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黑龙江珍宝岛药业有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示及验证意见
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告号:2023-052
黑龙江珍宝岛制药有限公司
监事会关于2023年限制性股票激励计划
激励对象名单的宣传说明和验证意见
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中华人民共和国证券法(以下简称“证券法”)、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)及《公司章程》等相关法律法规、《黑龙江珍宝岛药业有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激励计划(草案)》)的有关规定黑龙江珍宝岛制药有限公司（以下简称“公司”）在公司内公布了2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的激励对象名单。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核实，有关公示及核实意见如下：
一、公示和验证方法
(一)宣传
2023年6月8日，公司公布了激励计划激励对象的姓名和职位，公示期为2023年6月8日至2023年6月18日。公示期内，公司员工可通过电话、电子邮件、面对面反馈等方式向监事会提出意见。截至公示期满，本次激励计划激励对象未收到任何组织或个人异议。
(二)验证方法
公司监事会核实了拟激励对象名单、身份证明、拟激励对象与公司（包括子公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司（包括子公司）中的职位。
二、监事会核实意见
根据《管理办法》，公司监事会、根据《公司章程》、《激励计划(草案)》等有关规定，结合对激励对象名单的审核结果和公示，发表以下核查意见:
1、激励对象符合激励计划（草案）确定的激励对象的范围和条件。激励对象包括在公司（包括子公司）工作的董事、高级管理人员和核心业务（技术）骨干人员，但不包括独立董事、监事、股东或实际控制人及其配偶、父母和子女，单独或共持有公司5%以上的股份。所有激励对象均在公司(含子公司)工作，签订劳动合同，领取工资，缴纳社保。
2、具有《公司法》的激励对象、《证券法》、《公司法》没有《管理办法》等法律法规、规范性文件和公司章程规定的资格、《证券法》、激励对象不得在《管理办法》和《激励计划(草案)》中规定。
3、激励对象的基本情况是真实的，没有虚假、故意隐瞒或造成重大误解。
综上所述，公司监事会认为，本激励计划中列出的激励对象符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件和激励计划（草案）规定的激励对象的范围和条件不得成为激励对象，作为激励计划激励对象的主要资格合法有效。
特此公告。
黑龙江珍宝岛制药有限公司监事会
2023年6月20 日
证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告号：2023-053
黑龙江珍宝岛制药有限公司
2023年限制性股票激励计划
内幕信息知情人买卖公司股票。
自查报告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黑龙江珍宝岛制药有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于》〈2023年限制性股票激励计划(草案)黑龙江珍宝岛药业有限公司〉相关公告于2023年6月8日在上海证券交易所网站上首次公开披露。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第2号信息披露事务管理。、公司对2023年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施，如《上市公司监管指引第5号上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，必须登记本激励计划的内幕信息知情人，并在激励计划草案首次公开披露前6个月内(2022年12月7日至2023年6月7日，核实内幕信息知情人买卖公司a股的情况(以下简称“验证期”)。具体情况如下:
一、验证的范围和程序
1、验证对象是激励计划的内幕信息知情人。
2、激励计划内幕信息知情人均填写《内幕信息知情人登记表》。
3、公司查询了核查对象在核查期间买卖公司a股的情况，中登上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。
二、核对对象买卖公司股票的说明
根据2023年6月13日中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在核查期间，核查对象中有5人买卖公司股份。经查询，并根据上述人员出具的书面确认，上述核查对象在核查期间进行的股票交易是基于个人对二级市场交易的判断。除公司公开披露的信息外，其不知道股权激励计划的具体信息，也不使用内幕信息进行交易。
三、核实结论
综上所述，公司根据相关法律法规和规范性文件，建立了信息披露和内幕信息管理的相关制度，并采取了充分必要的保密措施，对本激励计划的内幕信息内部人员进行了必要的登记。在激励计划公告之前，公司没有信息泄露。经核实，未发现内幕信息人利用激励计划买卖公司a股或泄露激励计划内幕信息的情况。所有验证对象的行为均符合《管理办法》的有关规定，无内幕交易。
四、备查文件
1、中登上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、中登上海分公司出具的《股东股份变更明细清单》。
特此公告。
黑龙江珍宝岛制药有限公司董事会
2023年6月20 日
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