旅游频道
上海市威尔泰工控自动化有限责任公司2022年度股东会议决议公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提醒
1、此次会议并没有提升、否定或调整提议；
2、此次股东会不属于变动上次股东会议决议的现象；
二、会议召开和到场状况
（一）举办状况：
1、会议召开日期时长：2023年6月8日（星期四）在下午14:00。
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年6月8日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：逐渐网络投票时间为2023年6月8日早上9:15，截止时间为2023年6月8日在下午15:00。
2、会议召开方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。
3、现场会议举办地址：公司会议室（上海市闵行区虹中路263号6楼会议厅）。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持：董事长叶鹏智老先生。
此次股东会的举办早已股东会表决通过，大会的集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，召集人资格真实有效。
（二）参加状况：
公司股东参加的整体情况：
进行现场和网上投票股东8人，意味着股权63,154,587股，占上市企业总股份的44.0260％。在其中：进行现场网络投票股东3人，意味着股权712股，占上市企业总股份的0.0005％。根据网上投票股东5人，意味着股权63,153,875股，占上市企业总股份的44.0255％。
中小投资者参加的整体情况：
进行现场和网络投票的中小投资者5人，意味着股权6,746,431股，占上市企业总股份的4.7030％。在其中：进行现场网络投票的中小投资者3人，意味着股权712股，占上市企业总股份的0.0005％。利用网上投票的中小投资者2人，意味着股权6,745,719股，占上市企业总股份的4.7025％。
三、提议决议状况
此次会议由董事会集结，老总叶鹏智老先生组织，企业一部分执行董事、公司监事、高管人员参加了此次会议，企业被邀请的印证侓师出席了此次会议。大会的集结、举办合乎《公司法》和《公司章程》等相关规定。此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的，会议审议并网络投票表决通过了所有八项提案，实际决议情况如下：
提议1.00 2022年度股东会工作总结报告
总决议状况：
允许63,153,975股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。
提议2.00 2022年度监事会工作汇报
总决议状况：
允许63,153,975股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。
提议3.00 有关2022年度财务决算的议案
总决议状况：
允许63,153,975股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。
提议4.00 企业2022年股东分红的解决方案
总决议状况：
允许63,153,975股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。
中小投资者总决议状况：
允许6,745,819股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9909％；抵制512股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0076％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0015％。
提议5.00 企业2022年年报及引言
总决议状况：
允许63,153,975股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。
提议6.00 有关聘任企业2023年度审计公司的议案
总决议状况：
允许63,153,975股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。
提议7.00 为控股子公司上海市威尔泰仪表设备有限公司提供担保额度预估的议案
总决议状况：
允许63,153,975股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。
中小投资者总决议状况：
允许6,745,819股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9909％；抵制512股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0076％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0015％。
提议8.00 为国有独资下属企业上海市威尔泰测控技术工程项目有限公司提供担保额度预估的议案
总决议状况：
允许63,153,975股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.9990％；抵制512股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.0008％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议全部公司股东持有股份的0.0002％。
中小投资者总决议状况：
允许6,745,819股，占列席会议的中小投资者持有股份的99.9909％；抵制512股，占列席会议的中小投资者持有股份的0.0076％；放弃100股（在其中，因未网络投票默认设置放弃0股），占列席会议的中小投资者持有股份的0.0015％。
四、侓师开具的法律意见
1、法律事务所：上海锦天城律师事务所
2、印证侓师：虞宁、包古韵
3、总结性建议：本所律师认为，威尔泰此次股东会的集结和举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、决议提案、会议表决程序流程及决议结论等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定均真实有效。
五、备查簿文件名称
1、企业2022年度股东会议决议；
2、上海锦天城律师事务所开具的关于上海威尔泰工控自动化有限责任公司2022年度股东会之法律意见书。
特此公告。
上海市威尔泰工控自动化有限责任公司
股东会
二〇二三年六月八日
大众商报(大众商业报告)所刊载信息，来源于网络，并不代表本媒体观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请联系我们及时处理。大众商报非新闻媒体，不提供任何互联网新闻相关服务。
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负。如因文章侵权、图片版权和其它问题请邮件联系，我们会及时处理：tousu_ts@sina.com。
打开微信，点击底部的“发现”
使用“"扫—扫"即可将网页分享至好友
举报邮箱: Jubao@dzmg.cn 投稿邮箱：Tougao@dzmg.cn
未经授权禁止建立镜像，违者将依去追究法律责任
大众商报(大众商业报告)并非新闻媒体，不提供任何新闻采编等相关服务
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP备2023001087号-2