业绩预测分析，亦不组成对投资的业绩承诺。企业郑重提示投资人科学理财，注意投资风险，企业亦将严格按照有关法律法规立即公布项目进展情况。

六、备查簿文档

1、企业第五届股东会第二十六次会议决议；

2、《个旧市人民政府与山东丰元锂能科技有限公司投资协议》。

特此公告。

山东省丰元有机化学有限责任公司

股东会

2023年6月9日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公示序号：2023-039

山东省丰元有机化学有限责任公司有关

变动公司注册资金并修定《公司章程》的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省丰元有机化学有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月8日举办第五届股东会第二十六次大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，允许企业变更注册资本并对应修定《公司章程》，该提议尚要递交企业股东大会审议根据。现就详细情况公告如下：

一、公司注册资金的变动状况

公司在2023年3月16日举办第五届股东会第二十四次会议、第五届职工监事第十七次大会，并且于2023年4月21日举办企业2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

企业2022本年度股东分红及资本公积转增股本应急预案为：以企业2022年12月31日总市值200,044,649股为基准，向公司股东每10股发放股利1元（价税合计），总共发放股利20,004,464.90元。与此同时，公司为公司股东以资本公积每10股转增4股，总共以资产公积金转增80,017,859股，此次转赠后企业的总市值为280,062,508股。之上权益分派计划方案已执行结束，企业总市值由200,044,649股增加到了280,062,508股，注册资金也随之由rmb200,044,649元增加到了rmb280,062,508元。

二、《公司章程》的修改状况

公司拟对《公司章程》一部分条文进行相关修定，具体的修定具体内容对比如下所示：

该事项尚要递交企业股东大会审议，董事会监事会报请股东会受权公司管理人员特定专职人员申请办理变动公司注册资金及修定《公司章程》有关的各种相关事宜。这次变动公司注册资金及规章条款修定以相关部门最后批准的具体内容为标准。

三、备查簿文档

第五届股东会第二十六次会议决议。

特此公告。

山东省丰元有机化学有限责任公司

股东会

2023年6月9日

证券代码：002805 证券简称：丰元股份 公示序号：2023-040

山东省丰元有机化学有限责任公司有关举办

企业2023年第三次股东大会决议的

通告

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议。

2、股东会的召集人：企业第五届股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：2023年6月8日企业第五届股东会第二十六次大会审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》。此次股东会的举行合乎相关法律法规、政策法规、行政法规、行政规章和企业章程的相关规定。

4、会议召开时长：

（1）现场会议举办时长：2023年6月26日（周一）14:30。

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月26日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会所使用的表决方式是当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http：//wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的除权日：2023年6月15日。

7、参加目标：

（1）在除权日持有公司股份股东。此次股东会的除权日为2023年6月15日，于除权日在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会；公司股东因事不可以参加现场会议的，可书面形式授权委托人参加（受委托人无须为根本自然人股东）或者在网上投票期限内参与网上投票。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、现场会议举办地址：山东青岛市崂山区香港东路88号康佳国际中心B座28楼丰元股份会议厅。

二、会议审议事宜

以上提案早已企业第五届股东会第二十六次会议审议根据。主要内容详细公司在2023年6月9日在规定信息公开新闻媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关介绍。

特别提醒：

1.以上提案1为股东会普通决议事宜，需经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的二分之一之上根据；

2.以上提案2为股东会特别决议事宜，需经列席会议股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上根据。

三、大会备案方式

1、备案方法：

（1）法人股东须持股东账户卡、个人身份证或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（2）受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息；

（3）公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实备案；

（4）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，公司股东请细心填好《股东参会登记表》（文件格式附后），便于备案确定。发传真在2023年6月25日16:00前送到董事会。来信请寄：枣庄市台儿庄开发区山东省丰元有机化学有限责任公司证券事务部，邮政编码：277400 （信封袋请注明“股东会”字眼）。

2、备案时长：2023年6月25日，早上9:00一11:00，在下午13:00一17:00。

3、备案地址及联系电话：

详细地址：枣庄市台儿庄开发区玉山路1号山东省丰元有机化学有限责任公司证券事务部

手机：0632-6611106 发传真：0632-6611219

手机联系人：倪雯琴

4、其他事宜：此次股东会开会时间约大半天，与会人员吃住及交通等费用自理。

四、公司股东参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

1、第五届股东会第二十六次会议决议；

附件一：山东省丰元有机化学有限责任公司股东会网上投票操作步骤

配件二：山东省丰元有机化学有限责任公司股东会法人授权书

配件三：山东省丰元有机化学有限责任公司股东会公司股东申请表

特此公告。

山东省丰元有机化学有限责任公司

股东会

2023年6月9日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一.网上投票程序

1.网络投票编码：“362805”

2.网络投票通称：“丰元网络投票”

3.填写决议建议或竞选投票数。

填写决议建议：允许、抵制、放弃。

二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年6月26日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为：2023年6月26日早上9:15，截止时间为：2023年6月26日在下午15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹交由 老先生（女性）意味着我单位（本人），参加山东省丰元有机化学有限责任公司2023年第三次股东大会决议并代表自己按照下列标示对下述提案网络投票，该委托公司股东具有话语权、投票权，针对纳入股东会的议案，都应依照下列确立标示开展决议：

此次委托授权的有效期：始行法人授权书审签日起至该次股东会完毕时止。

受托人签字（盖公章）：

身份证号或营业执照号码：

持股数：

股权特性：

股东账号：

受委托人签字：

身份证号：

委托时间： 年 月 日

备注名称：1、如欲网络投票允许提案，请于“允许”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票抵制提案，请于“抵制”栏中相对应地区填入“√”；如欲网络投票放弃提案，请于“放弃”栏中相对应地区填入“√”。

2、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

配件3：

山东省丰元有机化学有限责任公司

股东会公司股东申请表