我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.在此次会议召开期内，并没有提升、否定或调整提议的现象。

2.此次股东会不属于变动上次股东会议决议。

一、会议召开和参加的现象

1.举办时长：

（1）现场会议举办日期时长：2023年6月9日（星期五）在下午14:30

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月9日早上9:15-9:25、9：30-11：30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为2023年6月9日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2．现场会议举办地址：漳州市胜利东路漳州发展城市广场21楼公司会议室

3．举办方法：当场网络投票与网络投票紧密结合

4．召集人：董事会

5．节目主持人：老总赖小杰老先生

6.会议报告：董事会于2023年5月12日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

7.大会的举办合乎《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（二）大会的参加状况

1.整体情况：进行现场和网上投票股东24人，意味着股权409,040,330股，占公司总股份的41.26%，在其中： (1)出席本次股东会现场会议股东（委托代理人）4人，意味着股权400,976,999股，占公司总股份的40.44%；(2)根据网上投票股东20人，意味着股权8,063,331股，占公司总股份的0.82%。

2.中小投资者参加状况：进行现场和网上投票股东22人，意味着股权34,612,982股，占公司总股份的3.49%。在其中：进行现场网络投票股东2人，意味着股权26,549,651股，占公司总股份的2.68%；根据网上投票股东20人，意味着股权8,063,331股，占公司总股份的0.81%。

3.列席会议的有关人员

企业一部分执行董事、公司监事、高管人员及侓师出席了此次股东会。

二、提议决议表决状况

这次股东会以当场无记名与互联网投票选举相结合的，表决通过下列十二项提案：

（一）《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

决议状况：允许408,506,215股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.87%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.13%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.00%。

中小投资者决议状况：允许34,078,867股，占列席会议中小投资者持有股份的98.46%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.00%。

（二）《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》

本提案涉及到关联方交易，关系公司股东福建漳龙集团有限责任公司、漳州市道路交通建材有限公司对于该提案回避表决，“列席会议全部公司股东持有股权”不包含关系公司股东持有股权。

以逐一表决方式根据公司为特定对象发售A股个股计划方案，详细如下：

1、发行新股的种类及颜值

决议状况：允许34,078,867股，占列席会议全部公司股东持有股份的98.46%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.54%；放弃0股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.00%。

中小投资者决议状况：允许34,078,867股，占列席会议中小投资者持有股份的98.46%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃0股，占列席会议中小投资者持有股份的0.00%。

2、交易方式及发行日期

决议状况：允许33,463,151股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.78%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

3、发售目标及申购方法

决议状况：允许33,463,151股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.78%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

4、利率基准日、发行价

决议状况：允许33,463,151股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.78%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

5、发行数量

决议状况：允许33,463,151股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.78%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

6、申购方法

决议状况：允许33,463,151股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.78%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

7、发行新股的限售期及发售分配

决议状况：允许33,463,151股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.78%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

8、本次发行前期值盈余公积安排

决议状况：允许33,463,151股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.78%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

9、决定有效期限

决议状况：允许33,463,151股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.78%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

10、募集资金用途及金额

决议状况：允许33,463,151股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.78%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

（三）《关于公司向特定对象发行A股股票预案的议案》

本提案涉及到关联方交易，关系公司股东福建漳龙集团有限责任公司、漳州市道路交通建材有限公司对于该提案回避表决，“列席会议全部公司股东持有股权”不包含关系公司股东持有股权。

决议状况：允许33,463,151股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.78%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

（四）《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

本提案涉及到关联方交易，关系公司股东福建漳龙集团有限责任公司、漳州市道路交通建材有限公司对于该提案回避表决，“列席会议全部公司股东持有股权”不包含关系公司股东持有股权。

决议状况：允许33,463,151股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.78%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

（五）《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

决议状况：允许407,890,499股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.72%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.13%；放弃615,716股，占列席会议全部股东持有股份的0.15%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

（六）《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

决议状况：允许407,890,499股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.72%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.13%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.15%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

（七）《关于公司与福建漳龙集团有限公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》

本提案涉及到关联方交易，关系公司股东福建漳龙集团有限责任公司、漳州市道路交通建材有限公司对于该提案回避表决，“列席会议全部公司股东持有股权”不包含关系公司股东持有股权。

决议状况：允许33,463,151股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.78%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

（八）《关于公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》

本提案涉及到关联方交易，关系公司股东福建漳龙集团有限责任公司、漳州市道路交通建材有限公司对于该提案回避表决，“列席会议全部公司股东持有股权”不包含关系公司股东持有股权。

决议状况：允许33,463,151股，占列席会议全部公司股东持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.78%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

（九）《关于提请公司股东大会批准福建漳龙集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》

本提案涉及到关联方交易，关系公司股东福建漳龙集团有限责任公司、漳州市道路交通建材有限公司对于该提案回避表决，“列席会议全部公司股东持有股权”不包含关系公司股东持有股权。

决议状况：允许33,619,351股，占列席会议全部公司股东持有股份的97.13%；抵制377,915股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.09%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的1.78%。

中小投资者决议状况：允许33,619,351股，占列席会议中小投资者持有股份的97.13%；抵制377,915股，占列席会议中小投资者持有股份的1.09%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

（十）《关于公司本次向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》

决议状况：允许407,890,499股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.72%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.13%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.15%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

（十一）《关于公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的议案》

决议状况：允许407,890,499股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.72%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.13%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.15%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

（十二）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

决议状况：允许407,890,499股，占列席会议全部公司股东持有股份的99.72%；抵制534,115股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.13%；放弃615,716股，占列席会议全部公司股东持有股份的0.15%。

中小投资者决议状况：允许33,463,151股，占列席会议中小投资者持有股份的96.68%；抵制534,115股，占列席会议中小投资者持有股份的1.54%；放弃615,716股，占列席会议中小投资者持有股份的1.78%。

之上提案一至提案十二具体内容常见于5月12日公布在《证券时报》及巨潮资讯网里的公示。

三、侓师开具的法律意见

1.法律事务所名字：福建省衡评法律事务所

2.侓师名字：詹俊忠、林楸华

3.总结性建议：公司本次股东会的招集、举办程序流程，召集人资格和出席本次股东会工作的人员资质，及其会议表决流程和决议结论等事宜，均达到《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，此次股东会申请的决定合理合法、合理。

四、备查簿文档

1.经与会董事签字的股东会议决议

2.侓师开具的法律意见书

特此公告

福建省漳州市发展趋势有限责任公司股东会

二○二三年六月十日