我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

通讯卫星有机化学有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十二次会议报告于2023年6月12日以打电话方法送到企业整体执行董事。此次会议于2023年6月17日以通讯表决的形式举办，例会应参加的执行董事7人，具体参加的执行董事7人。

此次会议由董事长杨卫东老先生组织，公司监事唐文荣先生、胡肖龙老先生、杨玉琴女性参加了此次会议，高管人员出席了此次会议。此次董事会会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议状况

经与会董事用心决议、充足探讨，以记名投票方法决议，大会审议通过了下列提案：

1、审议通过了《关于投资α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目的议案》

主要内容详细同一天公布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目的公告》（公示序号：2023-026）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

主要内容详细同一天公布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序号：2023-027）。公司独立董事就得事宜发布了单独建议。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

企业将在2023年7月4日（星期二）14:30在企业会议室召开2023年第一次股东大会决议。主要内容详细同一天公布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-028）。

决议结论：允许7票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、企业第四届董事会第二十二次会议决议；

2、独董有关第四届董事会第二十二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

通讯卫星有机化学有限责任公司股东会

二〇二三年六月十九日

证券代码：002648 证券简称：通讯卫星有机化学 公示序号：2023-025

通讯卫星有机化学有限责任公司第四届职工监事

第二十一次会议决议的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

通讯卫星有机化学有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十一次会议报告于2023年6月12日以打电话方法送到企业整体公司监事。此次会议于2023年6月17日以通讯表决的形式举办，例会应参加的公司监事3人，具体参加的公司监事3人。

此次会议由企业监事长唐文荣先生组织，企业董事长助理沈晓炜老先生出席了此次会议。此次监事会会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议状况

经参会公司监事用心决议、充足探讨，以记名投票方法决议，大会审议通过了下列提案：

1、审议通过了《关于投资α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目的议案》

主要内容详细同一天公布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目的公告》（公示序号：2023-026）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

通过用心核查，对于我们来说：企业2021年限制性股票激励计划初次授予2名激励对象、预埋一部分授予1名激励对象因个人原因离职不会再具有鼓励资质；初次授予1名激励对象因2022年度个人层面的考核结果为C档而难以解除限售一部分员工持股计划，此次回购注销合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和《2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，未危害公司及公司股东的利益，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不影响公司管理团队的勤勉尽职。大家一致同意复购并销户以上已授于但还没有解除限售的员工持股计划。

主要内容详细同一天公布于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公示序号：2023-027）。

决议结论：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

1、企业第四届职工监事第二十一次会议决议。

特此公告。

通讯卫星有机化学有限责任公司职工监事

二〇二三年六月十九日

证券代码：002648 证券简称：通讯卫星有机化学 公示序号：2023-026

通讯卫星有机化学有限责任公司

关于投资α-环己醇开发利用高档

新材料产业园新项目的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

1、2023年6月17日，通讯卫星有机化学有限责任公司（下称“企业”或“承包方”）和国家东中西经贸合作示范园区（连云港徐圩新城区）管委（下称“徐圩新区管委”或“招标方”）签定《徐圩新区投资项目合作协议书》，公司拟在连云港徐圩新城区（下称“徐圩新区”）项目投资新创建埃尔法环己醇（α-环己醇）开发利用高档新材料产业园新项目。该工程总投资约257亿人民币，在其中，固定投资约208亿人民币，基本建设内容包括250万吨级/年α-环己醇轻烃配套设施原材料设备、5套10万吨级/年α-环己醇设备、3套20万吨级/年POE设备、2套50万吨级/年高档高压聚乙烯（茂金属）、2套40万吨级/年PVC开发利用及各类设备、1.5万吨级/年聚α-环己醇设备、5万吨级/年超高分子量聚乙烯设备、副产H2降碳资源利用设备、LNG储存罐（以项目备案为标准）。

2、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《卫星化学股份有限公司章程》等有关规定，企业第四届董事会第二十二次大会审议通过了《关于投资α-烯烃综合利用高端新材料产业园项目的议案》，决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。本事宜尚要递交企业股东大会审议。

3、公司和徐圩新区管委不会有关联性，此次协议书制订的事宜不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、交易对象方详细介绍

徐圩新区是国务院令批准成立我国东中西经贸合作示范区的示范区，是我国七大石化产业基地之一，是江苏沿海开发设计、“一带一路”支撑点建设过程中产业协作的重要执行媒介，是连云港市委市人民政府确立的发展趋势新式临港产业的中心城市。徐圩新区将依托陆桥经济圈，服务项目中西部地区，面对东北亚地区，完工服务项目西部地区对外开放的关键门户网、东中西产业协作示范园区、经贸合作完善体制机制试点区。徐圩新区总建设面积约467平方千米，在其中，徐圩临港74平方千米，临港产业区153平方千米，适合规划布局发展趋势临港新城大工业。依照“绿色生态、智能化、结合、示范性”的经营理念，关键发展趋势石油化工、高端制造业、性能卓越新型材料和临港新城物流贸易处理等优势产业，着力打造世界一流石化产业产业基地、我国生态工业示范园、智能化系统新城区，勤奋发展成了江苏省沿海城市一个新的经济增长极。

三、投资方向的相关情况

企业在徐圩新区拟工商注册登记独立法人公司，自筹经费项目投资新创建α-环己醇开发利用高档新材料产业园新项目。该工程总投资约257亿人民币，在其中，固定投资约208亿人民币，基本建设内容包括250万吨级/年α-环己醇轻烃配套设施原材料设备、5套10万吨级/年α-环己醇设备、3套20万吨级/年POE设备、2套50万吨级/年高档高压聚乙烯（茂金属）、2套40万吨级/年PVC开发利用及各类设备、1.5万吨级/年聚α-环己醇设备、5万吨级/年超高分子量聚乙烯设备、副产H2降碳资源利用设备、LNG储存罐（以项目备案为标准）。

企业应当6个月进行施工前各种相关手续，以确保于2024年12月31日前开建（工程主设备运行桩基础施工）。

四、对外开放投资协议书主要内容

（一）合作项目

1、承包方在徐圩新区项目投资新创建α-环己醇开发利用高档新材料产业园新项目（下称“此项目”），此项目必须符合徐圩新区产业规划和环保无污染有关规定。

2、该工程总投资约257亿人民币，在其中，固定投资约208亿人民币，基本建设内容包括250万吨级/年α-环己醇轻烃配套设施原材料设备、5套10万吨级/年α-环己醇设备、3套20万吨级/年POE设备、2套50万吨级/年高档高压聚乙烯（茂金属）、2套40万吨级/年PVC开发利用及各类设备、1.5万吨级/年聚α-环己醇设备、5万吨级/年超高分子量聚乙烯设备、副产H2降碳资源利用设备、LNG储存罐（以项目备案为标准）。

3、承包方在徐圩新区拟工商注册登记独立法人公司。此项目应按照相关规定开展所在地统计分析所在地缴税，涉及到国际贸易的，其贸易总额须列入所在地统计分析。

（二）项目用地

1、项目用地的位置和总面积：此项目总用地面积约3,500亩，四至范围：坐落于徐圩新区陬坡路南端、西安市路以东（具体地址以规划红线为标准，总面积以自然资源管理单位具体测面积为标准）。

2、出让方式：用地性质分类为工业土地，新项目供地方式为招标拍卖挂牌上市方法有偿服务转让，地价依据自然资源管理单位土地价格资产评估机构评估后挂牌上市，使用期限为50年（地价以最后公开挂牌价钱为标准）。甲方公司帮助承包方以本协定为基础和自然资源管理单位签署国有建设用地使用权出让合同，承包方按照规定交清所有土地交易资产同时提供有关材料的情形下，甲方公司帮助承包方申请办理该项目用地的不动产证，并确保该项目用地的土地使用权证不会受到第三方追偿。

（三）工程建设

1、整体规划及基本建设：承包方新项目建设应按流程报验，项目实施基本建设要符合宿迁市城市发展规划及控制性详细规划。

2、开建标准：招标方努力为该项目提供水、电、路配套完善标准。

（四）税收优惠政策

1、承包方加盟项目享受国家、省、市颁布的减税政策、高新企业等多个方面政策及徐圩新区颁布的招商引资工作有关税收优惠政策。

2、新项目建设中行政事业性收费及财政性资金，合乎减少所规定的，招标方依照有关规定执行。

3、招标方适用承包方项目投资科技项目申报我国、省、市和徐圩新区针对科技创新、节能降耗、循环化改造等多个方面专项扶持资金。招标方根据我国、省、市有关人才战略，帮助承包方相对应层级人才申报有关人才补贴、奖赏和项目支助等。甲方公司对承包方高管人员儿女在入校、落户口等方面的要求，融洽提供帮助标准。

（五）彼此义务和责任

1、招标方全过程帮助承包方办理公司注册、项目备案、安全性、环境保护、消防安全、整体规划、质量监督生产工程验收等手续，依据承包方要求推行“代办公司制”，为项目建设给予全过程高质高效服务项目。

2、此项目正式签约后，承包方应当6个月内进行施工前各种相关手续，以确保于2024年12月31日前开建（工程主设备运行桩基础施工）。

3、承包方严格执行徐圩新区计划和行业标准规范工程项目范围之内供电、排水管道、供暖、供电系统、路面、地下管廊、内部结构消防队、危险化学品地下停车场及其安全事故灰场等设施。

4、承包方依规贯彻落实新项目建设中安全性、环境保护等多个方面主体责任，严格执行《关于印发〈连云港石化产业基地世界一流环保指标体系〉的通知》（示范园区委〔2021〕103号）、《连云港石化产业基地世界一流安全标准》（示范园区委〔2021〕60号）、《关于印发〈连云港石化产业基地产业项目准入管理办法（试行）〉的通知》（示范园区发〔2021〕54号）等文件规范和标准进行高标准建设。环评批复前，污染排放指标值由甲方帮助承包方贯彻落实。

5、承包方不可更改这个项目的用地性质分类，不可将该项目用地或者部分开展出让，承包方与第三方运用本协定项目用地进行项目签约合作，须征求招标方书面确认。

（六）争议解决

1、本协定的签订、法律效力、表述、执行及争议解决等都可用中华共和国法律法规。本协定执行全过程中如产生异议，由双方协商一致处理；协商未果时，双方允许按照下列方式解决异议：

（1）向甲方居住地有地域管辖的人民法院提出诉讼；

（2）向连云港市监察委员会提到诉讼。

五、对外开放投资的目的、存有的风险与对企业的危害

1、对外开放投资的目的

该项目都是基于企业以轻烃一体化为基础，打造出低碳化学新材料科技企业的发展理念，借助徐圩新区作为我国七大石化产业基地区位优势和地区优势，在原有企业连云港石化有限责任公司生产地的基础上的战略部署，是企业积极响应国家碳减排、碳排放交易现行政策，激励石油化工原材料多样化，促进石油化工原材料质量轻化与低碳发展，扩展富氢原材料进口的等举措，选用自主研发高碳钢α-环己醇的专业技术，向中下游延展高档异戊橡胶（mPE）、高压聚乙烯弹性体材料（POE）、润滑油基础油（PAO）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）等新型材料，同时把副产H2开展资源利用，做到新项目降碳的总体目标，进一步夯实企业作用化工品、高档新型材料和新能源材料的建设基础。

2、是有风险的

该项目都是基于公司战略规划的需求及对这个行业行业前景的分析，但行业的发展趋势及市场走势的改变存在一定的可变性。与此同时，本工程建设尚应当向有关政府采购项目审批部门申请项目审批申请，存有无法根据申请办理或审核具体内容和本约定书计划不一致的风险性。烦请广大投资者注意投资风险。

3、对企业的危害

此次项目投资符合公司的发展战略，从企业轻烃一体化发展过程中认证以轻型化原材料发展趋势所带来的网络资源供应保障、节能低碳、设备品牌化的效用，公司使用自筹经费方法，分期付款资金投入新项目，也不会对财务状况和经营业绩造成不利影响。与此同时，该项目在企业发展中已经形成了优秀的产品研发研发团队、高效率的运营营销团队，有着完善的生产运作和项目建设团队，建设基础比较扎扎实实，该项目将进一步拓展企业未来的发展前景，对企业人才的培养也具有重要作用。特别是在是该新项目符合我国政策方针，在双碳战略现行政策、自主创新、氢能利用、高质量发展的等行业，该项目也将具有非常重要的作用。

六、备查簿文档

1、《徐圩新区投资项目合作协议书》。

特此公告。

通讯卫星有机化学有限责任公司股东会

二〇二三年六月十九日

证券代码：002648 证券简称：通讯卫星有机化学 公示序号：2023-027

通讯卫星有机化学有限责任公司

有关回购注销一部分激励对象已获得授

但还没有解除限售的员工持股计划的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通讯卫星有机化学有限责任公司（下称“企业”）于2023年6月17日举办第四届董事会第二十二次大会，以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

依据《上市公司股权激励管理办法》（下称《管理办法》）《浙江卫星石化股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》（下称《激励计划（草案）》）的相关规定，企业2021年限制性股票激励计划（下称“此次激励计划”）初次授予2名激励对象、预埋一部分授予1名激励对象因个人原因离职不会再具有鼓励资质，故董事会决定把其持有的并未解除限售的员工持股计划102,841股所有开展回购注销；此次激励计划初次授予1名激励对象因2022年度个人层面的考核结果为C档而难以解除限售的员工持股计划共6,582股，董事会决定把其持有的并未解除限售的员工持股计划所有开展回购注销。此次回购注销已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计109,423股，回购注销事宜尚要递交企业股东会开展决议，详情如下：

一、此次激励计划已履行相应审批流程

1、2021年1月22日，公司召开第四届董事会第二次会议第四届职工监事第二次大会，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，拟初次授于105名激励对象员工持股计划307亿港元，预埋员工持股计划30.7亿港元，初次授于价格和预埋部分授于价钱均是每一股15.88元。

2、2021年2月8日，公司召开2021年第一次股东大会决议，审议通过了《关于〈公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。企业执行限制性股票激励计划被批准，股东会被授权明确员工持股计划授予日、在激励对象满足条件时往激励对象授于员工持股计划并登记授于员工持股计划所必须的所有事项。

3、2021年2月26日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届职工监事第三次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于公司向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，具体向92名激励对象授于股权数量达到307亿港元。

4、2021年6月29日，公司召开第四届董事会第七次会议第四届职工监事第七次大会，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划股票回购价格、回购数量的议案》和《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，初次授予2名激励对象辞职，不会再具有鼓励资质，董事会决定把其持有的并未解除限售的员工持股计划所有开展回购注销；结合公司2020年度权益分派计划方案的实行，董事会决定把回购注销的总数由4.5亿港元调整至6.3亿港元，回购注销的价格由15.88元/股调整至11.22元/股。2021年7月16日，公司召开2021年第三次股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

5、2021年7月6日，企业内部对激励计划拟开展员工持股计划预埋一部分授于激励对象的名字与职位予以公布，公示时间为2021年7月6日到2021年7月26日。于公示期间，企业未收到与激励计划拟激励对象相关的一切纳入本激励计划目标名单的工作人员不符合规定法律法规、政策法规、行政规章所规定的激励对象标准，或者不符合公司激励计划确立的激励对象区域范围质疑。

6、2021年7月26日，公司召开第四届董事会第八次会议第四届职工监事第八次大会，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划预留部分授予数量及授予价格的议案》和《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，向6名激励对象授于预埋员工持股计划，因为公司2020年度权益分派计划方案的实行，此次激励计划预埋一部分员工持股计划的授于总数由30.7亿港元调整至42.98亿港元；授于价格由15.88元/股调整至11.22元/股，此外其他事宜保持一致。

7、因公司后面股份回购程序流程的实行，导致上次预埋一部分员工持股计划的授于无法顺利完成备案。由此，公司决定再次授于上次预埋一部分员工持股计划，并且于2021年11月12日对预埋一部分员工持股计划再次授予6名激励对象的名字与职位展开了公示公告，公示时间为2021年11月12日至2021年11月24日。于公示期间，企业未收到与激励计划拟激励对象相关的一切纳入本激励计划目标名单的工作人员不符合规定法律法规、政策法规、行政规章所规定的激励对象标准，或者不符合公司激励计划确立的激励对象区域范围质疑。

8、2021年11月24日，公司召开第四届董事会第十一次会议第四届职工监事第十一次大会，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，允许以2021年11月24日为授予日，向6名激励对象授于42.98亿港元员工持股计划，授于价格是11.22元/股。

9、2022年3月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议第四届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，确定企业初次授于一部分员工持股计划第一个开启期解锁条件成就，公司本次达到开启要求的激励对象总共87名，可开启的员工持股计划总数总共200.20亿港元，占公司总股本的0.1164%；审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因员工持股计划激励对象中3名激励对象因个人原因离职不会再具有鼓励资质，允许复购并撤销其已授于但还没有解除限售的员工持股计划23.10亿港元。因公司拟执行2021本年度权益分派计划方案，此次回购注销总数应进一步调整至32.34亿港元，公司独立董事对相关事宜发布了单独建议。2022年4月11日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

10、2022年11月25日，公司召开第四届董事会第十九次会议第四届职工监事第十八次大会，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，确定公司本次激励计划预埋一部分员工持股计划第一个开启期解锁条件成就，公司本次达到开启要求的激励对象总共6名，可开启的员工持股计划总数总共420,962股，占公司总股本的0.0125%；审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，此次激励计划初次授予6名原激励对象因个人原因离职不会再具有鼓励资质，允许复购并撤销其已授于但还没有解除限售的员工持股计划207,878股。公司独立董事对相关事宜发布了单独建议。2022年12月12日，公司召开2022年第四次股东大会决议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

11、2023年4月28日，公司召开第四届董事会第二十一次会议第四届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确定企业初次授于一部分员工持股计划第二期解除限售条件成就，公司本次达到解除限售要求的激励对象总共79名，可解除限售的员工持股计划总数总共219.29亿港元，占公司总股本的0.0651%。

12、2023年6月17日，公司召开第四届董事会第二十二次会议第四届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，此次激励计划初次授予2名激励对象、预埋一部分授予1名激励对象因个人原因离职不会再具有鼓励资质，允许复购并撤销其已授于但还没有解除限售的员工持股计划102,841股；初次授予1名激励对象因2022年度个人层面的考核结果为C档，允许复购并撤销其已授于但还没有解除限售的员工持股计划6,582股。此次回购注销已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总计109,423股。公司独立董事对相关事宜发布了单独建议。

二、此次回购注销的主要原因、数量和价钱

（一）此次回购注销的主要原因

1、结合公司《激励计划（草案）》第十四章“企业/激励对象产生变动时本激励计划的处理方法”的相关规定：“激励对象因离职、被公司开除、被公司辞退员工、解除劳动合同等原因造成辞职，自辞职的时候起，其已达到解除限售要求的员工持股计划能够解除限售；其未达到解除限售条件及并未解除限售的员工持股计划不可解除限售，由企业按授于价钱回购注销。”

此次激励计划初次授予2名激励对象、预埋一部分授予1名激励对象因个人原因离职不会再具有鼓励资质，企业将会对其已获得授但还没有解除限售的所有员工持股计划开展回购注销。

2、结合公司《激励计划（草案）》第九章“二、员工持股计划的解除限售标准”中“（四）激励对象个人层面的绩效考评规定”的相关规定，激励对象本人当初具体可解除限售总数=本人当初方案解除限售信用额度×个人层面规范指数，当绩效评价结果为达标（C），个人层面规范指数为80%，本期员工持股计划未解除限售的那一部分，由企业依照授于价钱回购注销。

此次激励计划初次授予1名激励对象2022年度个人层面的考核结果为C档，达到初次授于员工持股计划第二期解除限售的80%的解除限售标准，企业将会对其当期20%未解除限售的那一部分员工持股计划开展回购注销。

综上所述，依据《管理办法》和《激励计划（草案）》要求，董事会确定将这些工作人员所持有的并未解除限售的员工持股计划开展回购注销。

（二）此次回购注销的总数

结合公司2020年度、2021本年度、2022年上半年度权益分派计划方案的实行和《激励计划（草案）》的相关规定，集团公司理应就盈利分配的实行对此次回购注销的价钱、总数进行一定的调节。

1、此次激励计划初次授予2名激励对象，于此次激励计划第一次授于时获授员工持股计划35,000股，在其中50%一部分（即17,500股）已开启并且于2022年4月8日挂牌上市商品流通，董事会决定把上述情况2名辞职激励对象所持有的剩下并未开启的员工持股计划（即17,500股）所有开展回购注销。因为公司2020年度、2021本年度、2022年上半年度权益分派计划方案的实行，变更后的回购注销数量达到47,992股。

2、此次激励计划预埋一部分授予1名激励对象，于此次激励计划预埋一部分授于时获授员工持股计划56,000股，在其中50%一部分（即28,000股）已开启并且于2022年12月8日挂牌上市商品流通，董事会决定把该辞职激励对象所持有的剩下并未开启的员工持股计划（即28,000股）所有开展回购注销。因为公司2021本年度、2022年上半年度权益分派计划方案的实行，变更后的回购注销数量达到54,849股。

3、此次激励计划初次授予1名激励对象，于此次激励计划第一次授于时获授员工持股计划40,000股，以其2022年度个人层面绩效考核标准为C档，达到初次授于员工持股计划第二个解除限售期（该期解除限售比例是30%）的80%的解除限售标准，董事会确定将会对其当期20%未解除限售的那一部分员工持股计划（即2,400股）开展回购注销。因为公司2020年度、2021本年度、2022年上半年度权益分派计划方案的实行，变更后的回购注销数量达到6,582股。

综上所述，此次回购注销的员工持股计划数量达到109,423股。

（三）此次回购注销的价钱

此次激励计划第一次授于员工持股计划的授于价格是15.88元/股，因为公司2020年度、2021本年度、2022年上半年度权益分派计划方案的实行，变更后的回购注销价格是5.26元/股。

此次激励计划预埋一部分员工持股计划的授于价格是11.22元/股，因为公司2021本年度、2022年上半年度权益分派计划方案的实行，变更后的回购注销价格是5.26元/股。

三、预估复购前后左右公司组织结构的变化登记表

四、对业绩产生的影响

此次回购注销不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队还将继续用心履行法定职责，竭尽全力为公司股东创造财富。

五、独董建议

通过用心核查，对于我们来说：企业2021年限制性股票激励计划初次授予2名激励对象、预埋一部分授予1名激励对象因个人原因离职不会再具有鼓励资质；初次授予1名激励对象因2022年度个人层面的考核结果为C档而难以解除限售一部分员工持股计划，企业对约束性股票回购注销的相关事宜合乎《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》等关于股权激励方案涉及相关事宜利益回购注销的相关规定。决议程序流程依法依规，未危害公司及公司股东的利益，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害。大家一致同意复购并销户以上已授于但还没有解除限售的员工持股计划。

六、职工监事建议

通过用心核查，对于我们来说：企业2021年限制性股票激励计划初次授予2名激励对象、预埋一部分授予1名激励对象因个人原因离职不会再具有鼓励资质；初次授予1名激励对象因2022年度个人层面的考核结果为C档而难以解除限售一部分员工持股计划，此次回购注销合乎《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规和《激励计划(草案)》的有关规定，未危害公司及公司股东的利益，不会对公司的经营情况和经营业绩造成实质危害，也不影响公司管理团队的勤勉尽职。大家一致同意复购并销户以上已授于但还没有解除限售的员工持股计划。

七、法律意见书总结性建议

总的来说，本所律师认为：企业已就此次回购注销依法履行目前必须的准许与受权，企业有待就此次回购注销获得股东会许可的与受权，并针对相关事宜依法处理登记、执行对应的信息披露义务；与此同时，因此次复购事项可能导致公司注册资金的降低，故企业有待依照《公司法》的有关规定执行对应的减资程序。公司本次回购注销的主要原因、总数、价格和自有资金，均达到《管理办法》《自律监管指南》及《激励计划（草案）》的有关规定。

八、备查簿文档

1、企业第四届董事会第二十二次会议决议；

2、企业第四届职工监事第二十一次会议决议；

3、独董有关第四届董事会第二十二次大会相关事宜自主的建议；

4、北京中伦（上海市）法律事务所有关通讯卫星有机化学有限责任公司2021年限制性股票激励计划回购注销一部分员工持股计划相关事宜的法律意见书。

特此公告。

通讯卫星有机化学有限责任公司股东会

二〇二三年六月十九日

证券代码：002648 证券简称：通讯卫星有机化学 公示序号：2023-028

通讯卫星有机化学有限责任公司

有关举办2023年第一次

股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据通讯卫星有机化学有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十二次会议决议，企业取决于2023年7月4日举办2023年第一次股东大会决议，现将有关举办企业2023年第一次股东大会决议的事宜公告如下：

一、会议召开的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议。

2、股东会的召集人：通讯卫星有机化学有限责任公司股东会。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章及《卫星化学股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时长：

（1）现场会议举办时间是在：2023年7月4日（星期二）14:30；

（2）网上投票时间是在：2023年7月4日。在其中，根据交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年7月4日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过网络投票软件开展网上投票的准确时间为：2023年7月4日9:15一15:00阶段的随意时长。

5、大会的举办方法：此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。企业将根据交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6、大会的除权日：2023年6月27日（星期二）。

7、参加目标：

（1）凡2023年6月27日在下午买卖完成后在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的自然人股东均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议；不可以亲身参加现场会议股东可受权别人委托参加（被授权人无须为根本自然人股东），或者在网上投票期限内参与网上投票；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师。

8、会议地点：通讯卫星有机化学有限责任公司201会议厅（浙江嘉兴市南湖区富强路196号）。

二、此次股东大会审议事宜

1、决议事宜

表一、此次股东会提议编码表

2、公布状况

以上提案早已企业第四届董事会第二十二次大会、第四届职工监事第二十一次会议审议根据，主要内容详细同一天发表于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

3、提议1为涉及到危害中小股东权益的重大事情，提议2为特别决议事宜须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据，以上提案将会对中小股东决议独立记票，并把结论给予公布。中小股东就是指下列公司股东之外的公司股东：（1）上市公司执行董事、公司监事、高管人员；（2）直接或是总计拥有上市企业5%之上股权股东。

三、大会备案等事宜

1、备案时长：2023年6月28日（早上8:30一11:30、在下午13:00一16:30）。

2、备案方法：

（1）普通合伙人须持身份证、股东账户卡或股东账户卡登记信息；

（2）公司股东须持企业营业执照、法人代表证明或法人代表委托、股东账户卡或股东账户卡、出席人身份证件登记信息；

（3）授权委托人须持身份证、法人授权书、受托人身份证件、受托人股东账户卡或股东账户卡登记信息；

（4）外地公司股东能够书面形式信件或发传真办理相关手续。

3、备案地址：通讯卫星有机化学有限责任公司201会议厅（详细地址：浙江嘉兴市南湖区富强路196号）。

4、其他事宜：

（1）此次股东会的现场会议开会时间大半天，参加现场会议股东吃住、交通出行费用自理。

（2）联系电话

手机联系人：沈晓炜 丁丽萍

联系方式：0573-82229096

传真号码：0573-82229088

邮箱：satlpec@weixing.com.cn

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1、企业第四届董事会第二十二次会议决议；

2、企业第四届职工监事第二十一次会议决议。

特此公告。

通讯卫星有机化学有限责任公司股东会

二〇二三年六月十九日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、普通股票的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362648”，网络投票称之为“通讯卫星网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、此次股东会设总提案，公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、根据交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年7月4日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端开展交易软件网络投票。

三、通过网络投票软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年7月4日9:15一15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过网络投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

通讯卫星有机化学有限责任公司：

兹授权授权委托___________老先生/女性意味着我们公司/自己参加2023年7月4日举行的通讯卫星有机化学有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并代表我们公司/自己按照下列标示对下述提案网络投票。我们公司/自己对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由我们公司/本人承担。

此次股东会提议决议意见表

注：请于相对应决议栏的“允许”“放弃”或“抵制”栏中划“√”，填好其他标识、漏填或反复填报的失效。委托授权书以贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理，有效期至此次股东会完毕

受委托人签名：

受委托人身份证号：

受托人签名（盖公章）：

受托人有效身份证营业执照号码：

受托人股东账号：

受托人持股数：

授权委托日期：