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浙江省春辉智能控制系统有限责任公司2023年第二次股东大会决议决定公示
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1. 此次股东会没有出现否定提案的情况。
2. 此次股东会未涉及到变动过去股东会已经通过的决议。
一、会议召开和到场状况
（一）会议召开状况
1.会议召开时长：
（1）现场会议举办时长：2023年6月14日（星期三）在下午14:30。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年6月14日（星期三）的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年6月14日（星期三）早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。
2.会议召开地址：浙江绍兴市上虞区春辉工业大道288号企业行政楼一号会议厅。
3.会议召开方法：当场决议与网络投票紧密结合。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持：董事长杨广宇老先生
6.会议召开的合理合法、合规：经公司第八届股东会第十八次会议审议根据，确定举办此次股东会。此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。
（二）大会的参加状况
1.公司股东参加的整体情况
进行现场和网上投票股东及公司股东委托代理人总共38人，意味着股权107,128,808股，占公司有投票权股权总量的52.5605%。
在其中：进行现场网络投票股东及公司股东委托代理人总共11人，意味着股权106,909,858股，占公司有投票权股权总量的52.4531%。根据网上投票股东总共27人，意味着股权218,950股，占公司有投票权股权总量的0.1074%。
2.中小股东参加的整体情况
进行现场和网络投票的中小股东总共29人，意味着股权2,917,730股，占公司有投票权股权总量的1.4315%。
在其中：进行现场网络投票的中小股东总共2人，意味着股权2,698,780股，占公司有投票权股权总量的1.3241%。利用网上投票的中小股东总共27人，意味着股权218,950股，占公司有投票权股权总量的0.1074%。
3.有关人员参加状况
董事、公司监事、高管人员及北京德恒（杭州市）法律事务所印证侓师参加或出席了此次会议。
二、提案决议表决状况
此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的，审议了如下所示提案，实际决议结论如下所示：
1、表决通过《关于收购绍兴腾龙保温材料有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
决议结论：允许24,456,115股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的
99.3204%；抵制167,350股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的0.6796%；放弃0股，占列席会议全部公司股东所持有效投票权股份的0.0000%。
在其中，中小股东决议状况：允许2,750,380股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的94.2644%；抵制167,350股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的5.7356%；放弃0股，占列席会议中小投资者所持有效投票权股份的0.0000%。
关系公司股东杨广宇老先生、梁柏松老先生已按照规定对该提案回避表决，逃避股权数量为82,505,343股，该等股权不纳入本提案列席会议全部公司股东所持有效投票权股权数量。
三、侓师开具的法律意见书
北京德恒（杭州市）法律事务所的刘秀华侓师、方俊侓师参加承载了此次股东会，并提交了法律意见书，觉得：“公司本次股东会的集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资质、决议的议案与会议报告相符合、决议流程和决议结论等事项，均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，此次股东会所产生的决定真实有效。”
四、备查簿文档
1.2023年第二次股东大会决议决定；
2.北京德恒（杭州市）法律事务所有关浙江省春辉智能控制系统有限责任公司2023年第二次股东大会决议的法律意见。
特此公告。
浙江省春辉智能控制系统有限责任公司
股东会
2023年6月14日
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