我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：石家庄市常山北明科技发展有限公司二○二三年第一次股东大会决议。

2、召集人：董事会。

3、会议召开的合理合法、合规：董事会八届二十次大会审议通过了《关于召开二○二三年第一次临时股东大会的议案》，此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和企业章程等要求。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年6月26日（星期一） 14:00。

（2）网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件网络投票时间为2023年6月26日9:15至9:25，9：30至11：30，13：00至15：00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票时间为 2023年6月26日9:15-15:00 阶段的随意时长。

5、会议召开方法：

此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的。

（1）当场网络投票：包含自己参加及根据填好法人授权书受权别人参加。

（2）网上投票：我们公司将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

我们公司公司股东只能选一种表决方式，同一投票权发生当场、互联网反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、大会的证券登记日：2023年6月15日

7、大会参加目标：

（1）证券登记日持有公司股份的普通股票公司股东或者其委托代理人；

于2023年6月15日（星期四）在下午收盘的时候在中国结算深圳分公司在册的企业整体普通股票公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

8、现场会议举办地址：石家庄和平东路161号企业二楼会议厅

二、会议审议事宜

表一 此次股东会提议编号实例表

之上提案早已董事会八届二十次会议职工监事八届二十次会议审议根据，详细公司在2023年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网发表的有关公示。

特别提醒事宜：

1、提议1.00需选用累积投票制开展逐一决议，应取非独立董事2名，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的竞选投票数。

2、提议1.00涉及到危害中小股东权益的重大事情，企业将独立统计分析并公布中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）对于该提议的公开投票。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）法人股东须持身份证正本、股东账户卡、合理股东账户卡等申请办理登记，受权授权委托人持身份证正本、法人授权书（详见附件）、受托人股东账户卡、合理股东账户卡等申请办理登记；

（2）公司股东凭盖上其公司印章的营业执照副本复印件、股东账户卡、合理股东账户卡、法定代表人证明书或法人代表法人授权书和出席人本人身份证申请办理登记；

（3）外地公司股东可采取信件或发传真的形式备案，所提供的书面报告除本篇文章外还一般包括证券登记日所拥有投票权的股权数表明、联系方式、地址信息邮编，并注明“股东会备案”字眼。

2、备案时长：2023年6月25日9：00－17：00。

3、备案地址及法人授权书送到地址：石家庄和平东路161号企业董事会办公室

手机联系人：李召

电子邮箱：csyj0158@126.com

手机：0311-86255070

发传真：0311-86673929

4、此次股东大会决议的现场会议开会时间大半天，列席会议股东酒店住宿、交通出行费用自理。

四、公司股东参与网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，自然人股东可以通过深圳交易所交易软件或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网上投票，网上投票的实际操作步骤详见附件一。

五、备查簿文档

八届二十次股东会决议。

特此公告。

石家庄市常山北明科技发展有限公司股东会

2023年6月10日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360158”，网络投票称之为“常山县网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

表二 累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

竞选非独立董事

（见表一提议1.00，选用等额选举，应取总人数2位）公司股东所具有的选票

数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2。

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票

数量不能超过它拥有的竞选投票数。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年6月26日的股票交易时间，即9:15至9:25，9：30至11：30，13：00至15：00。

2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件网络投票时间是在2023年6月26日（当场股东会完毕当日）早上9:15，截止时间为2023年6月26日（当场股东会完毕当日）在下午3：00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn 标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

石家庄市常山北明科技发展有限公司

二〇二三年第一次股东大会决议公司股东法人授权书

兹委托 老先生/女性意味着我单位（本人）参加石家庄市常山北明科技发展有限公司二〇二三年第一次股东大会决议，并轻按表标示委托履行投票权，若本公司/自己无实际标示，请受委托人按自己的意愿履行决议、决议的股东权益并签订会议文件。

委托期限：自签定日至此次股东会完毕。

受托人签字（盖公章）：

受托人身份证件（企业营业执照）号：

受托人股东账号：

受托人股票数： 股

受委托人签名:

受委托人身份证号：

授权委托日期：2023年 月 日

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公示序号：2023- 029

石家庄市常山北明科技发展有限公司

职工监事八届二十次会议决议公示

我们公司及股东会、职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄市常山北明科技发展有限公司（下称企业）职工监事八届二十次大会于2023年6月7日以书面形式和电子邮件方法下达通知，于6月9日以通讯表决方法举办，应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人，此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会审议通过了股东会八届二十次大会根据的相关提案。

一、表决通过有关改选执行董事暨候选人第八届股东会非独立董事侯选人的议案

允许自然人股东石家庄市常山县纺织品集团有限责任公司提名的吴宁老先生、杨瑞刚先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人，任职期与企业第八届董事会任期一致。

决议状况：允许3票，放弃0票，抵制0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议，根据相关规定，股东会对董事长的竞选将采取累积投票制。

二、表决通过有关举办二〇二三年第一次股东大会决议的议案

取决于2023年6月26日举办企业二〇二三年第一次股东大会决议，决议有关改选第八届股东会非独立董事的议案。

决议状况：允许3票，放弃0票，抵制0票。

特此公告。

石家庄市常山北明科技发展有限公司职工监事

2023年6月10日

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公示序号：2022-027

石家庄市常山北明科技发展有限公司

股东会八届二十次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄市常山北明科技发展有限公司（下称企业）股东会八届二十次大会于2023年6月7日以书面形式和电子邮件方法下达通知，于6月9日以通讯表决方法举办。应参与决议执行董事9人，具体参与决议执行董事9人。此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。大会审议通过了下列提案:

一、表决通过有关改选执行董事暨候选人第八届股东会非独立董事侯选人的议案

董事长肖荣智老先生因统筹安排、工作调动原因，辞掉企业第八届股东会老总、执行董事、股东会各专门委员会委员会与公司子公司一切职位。董事王惠君老先生因年纪缘故，辞掉董事、股东会各专门委员会委员会职位。肖荣智老先生、王惠君先生辞职申请自送到股东会之日起起效。详细企业2023年6月8日公布的《关于董事长、董事辞职的公告》（公示序号：2023-026）。经董事会提名委员会确定，董事会允许自然人股东石家庄市常山县纺织品集团有限责任公司提名的吴宁老先生、杨瑞刚先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人，任职期与企业第八届董事会任期一致。

此次改选执行董事后，董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一，符合规定要求。吴宁老先生、杨瑞刚先生个人简历附后。

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议，根据相关规定，股东会对董事长的竞选将采取累积投票制。

二、表决通过有关举办二〇二三年第一次股东大会决议的议案

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细《石家庄常山北明科技股份有限公司关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

石家庄市常山北明科技发展有限公司股东会

2023年6月10日

配件：

非独立董事候选人简历

吴宁老先生，男，1971年6月出世，中国籍，无永久性境外居留权，硕士学历。曾担任石家庄井陉矿区卫生局局长、党委书记，井陉矿区卫生和计划生育局长、党委书记，井陉矿区道路运输厅长、党委书记，晋州市常务副市长，无极县县委常委、常务副县长；在职石家庄市常山县纺织品集团有限责任公司领导班子、老总。吴宁先生与公司控股股东、控股股东、拥有 5%之上股份的公司股东以及执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未拥有企业股票；未受到证监会惩罚及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；无因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的状况；无曾经被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人状况；不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任执行董事的情况。

杨瑞刚老先生，男，1968年1月出世，中国籍，无永久性境外居留权，大专文凭。曾担任石家庄北国商城系统有限责任公司高级副总裁，石家庄北国人百集团有限责任公司执行董事，石家庄北国人百集团有限责任公司高级副总裁、执行董事、纪委委员，石家庄北国商城系统有限责任公司领导班子、首席总裁，石家庄北国人百集团有限责任公司首席总裁、执行董事、党委书记；在职石家庄市常山县纺织品集团有限责任公司党委书记、副董、经理。杨瑞刚先生与公司控股股东、控股股东、拥有 5%之上股份的公司股东以及执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；未拥有企业股票；未受到证监会惩罚及其它相关部门处罚和证交所政纪处分；无因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的状况；无曾经被证监会在证券期货市场违反规定失信行为公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人状况；不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任执行董事的情况。